Британские Виргинские острова

13 октября 2023

Холдинг Митюшова заключает сделки на газпромовские миллиарды?

27 сентября 2023

Содержание арестованной яхты Alfa Nero, которую связывают с попавшим под санкции совладельцем «Фосагро» Андреем Гурьевым-старшим, стало кошмаром для Антигуа и Барбуды, пишет The Wall Street Journal.82-метровая яхта длиной почти с футбольное поле и стоимостью $120 млн стоит в местной гавани с февраля 2022 года.

18 сентября 2023

17 октября в Красноярске суд планирует рассмотреть иск Генпрокуратуры к миллиардеру Андрею Мельниченко, а также Хакасской сервисно-ремонтной компании и «Кузбассэнерго». Ведомство требует взыскать с них в пользу государства акции АО «СИБЭКО», принадлежавшего ранее структурам Михаила Абызова. Весьма похоже, что в связи с этой историей в суде могут прозвучать и другие громкие фамилии, связанные с офшорами бывшего министра по делам «Открытого правительства».

13 июня 2023

Журналисты Forbes выяснили, что Роман Абрамович инвестировал в семь компаний, которые позже получили правительственные контракты в США и Великобритании. 

15 февраля 2023

Совет директоров VK Company Limited одобрил возможность перерегистрации юрлица компании с Британских Виргинских островов в Россию.

15 августа 2022

Российские банкиры отмывали деньги с украинским олигархом.

29 июля 2022

Глава банка ВТБ Андрей Костин, находящийся под санкциями ЕС и США, владеет через подставных лиц элитной недвижимостью в Европе и России на сумму около 130 миллионов долларов.

06 июля 2022

Материалы на возбуждение дела на олигарха на столе у Токаева.

01 июля 2022

Один из крупнейших криптовалютных хедж-фондов Three Arrows Capital (3AC) начал процесс ликвидации – сумма принадлежащих ему активов оценивается в $10-18 млрд. Банкротство такого гиганта рискует стать новым мощным ударом по индустрии цифровых активов.

08 октября 2021

Национальное антикоррупционное бюро начало информационно-аналитическую работу на основании информации о том, что депутат Верховной Рады Елена Шуляк (фракция «Слуга народа») возможно является конечным бенефициаром компании InfrairAssets LTD (Британские Виргинские острова), и не передавала в управление корпоративные права в этой компании.

04 октября 2021

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст является бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в проекте по сносу советских кинотеатров в Москве и строительству на их месте торговых центров.

05 октября 2020

Десять лет подряд в залах судов по всему миру от США до Индии идут баталии относительно судоходного наследства семейства украинских бизнесменов Баранских

23 октября 2019

Константин Чуйченко имеет весьма большие перспективы в правительстве. Поговаривают, что он может стать следующим главой кабинета министров.

28 августа 2019

Где прячет деньги президент Зеленский и что там происходит.

05 марта 2019

Налоговая служба подвела первые итоги международного автоматического обмена финансовой информацией. Данные о счетах, трастах и незадекларированных доходах россиян передали 58 юрисдикций, включая популярные офшоры.