Оффшоры (19)

27 июля 2018

В рамках политики деофшоризации и планируемому обмену информацией по стандартам CRS (Common Reporting Standard), принятыми членами ОЭСР, налоговые органы РФ (ФНС) обменяются данными налогоплательщиков за 2017 год до конца июля текущего года.

19 июля 2018

Новые сообщения о банкротстве и ликвидации компаний, которые финансировались бывшими владельцами Промсвязьбанка братьями Ананьевыми, позволяют оценить истинные масштабы их теневой империи. Сегодня в фокусе нашего внимания ООО «Вологодская ягода».

16 июля 2018

Закономерный путь успешных представителей любых региональных бизнес-элит ведет в столицу. Переиначивая известное выражения «Язык до Киева доведет», сегодня для украинских предпринимателей актуальна другая фраза: «В Киев приводит коммерция».

02 июля 2018

В начале следующего года Арбитражный суд Москвы вернется к рассмотрению иска кипрской компании Shades of Cyprus Ltd. к Сбербанку России. На заседании, которое назначено на 11 февраля, будут рассматриваться претензии оффшора к Сбербанку России на более чем 3 млрд. рублей (это около $100 млн.). Столько составляет банковская гарантия оферты компании «Уралхим» о выкупе акций подмосковного предприятия «Воскресенские минеральные удобрения».

04 июня 2018

Ровно четыре года назад, 25 мая 2014 года, украинцы в один тур избрали Петра Порошенко своим президентом. Правда, не все.

03 июня 2018

Банки на Кипре получили распоряжение от Центрального банка, которое предписывает местным банкам закрыть счета офшорных компаний. Об сообщает юрист, партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Также эту информацию подтверждают и источники в международных компания, пишет «РБК».

18 апреля 2018

Кипрская прокладка «Petralink limited» фигурирует в схеме поставок украинской армии 30 боевых машин пехоты БМП-1 общей стоимостью $5 млн. Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко

24 марта 2018

Экологическая катастрофа под Волоколамском, где уже три дня не прекращается стихийный митинг местных жителей, может стать политической могилой губернатора Андрея Воробьёва. Жители требуют не только его отставки, но уже открыто высказываются против президента. А это очень серьёзно. 

20 марта 2018

Больничная сеть "Мать и дитя", владельцем которой является Марк Курцер, хочет консолидировать в своих руках акции миноритариев своих подразделений.

15 марта 2018

Компанию, связанную с холдингом «Баядера» и бизнесменом Святославом Нечитайло, подозревают в неуплате налогов на сотни миллионов гривен и махинациях с оффшорами.

08 марта 2018

Как глава АП Борис Ложкин и его заместитель Алексей Филатов - в 2015 году "отжимали" Ильичевскую зерновую компанию в пользу Петра Порошенко

08 марта 2018

Пока кемеровский миллиардер от угольной промышленности Александр Щукин второй год находится под домашним арестом, его зять Ильдар Узбеков постепенно пускает по миру его состояние.

08 марта 2018

Наследие «семьи» Януковича медленно, со скрипом, но навсегда уходит в историю. Бензиновый трейдер Андрей Биба ─ совладелец сети бензозаправок «БРСМ-Нафта» заявил о своем окончательном уходе с рынка торговли нефтепродуктами.

28 февраля 2018

Стали известны подробности об офшорных фирмах Порошенко и на чем зарабатывает президент в России

27 февраля 2018

Зачем Порошенко инвестировал в ICU почти 2 миллиона долларов.