Хищение средств (72)

30 октября 2018

Свою жалобу подследственный изложил сотрудникам Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

29 октября 2018

То, о чем СМИ писали на прошлой неделе, наконец заметили «большие» интернет-издания. Речь идет о том, что Национальное антикоррупционное бюро возобновило уголовное производство по делу о расхищении средств в «VAB банке» Олега Бахматюка, которое агробарону удалось «прикрыть» не без финансового «стимулирования» и благодаря серьезным связям в верхах.

27 октября 2018

Следователи МВД проверяют компанию, через которую выделенные из бюджета средства шли в Сухумский физико-технический институт.

27 октября 2018

Задержание прошло после обысков дома и на работе у директора.

27 октября 2018

Суд взял под стражу заместителя председателя правления «Ощадбанка» Ирину Земцову. Она является подозреваемой по делу о выводе из банка 20 млн долларов. 

26 октября 2018

Сотрудника МГТУ заподозрили в хищении 500 млн рублей из госбюджета.

25 октября 2018

ПАСМИ вышло на след крайне нетривиальной схемы получения двойной прибыли на обороте алкоголя: в Краснодарском крае из бюджета РФ могут отсудить около 77 млн рублей за партию спиртного, в хищении которой обвинили капитана полиции, хотя есть доказательства, что продукцию продал непосредственно собственник. О дурно сшитом уголовном деле, сомнительных судах и попустительстве силовиков — в новом журналистском расследовании.

25 октября 2018

Не так давно авторитетный Telegram-канал «Незыгарь» опубликовал очередную порцию инсайдерской информации со ссылкой на свой источник, якобы имеющий отношение к группе «московских ревизоров», которая состоит из Контрольно-ревизионного управления, Минэкономики и Минфина РФ, и проводит расследование деятельности Захарченко и Тимофеева в ДНР.

24 октября 2018

Проведенная Главной военной прокуратурой (ГВП) проверка установила, что руководство компании завысило стоимость телекоммуникационного оборудования на 275 млн рублей.

23 октября 2018

На прошлой неделе практически все ведущие российские СМИ сообщили об аресте вице-президента ОАК Сергея Герасимова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении 174 млн. рублей. При этом, надо отметить, что заявленные работы были выполнены, а президентские борта летают. 

23 октября 2018

Задержанный по делу бывшего врио руководителя Управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко предприниматель Валерий Маркелов дал показания следствию о хищении железнодорожных средств.

23 октября 2018

Таинственная пропажа бывшего зампреда правления Мира-банка Анны Эткиной, обвиненной в хищении 3,3 млрд руб. у ОАО «Финансовая лизинговая компания» (ФЛК), заставила вспомнить прессу об убийстве в 2011 году предполагаемого организатора хищений, замдиректора ФЛК Андрея Бурлакова.

22 октября 2018

Преступники взломали 14 торговых площадок, пять из которых атаковали члены северокорейской хакерской группировки Lazarus.

20 октября 2018

На Кипре, по иску ВТБ, арестованы пакеты акций групп «Рив Гош» и «Дикая орхидея». Активы, по всей вероятности, принадлежали одному из основателей ритейлера «Юлмарт» Дмитрию Костыгину, который сейчас находится под следствием. Принадлежали – поскольку до того, как попасть под следствие, предприниматель передал их в управление жене своего партнера по бизнесу Инне Мейер. 

19 октября 2018

Содействие в заключении контракта оказывал начальник тыла УТМВД по ЦФО, уволенный после скандала по отрицательным мотивам.