Фиктивные фирмы

22 марта 2023

Коррупцией на госзакупках в путинской России уже никого не удивить. Но здравомыслящих людей всё-таки ещё возмущают вопиющие масштабы казнокрадства и его губительные последствия для общества. Как тульский предприниматель Игорь Константинович Григорча, ИНН 710503312379, сообща с подельниками выстроил весьма «питательную» схему обогащения на топливе.

26 января 2023

Крайне много вопросов вызывает деятельность мирового судьи Судебного участка №8 Первомайского судебного района города Ростова-на-Дону Коршиковой Натальи Петровны.

19 декабря 2022

Его называют двуличным и беспринципным. Он – фигурант многих уголовных дел в РФ. В Украине он является «хранителем» капитала теневого бизнеса Черновецких.

11 июня 2021

Главу правления и советника главы правления ПАО "Юнион Стандард Банк" будут судить за растрату более 521 миллионов гривен. Они выдали ничем не подтвержденные невыгодные кредиты фиктивным предприятиям.

22 декабря 2020

Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.

19 ноября 2020

“Укртрансгаз” до декабря перечислит “фиктивной” фирме газ на 2 млрд грн. 

03 июля 2020

В КП «Морская поисково-спасательная служба» под руководством Виктора Сударева провели коррупционный тендер по выбору подрядчика для строительства береговой радиостанции «Николаевка», отдав подряд фиктивному предприятию.

17 февраля 2020

Прокуратурой расследуется дело о краже государственных средств в особо крупных размерах КП “Киевпастранс”, которое в 2017-2018 годах приобрело товары и услуги у фиктивных фирм ООО “Мегастрой Альянс”, ООО “Строй-Экостандарт”, ООО “Делонс”, ООО ” Торговая Компания Техатон МАЗ “.

06 февраля 2020

Компания «Київоблгаз Збут» в феврале-декабре 2020 года планирует потратить 9 млн гривен на курьерские услуги по доставке счетов физическим лицам, проживающим в городах и селах. Привычная доставка — в почтовые ящики жителей Киевской области (UA-2019-12-28-000420-a).

11 августа 2019

Несколько лет назад женщина пыталась устроиться на работу курьером. После собеседования от нее потребовали подписать некие документы.

19 июля 2019

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом около 300 млн грн, говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

21 марта 2019

В составе российской государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» обнаружили фиктивную структуру. Нарушение вскрылось в ходе ревизии Лефортовской межрайонной прокуратуры.

19 марта 2019

Коррупционные сделки в украинской оборонке шокировали общественность. Однако мало кто знает, что эти схемы работают и в «Укрзализныце» со значительно большим размахом и рвением. А хищения переваливают за миллиард гривен.

13 января 2019

Бизнес лишился налоговой гавани. С 1 января 2019 года на Британских Виргинских островах заработали критерии экономического присутствия для иностранных компаний, которые станут барьером для регистрации фирм-пустышек.

28 августа 2018

На имущество украинцев начали «вешать» фиктивные фирмы. Мошенники, пользуясь законодательными коллизиями, вплетают в свои схемы рядовых граждан. Волну в соцсетях начали поднимать сами пострадавшие. Они пишут, что неладное помогла выявить непонятная почтовая корреспонденция, которая начала приходить на адреса жертв, но с указанием абсолютно незнакомых получателей.