Банки (22)

22 февраля 2019

Набирает обороты расследование отмывания сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых.

22 февраля 2019

У первого замглавы Аппарата правительства Сергея Приходько (того самого, что прославился прогулкой на яхте с Олегом Дерипаской и Настей Рыбкой) есть талантливый зять - Иван Садчиков. На дочери высокопоставленного чиновника - Светлане - Садчиков женился в 2006 году. И после этого события его карьера резко пошла в гору.

21 февраля 2019

В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у украинских вкладчиков. Между тем растет международное давление на Украину с требованием наказать виновных в разорении банков.

21 февраля 2019

Фонд гарантирования вкладов сообщает, что на момент введения временной администрации в АО «Златобанк» значилось более 360 кредитных договоров более чем на 9,13 млрд грн. Об этом узнали из материала Finance.ua.

11 февраля 2019

Покупка в 2013 “Эрсте Банка” “Фидобанком” Александра Адарича была фактически осуществлена за счет средств вкладчиков других подконтрольных бизнесмену банков. Об этом сообщила директор департамента расследования противоправных деяний Фонда гарантирования вкладов физических лиц Екатерина Мисник, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

01 февраля 2019

Преступники научились «влезать в головы» своих жертв.

17 января 2019

Клиенты российских банков массово пожаловались на телефонных мошенников, которые обманом крадут средства с их карт, представляясь работниками вымышленных финансовых организаций и прося предоставить реквизиты.

04 января 2019

«Внешний враг» нужен, чтобы население не спрашивало, куда уходят его деньги, новые санкции США по простому человеку не ударят, и все, кто хочет обратно в Советский Союз, однажды повзрослеют. Бизнесмен Дмитрий Потапенко в интервью «Фонтанке» подвёл экономические итоги – 2018, дал прогнозы на 2019-й год и выразил уверенность, что жить станет ещё веселее.

31 декабря 2018

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service продлило статус «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения» в отношении банка «Восточный». После этого его основной акционер и бенефициар Артем Аветисян взялся за поиски субординированного заёма для удержания банка на плаву.

30 декабря 2018

Нардеп Игорь Луценко рассказал в Facebook о “сенсационном успехе Службы безопасности Украины”.

28 декабря 2018

Ревизия активов банка "плохих долгов" примерно на 2 триллиона рублей показала, что половина из них невозвратные, и потенциальные убытки Банка России от спасения трёх крупных кредитных организаций могут существенно вырасти.

28 декабря 2018

Банк «Восточный» остаётся в негативной повестке аналитиков.

27 декабря 2018

В Краснодаре мужчина пришел в банк, достал пистолет и поздравил сотрудников с Новым годом. Видео с камер наблюдения опубликовал портал «Блокнот Краснодар».

25 декабря 2018

Злоумышленницу признали виновной по ст. 191 и 358 УК и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет. Также ей запретили занимать должности в банках и финансовых структурах на срок 3 года и конфисковали имущество.

25 декабря 2018

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) продолжает расследование уголовного дела, фигурантами которого стали деятели эстонского Versobank.