Панама (2)
29 мая 2017
Мальта стремится изо всех сил избавиться от репутации "оффшорной зоны", "налогового рая" или даже "Панамы в ЕС". Но когда группа журналистов объявила, что этот крошечный островок в Средиземном море превратился в "пиратскую базу" для уклонистов от налогообложения, это встревожило многих в Европейском союзе.
24 мая 2017
Все фермерские хозяйства, которые входят в состав украинского агрохолдинга “Агрейн” выведены в оффшоры - в Панаму, а их конечными бенефициарами числятся подставные лица.
06 марта 2017
Счета панамской компании Tarinne Group S.A., которую правоохранители считают причастной к афере экс-главы ГСЧС Сергея Бочковского, более не находятся под арестом.
10 февраля 2017
В Панаме силовики арестовали основателей компании-регистратора офшоров Mossack Fonseca Рамона Фонсека Мора и Юргена Моссака. В офисе Mossack Fonseca в столице Панамы прошли обыски.
