Мошенничество (393)

04 июля 2017

Киевская местная прокуратура №1 через суд требует вернуть в коммунальную собственность нежилые помещения по улице Владимирской в Киеве общей площадью почти 300 кв.м и стоимостью более 15 млн гривен.

02 июля 2017

Сергей Цюпко становится в позу и пытается откреститься от своей же аферы. При этом, так просто этого сделать не выйдет.

02 июля 2017

Дмитрий Козловский бывший владелец, когда-то самого большого автомобильного холдинга, насчитывающем 49 дилерских центров по России и Украине, был заочно осужден на восемь лет лишения свободы за мошенничество. 

30 июня 2017

Лицам, связанным с банком «Таврика», выдавались кредиты, обеспечением по которым были картины, стоимость которых в бухгалтерской документации банка была в сотни раз выше их реальной цены.

28 июня 2017

Гражданин США Владислав Халупский, разыскиваемый США за крупнейшую кибераферу столетия – кражу и торговлю 150 тыс. пресс-релизов известных компаний, подал документы на получение украинского гражданства. Выдача национального паспорта спасет его от экстрадиции в США, где предпринимателя обвиняют в причастности к «беспрецедентной» кибератаке на 100 млн долларов.

28 июня 2017

Дмитрий Козловский заочно приговорен к восьми годам за мошенничество

27 июня 2017

Бывшему председателю правления и совладельцу банка «Софрино» Дмитрию Малышеву заочно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили RNS в Агентстве страхования вкладов (конкурсный управляющий). 

23 июня 2017

Дмитрий Малышев представлял в государственных органах Московскую патриархию по вопросам финансовой организации проектных и ремонтно-реставрационных работ на объектах РПЦ. 

22 июня 2017

Прокуратурой Волынской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении столичного мошенника, который, едва освободившись из мест лишения свободы, в августе 2016 г. путем обмана завладел денежными средствами судьи Голосеевского районного суда города Киева в сумме 30 000 долларов США.

22 июня 2017

Бывший замминистра МЧС Владимир Артамонов попал под уголовное дело о мошенничестве. Слетят ли от этой "встряски" погоны с главы ведомства Пучкова?

21 июня 2017

Гособвинение просит для бывшего главы Mirax Group восемь лет колонии. 

21 июня 2017

СКР предъявил обвинение петербургскому миллиардеру, главе холдинга «Форум» Дмитрию Михальченко и начальнику службы безопасности этой же компании Борису Коревскому в контрабанде элитного алкоголя.

21 июня 2017

Система фрод-мониторинга Сбербанка выявила новый способ кражи денег из банкоматов. Подобные случаи были зафиксированы в марте 2017 года в Москве и Санкт-Петербурге.

20 июня 2017

Следователи в Москве возбудили уголовное дело о мошенничестве в управляющей организации «Жилищник района Люблино», связанном с хищением бюджетных средств.

20 июня 2017

Прокуратура Малиновского района направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины – мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.