Контрабанда (31)

19 ноября 2020

Эквадорскую «дурь» традиционно спрятали в контейнерах с бананами.

18 ноября 2020

В Дорогомиловском суде проходят слушания дела о контрабанде  400 кг «посольского» кокаина из Аргентины.  Дело обещало стать международной «бомбой», коль ему уж дали ход. Главный обвиняемый Андрей Ковальчук официально не сообщал ничего о своей биографии.

14 ноября 2020

В Испании разоблачили преступную группировку, наладившую контрабанду оружия в горячие точки.

11 ноября 2020

От сотрудников железной дороги до руководства СБУ — Купянский контрабандист Василий Мандыч рассказал о том, кто участвовал в схеме переправки крупной партии сигарет на территории РФ в ночь с 19 на 20 сентября. 

11 ноября 2020

В конце октября бывший глава УК «Сибантрацит» Максим Барский был задержан в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде запрещённых веществ. Однако вскоре суд выпустил его под залог в 1 млн рублей, а вслед за этим бизнесмен спешно вылетел в США. Ситуация выглядит так, что Максиму Барскому послали вполне конкретное сообщение. Кто может быть его отправителем?

02 ноября 2020

Среди множества контрабандных схем есть особенные. Те, которые требую тщательно спланированных, согласованных и даже виртуозных действий.

01 ноября 2020

Одно из украинских финансовых учреждений прямо под носом у СБУ и Нацбанка отмывает деньги главного контрабандиста угля из ДНР в Украину Андрея Орлова.

30 октября 2020

Прекрасная Valeriya Egoshyna первая сделала расследование по главному "решале" в СБУ Андрею Наумову.

29 октября 2020

Целый мир удивляется украинским реалиям, ведь, наверное, только у нас может быть ситуация открытой торговли с сеператистамы которые убивают наших граждан. 

28 октября 2020

Экс-нардеп от Партии регионов Андрей Орлов пытается зарабатывать по обе стороны линии фронта

28 октября 2020

Как работает схемщик Орлов и почему нельзя иметь дела с его бизнесом

27 октября 2020

Не смотря на активную борьбу с контрабандой и коррупцией в Украине продолжает процветать бизнес мошенников и схемщиков, которые препятствуют развитию честного предпринимательства в стране.

27 октября 2020

В ближайшее время на бизнес-карте Украины может стать одной ФПГ меньше. Кандидат на списание – группа «Энергоимпекс» Андрея Орлова. Недавно ряд ее предприятий попал под подозрение в отмывании государственных средств.

26 октября 2020

Одно из украинских финансовых учреждений прямо под носом у СБУ и Нацбанка отмывает деньги главного контрабандиста угля из ДНР в Украину Андрея Орлова.

26 октября 2020

Одно из украинских финансовых учреждений прямо под носом у СБУ и Нацбанка отмывает деньги главного контрабандиста угля из ДНР в Украину Андрея Орлова.