Экономика (22)

Страницы (1058): « -10 19 20 21 22 23 24 25 +10 »
Отмывание денег через игорные платформы: Как Алена Дегрик-Шевцова и Александр Сосис расширяют теневой бизнес 08 октября 2024
Отмывание денег через игорные платформы: Как Алена Дегрик-Шевцова и Александр Сосис расширяют теневой бизнес

Когда гремящие звуки кровавых сражений утихли в пригородах Киева, и стало яснее, что страна будет продолжать существовать, активизировались временно притихшие «схематозники».

Дмитрий Елизаров выставил на продажу "Чистый город" из-за угрозы уголовного преследования 07 октября 2024
Дмитрий Елизаров выставил на продажу "Чистый город" из-за угрозы уголовного преследования

Владелец регионального оператора по обращению с коммунальными отходами Курганской области ООО «Чистый город» Дмитрий Елизаров оказался под угрозой уголовного преследования и собирается продать компанию.

Сергей Токарев, владелец компании Cosmobet, имеет связи с украинским правительством и элитной недвижимостью в Киеве 07 октября 2024
Сергей Токарев, владелец компании Cosmobet, имеет связи с украинским правительством и элитной недвижимостью в Киеве

Владелец известного онлайн-казино Cosmolot, яркий сейчас Cosmobet Сергей Токарев , гражданин российской федерации, успешно сотрудничающий с украинским правительством, в частности, с министром цифровизации Михаилом Федоровым его заместителем — куратором КРАИЛ Александром Борняковым , и его проектом «Действие City» , 5-ти комнатной квартиры №200 площадью 243,6 кв. м в элитном ЖК Riviera Riverside по адресу: Киев, ул. Раисы Окипной, 18.

Арест и коррупционные дела Шарипова в Санкт-Петербурге 07 октября 2024
Арест и коррупционные дела Шарипова в Санкт-Петербурге

Конечным бенефициаром взятки питерскому зампреду комитета по инвестициям Максиму Шарипову может являться ООО «НСК» и бизнесмен Владимир Аракелян. 

Многомиллиардные потоки игорного бизнеса: Что связывает владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову с банкиром Александром Сосисом 07 октября 2024
Многомиллиардные потоки игорного бизнеса: Что связывает владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову с банкиром Александром Сосисом

В условиях продолжающегося конфликта между Россией и Украиной в Киеве нарастают внутренние разногласия вокруг контроля финансовых потоков в игровой индустрии.

Махинации и отмывание денег: Что скрывает "мутный" строитель Филипп Шраге? 07 октября 2024
Махинации и отмывание денег: Что скрывает "мутный" строитель Филипп Шраге?

На прошлой неделе была ликвидирована созданная в 2022 году компания ООО «Кронунг Бизнес», принадлежащая предпринимателям Филиппу Шраге и Игнатию Найде.

ВТБ движется к объединению с Почта-банком 05 октября 2024
ВТБ движется к объединению с Почта-банком

Почта-банк был оценен для покупки ВТБ (MOEX: VTBR) доли в капитале «Почты России» по цене, равной размеру его собственных средств. В итоге стоимость сделки может составить 36 млрд руб.

Марк Цукерберг занял второе место в списке самых богатых людей в мире 04 октября 2024
Марк Цукерберг занял второе место в списке самых богатых людей в мире

Согласно информациям нового рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, в тройке мировых богатейших произошли изменения.

Махинации и отмывание денег: Как Айбокс-банк Алены Дегрик-Щевцовой связан с подпольным казино 04 октября 2024
Махинации и отмывание денег: Как Айбокс-банк Алены Дегрик-Щевцовой связан с подпольным казино

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса. За год после начала полномасштабной войны злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По информации правоохранительных органов, в этом деле замешан "IBOX BANK".

Мусорная индустрия и многомиллиардные контракты: как компания «ВИС» добивается успеха 04 октября 2024
Мусорная индустрия и многомиллиардные контракты: как компания «ВИС» добивается успеха

Группа компаний «ВИС» под руководством олигарха Игоря Снегурова вновь оказалась в центре внимания.

Ротенберги забрали у местных бизнесменов участки для строительства порта для Путина 04 октября 2024
Ротенберги забрали у местных бизнесменов участки для строительства порта для Путина

Ранее бухта в Балаклаве была военной, затем перешла в частную собственность, а сейчас там находится яхтенный порт. Аркадий и Борис Ротенберги отобрали у местных предпринимателей как минимум 10 участков и строят для Путина большой порт.

Компания «Дека» оказалась вовлечена в скандал, связанный с государственными контрактами и задолженностью за проектирование 04 октября 2024
Компания «Дека» оказалась вовлечена в скандал, связанный с государственными контрактами и задолженностью за проектирование

В ноябре 2019 года «Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага» объявил тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции причального комплекса «Тамарин» в поселке Соловецкий.

В Москве арестован основной участник дела криптобиржи Cryptex 04 октября 2024
В Москве арестован основной участник дела криптобиржи Cryptex

Замоскворецкий суд столицы России отправил под арест до 30 ноября Сергея Иванова, которого следствие считает организатором преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex, передает «Интерфакс».

Агент "Дядя Миша": Гуцериева подозревают в сотрудничестве с западными разведками 04 октября 2024
Агент "Дядя Миша": Гуцериева подозревают в сотрудничестве с западными разведками

Мог ли скандально известный российский олигарх Гуцериев пытаться «продать» информацию о руководстве России и Белоруссии ФБР в обмен на снятие санкций?

Дерипаска планирует использовать "Райффайзенбанк" в качестве инструмента для оказания давления на Потанина 04 октября 2024
Дерипаска планирует использовать "Райффайзенбанк" в качестве инструмента для оказания давления на Потанина

Продажа "Райффайзенбанка" может привести к новому витку конфликта между Дерипаской и Потаниным. Владелец "Русала" пытается заполучить "новый козырь" в борьбе за "Норникель".

Страницы (1058): « -10 19 20 21 22 23 24 25 +10 »

Важные новости

Лента новостей

Вверх