НАБУ расследует растрату 400 млн грн банком Надра на завод Фирташа

02 июня 2017
1353
НАБУ расследует растрату 400 млн грн банком Надра на завод Фирташа

НАБУ расследует растрату 400 млн грн банком Надра на завод Фирташа

Сотрудников банка подозревают в растрате 399,9 млн гривень

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает обанкротившийся банк «Надра» в растрате 400 млн гривень, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры «Запорожского титано-магниевого комбината» (также, как и банк принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу – ред.).

Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 4 мая 2017 года, опубликованное в четверг, 19 мая. 

Детективами НАБУ было установлено, что служебные лица ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» совместно с должностными лицами ГП «ЗТМК», ОАО «КБ «Надра», ООО «Синтез Ресурс», а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading Limited, осуществили растрату в сумме 399,9 млн гривень, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ООО «ЗТМК», полученных от Компании Tolexis Trading Limited как вклад в уставный капитал.
 
Согласно материалам дела, следствием было установлено, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке «Надра». Схема состояла в том, что ООО «Синтез ресурс» получало от банка кредиты, которые использовало для покупки долларов США с последующим их переведением за пределы Украины. Также для конвертации долларов в гривны использовался валютный счет предприятия.
 
В результате общий объем операций составил около 626,348 млн долларов.
Теги статьи:
Глеб Злобин
Автор статьи: Глеб Злобин
Смотреть все новости автора

Важные новости

Лента новостей

Вверх