Куликов Алексей (3)

28 мая 2019

Алексея Куликова признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем гибель человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

20 мая 2019

Как Дмитрий Фролов и Андрей Хорев "разводили" на деньги Пашу Вертолета. 

21 февраля 2019

Начальник пермского филиала ФГУП «Главный центр специальной связи» полковник Алексей Куликов предстанет перед судом за смертельное ДТП.  

02 февраля 2019

Сколько ещё секретов может таить в себе история ювелирного бутика Graff, который открыли на Кипре Рустэм Магдеев и Эмиль Гайнулин? В распоряжении редакции оказались документы, которые могут указывать на то, что один из крупных подрядчиков «Газпрома» и «Транснефти» использовал эту фирму, чтобы вывести из России миллиарды рублей. Правоохранительным органам пора поискать эти деньги на счетах в иностранных банках.

12 декабря 2018

Центробанк  России в начале декабря отозвал лицензии сразу у трех кредитных организаций: у московских ООО КБ «Экономикс-Банк», АО КБ «Златкомбанк», а также у краснодарского АО «Си Ди Би БАНК».

08 ноября 2018

Мособлсуд смягчил приговор бывшему предправления Промсбербанка Борису Фомину. Его освободили от обязанности выплачивать крупный штраф.

30 октября 2018

После задержания главного «обнальщика» России Александра Григорьева прошло уже 3 года, а дело его до сих пор не дошло до суда. Под его контролем находилось множество банков, которые участвовали в отмывании денег и выводе их за границу. Однако настоящим «королем обнала» теперь можно смело называть другого банкира — Ивана Мязина. Десятки банков, миллиарды долларов, покровители в Центробанке, налоговых органах и силовых структурах. Удастся ли силовикам выйти на всех участников схемы по отмыванию денег?

03 июля 2018

Борис Фомин заявил, что готов назвать не только имена организаторов группы, но и основных их клиентов.

17 мая 2018

15 Мая 2018 года правоохранительные органы задержали «теневого банкира No1» Мязина Ивана Гавриловича, который построил мощную "прачечную" на базе российской дочки Deutsche Bank.

15 сентября 2017

В Москве продолжается заочный процесс в отношении аудитора Сергея Данилочкина