Интерпол (3)

30 марта 2023

В сети появились скриншоты документа на сербском языке, где указано, что Do Kwon создал новую компанию всего через три недели после «красного уведомления» от Интерпола.

27 марта 2023

Вывод денег из страны продолжается. Средства утекают широким потоком, схемы готовы давно. Самая ходовая: тандем из гонимого страхом предпринимателя, который просит политубежища на Западе, и его патриотичной жены, на которой весь совместный бизнес в России и контакты с нашими чиновниками.

23 марта 2023

В Москве сотрудники ДПС задержали 36-летнего уроженца Азербайджана, разыскиваемого Интерполом

21 марта 2023

На юге Москвы задержали 38-летнего главаря банды из Таджикистана, разыскиваемого Интерполом.

11 марта 2023

В том числе и по запросу Украины — там он разыскивался за убийство.

11 марта 2023

Крики, вой сирен и прочие элементы настоящего боевика — на кадрах.

21 февраля 2023

По данным американцев, мужчина помогал Северной Корее обходить санкции с помощью крипты.

08 февраля 2023

Сооснователь биржи Bitzlato арестован в Москве по запросу Франции за отмывание миллионов.

07 февраля 2023

По данным «Базы», Шкуренко находился в розыске по запросу французских следователей, которые подозревают его в вымогательстве, совершённом группой лиц, «краже данных и получении доступа к системе автоматизированной обработки данных», а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступных путём. В отношении Шкуренко будет проведена экстрадиционная проверка, после чего будет принято решение, выдавать его Франции или нет.

04 февраля 2023

Итальянский мафиози Эдгардо Греко, почти 16 лет скрывавшийся от правосудия по обвинению в двойном убийстве, арестован во французском городе Сент-Этьен. Об этом сообщает Интерпол.

17 января 2023

Руководитель АСВ Мельников, хорошо освоивший коррупционные схемы с использованием криптовалют и его первый зам Долголева - одобрили подготовку и передачу в Интерпол и прокуратуры ряда стран ЕС информацию о компаниях и банках, обслуживающих санкционные контракты Минобороны, Ростехнологий и им подобных ведомств.

09 января 2023

Дочь второго президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша называют самой богатой женщиной Африки. Получая ренту с африканской нефти и алмазов, «ангольская принцесса» предпочитала жить в Европе и ОАЭ.

02 декабря 2022

Интерпол объявил «красное предупреждение» (Red notice) в отношении ангольской бизнесвумен Изабель душ Сантуш (по данным Forbes, в 2020-м ее состояние оценивалось в $1,4 млрд, она считалась самой богатой женщиной Африки) с требованием установить ее местонахождение и арестовать.

01 декабря 2022

В ОАЭ выписан ордер на арест Алибека Гарсия Иссаева (27.02.1971 г.р.). Совсем в недалеком прошлом, это Алибек Гасанович Исаев (27.04.1969 г.р.), находящийся в розыске Интерпола за убийства и теракты.

13 ноября 2022

Журналисты The Intercept обнаружили постановление Комиссии Интерпола по контролю за файлами, которое отменяло требование о немедленном аресте Евгения Пригожина по просьбе США из-за его предполагаемого вмешательства в президентские выборы 2016 года.