Офшоры (38)

13 августа 2018

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что в США возбуждены уголовные дела против президента Украины Петра Порошенко, связанные с офшорными счетами. 

10 августа 2018

Сейчас делом Щукина по сути занимается ГУЭБиПК МВД РФ. Сыщики подозревают, что одно из крупнейших предприятий бизнесмена – ОАО «Шахта «Полосухинская» – сознательно уходило от уплаты налогов на миллиарды рублей и переводило средства в кипрские офшоры, подконтрольные Щукину.

10 августа 2018

Как горцы захватывали Москву.

04 августа 2018

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании на острове Русский в Приморском крае на Дальнем Востоке и острове Октябрьский в Калининградской области зон с льготными условиями для работы иностранных компаний – специальных административных районов (САР).

02 августа 2018

Следствие установило значительное количество имущества, находящегося за границей, в том числе во Франции.

26 июля 2018

Законы направлены на привлечение в Россию компаний, зарегистрированных за рубежом и оказавшихся под санкционным давлением.

26 июля 2018

Не так давно польские СМИ облетела весть о резком росте числа конвертационных центров на территории соседней Украины.

17 июля 2018

Главой Первого управления организации досудебных расследований Главного бюро расследований (ГБР) уже завтра может стать 32-летний Шевцов Евгений Александрович.

17 июля 2018

Комитет Госдумы по бюджету и налогам дал положительное заключение на законопроект о создании в России офшорных зон с особым налоговым режимом для попавших под санкции российских бизнесменов. Депутаты рекомендовали принять инициативу в первом чтении.

12 июля 2018

Заколоченные фанерой окна, поросший высокой травой парк… Сегодня мало что осталось от былого величия замка Райнхардсбрунн — летней резиденции герцогов Саксен-Кобург-Готской династии.

04 июля 2018

26 июня, внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко.

02 июля 2018

В новых «Панамских файлах», которые после 2016 года стали доступны немецкой газете «Зюддойче Цайтунг», Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP), есть эпизоды, приоткрывающие завесу над тем, как российские госкорпорации тратят деньги.

01 июля 2018

Дочь президента Казахстана, сенатор Дарига Назарбаева являлась единственным акционером компании Asterry Holdings Ltd., которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах и владела сахарными заводами в Казахстане. Об этом говорится во второй части расследования, основанной на «Панамских документах» и опубликованной 20 июня.

28 июня 2018

26 июня, внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко.

26 июня 2018

Экс-начальник отдела оперативных разработок Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB), а ныне один из лидеров Новой консервативной партии Юрис Юрашс (Juris Jurašs) обратился в KNAB с заявлением, в котором просит изучить опубликованные журналистами сведения о сети офшорных фирм дочери мэра Вентспилса Айвара Лембергса.