Нацполиция продолжает расследование по факту возможного “распила” бюджетных средств руководством “Киевского молодежного центра”

12 декабря 2019

1720

Нацполиция продолжает расследование по факту возможного “распила” бюджетных средств руководством “Киевского молодежного центра”

В рамках расследования правоохранители уже допросили работницу КУ “КМЦ” и руководителя одной из компаний-фигурантов этого дела, а также добились права на проведение очередных выемок документов. Между тем, еще в апреле 2019 года руководство КУ “КМЦ” отрицало факт “существования” этого расследования и требовало от KV “опровержения недостоверной информации”.

Как стало известно KV, определением от 1 ноября 2019 года Подольский районный суд Киева разрешил следователям Подольского управления полиции Наполиции Киева доступ к документам, которые находятся во владении ООО “Андернет” (*) (дело №758/12389/19).

Указанные следственные действия будут проведены в рамках уголовного производства № 42019101070000001, которое было открыто Подольским управлением полиции 8 января 2019 года по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата или завладение чужим имуществом, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.

Как ранее сообщала KV, в ходе расследования указанного производства правоохранители выяснили, что в течение 2018 года коммунального учреждения “Киевский молодежный центр” (КУ “КМЦ”) (**) перечислило на счета компаний, которые имеют признаки фиктивности, порядка 3 млн гривен.

Деньги предназначались в качестве оплаты за выполнение определенных услуг и проведения мероприятий. Но, по сведениям правоохранителей, в итоге никакие услуги КУ “КМЦ” не были оказаны, а деньги просто были поделены между участниками схемы. В уголовном производстве фигурируют три фирмы с признаками фиктивности – ООО “Максфид Продактс” (***), ООО “Дельта Трейд Компани” (****) и ООО “Лайтмент-Групс” (*****). 

В ходе досудебного расследования стали известны IP-адреса, с которых указанные выше компании в 2018 году подавали заявки на участие в 5 торгах, проводимых КУ “КМЦ”. Один из таких адресов использовали все три фирмы. Правоохранители установили, что данные IP-адреса относятся к диапазону провайдера ООО “Андернет”.

Подольский районный суд Киева предоставил полиции право на доступ к копиям договоров на предоставление услуг по указанным IP-адресам, данным по сеансам доступа, местонахождении абонентов и т.д.

Кроме того, в ходе досудебного расследования было установлено, что документы о проведении упомянутыми фирмами мероприятий изготавливались работниками КУ “КМЦ”. Последние якобы вносили в них недостоверные сведения о том, что субъекты хозяйственной деятельности выполнили условия договоров. Однако, как отмечает следствие, фактически услуги по договорам не предоставлялись и бюджетные средства, которые выделялись на их выполнение, в дальнейшем присваивались должностными лицами КУ “КМЦ”.

Также в рамках расследования правоохранители допросили в качестве свидетеля начальника отдела содействия занятости и развития молодежного предпринимательства КУ “КМЦ”. Допрошенная сообщила о том, что она не знала чем занимается ее отдел, поскольку эта должность, дескать, носила номинальный характер. По словам этой работницы, она занималась делопроизводством и никогда не занималась организацией проведения мероприятий. Ей всего лишь давали на подпись документы, связанные с организацией и результатами проведения мероприятий. 

“Фактически проведением мероприятий занималась директор коммунального учреждения. Начальник этого отдела лично отвечала за несколько мероприятий, а о других ей ничего не известно”, – указано в судебном определении.

Плюс ко всему, как указано в материалах дела, в качестве свидетеля была допрошена директор ООО “Дельта Трейд Компани”, от имени которой с КУ “КМЦ” были заключены договора о предоставлении услуг по реализации программ, проектов и проведения мероприятий государственной политики в молодежной сфере. Она сообщила правоохранителям, что зарегистрировала на себя указанное предприятие без цели ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

“К ней обратилась женщина, которая предложила зарегистрировать на себя предприятие за денежное вознаграждение в размере 1000 гривен за каждый месяц, на что она согласилась. Она сообщила, что договора на выполнение работ и оказание услуг с директором КУ “КМЦ” лично не подписывала, лично с ней не знакома и никогда ее не видела”, – сообщается в судебном определении.

Как указано в определении Подольского районного суда Киева от 1 ноября 2019 года (дело №758/12387/19), правоохранители выяснили личные данные женщины, которая обращалась к директору ООО “Дельта Трейд Компани” с просьбой о регистрации этой фирмы. Полицейским стало известно, что эта женщина зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель (ФЛП). Как указано в материалах дела, в период с 21 июня 2018 года по 18 марта 2019 года данное ФЛП получило от ООО “Дельта Трейд Компани” более 1,6 млн гривен безвозвратной финансовой помощи.

В соответствии с указанным определением суда следователи Подольского управления полиции также получили доступ к документам, которые находятся во владении АО “Райффайзен Банк Аваль” . Речь идет о документах по банковскому счету указанного выше ФЛП.

На фоне вышеизложенного назревают несколько логичных вопросов: 

Почему начальник одного из отделов КУ “КМЦ” занимается вовсе не той работой, которую подразумевает ее должность?

Почему она подписывает документы по работам, к которым не имеет никакого отношения?

С кем директор КУ “КМЦ” Анна Куценко (на фото) подписывала договора, если “законный” руководитель фирмы-подрядчика ООО “Дельта Трейд Компани” ни разу ее не видела?

Отметим, руководство КУ “КМЦ” в свое время отрицало проведение расследования по факту деятельности учреждения.

Так, 3 апреля 2019 года, вскоре после публикации первого материала по данному уголовному производству, руководство КУ “КМЦ” обратилось в редакцию KV с требованием об опровержении обнародованной информации.

Ключевые причины – все работы по договорам были выполнены, а расследования со стороны правоохранителей нет.

“Такая информация, а тем более такие высказывания в адрес “Киевского молодежного центра”, никоим образом не соответствуют действительности. Все проекты, упоминаемые в материале журналиста Александра Глазунова, были проведены “Киевским молодежным центром” в полном объеме и в указанные сроки. К тому же, ни одного расследования относительно деятельности “Киевского молодежного центра” правоохранительные органы не проводят”, – сообщалось в обращении.

В дальнейшем, 5 апреля 2019 года, в ходе пресс-конференции в УНИАН, Анна Куценко сообщила о неком расследовании, которое касается “компаний-партнеров”.

“Все закупки осуществлены согласно законодательству и порядку о государственных закупках. Все участники, в том числе и те компании, которые были указаны в публикации, принимали участие в процедуре закупки и были определены победителями автоматически. То есть работники центра не имеют никакого влияния на то, кто с нами будет работать. К сожалению, их деятельность стала предметом судебного расследования, но “КМЦ” не несет ответственности за то, какую деятельность осуществляют наши партнеры за пределами нашего сотрудничества", – подчеркнула Куценко.

Тем не менее, как видим, в материалах уголовного производства таки указано на возможную причастность должностных лиц КУ “КМЦ” к присвоению бюджетных средств.

Поэтому редакция KV ожидает от директора КУ “КМЦ” Анны Куценко признания того факта, что по состоянию на апрель 2019 года и по нынешнее время правоохранители таки расследовали и расследуют уголовное производство по поводу деятельности возглавляемого ею учреждения. Кроме того, KV ждет от нее извинений за безосновательные обвинения в адрес журналистов о “неправдивости” опубликованной информации.

По данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Максфид Продактс” было зарегистрировано в октябре 2014 года с уставным капиталом 2 тыс. гривен. Фирма юридически находится в Киеве. Учредителем и руководителем компании значится житель Белой Церкви Родион Гуленков.

Киевское ООО “Дельта Трейд Компани” было создано в октябре 2014 года. Фирма “прописана” в Киеве. Руководитель и учредитель – житель Бучи Светлана Бученко. Размер уставного капитала – 250 тыс. гривен.

В свою очередь, по данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Лайтмент-Групс” – самая “юная” фирма, из фигурирующих в уголовном деле. Компания была зарегистрирована в октябре 2017 года. Фирма имеет киевскую “прописку”, руководитель – Евгений Жданов, учредитель – житель Белой Церкви Александр Харламов.

Отметим, все три фирмы-фигуранта зарегистрированы по разным адресам, несмотря на то, что в материалах уголовного производства указано, что компании имеют общую локацию. В то же время, все они числятся на налоговом учете в Шевченковском районе города.

Напомним, Анна Куценко занимает должность руководителя КУ “КМЦ” с ноября 2014 года. Учреждение находится в подчинении Департамента молодежи и спорта КГГА, которым с 26 июня 2018 года руководит Вадим Гутцайт. Деятельность указанного Департамента курирует заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

* ТОВ “Андернет” (код ЄДРПОУ: 37455272);

** КУ “Київський молодіжний центр” (код ЄДРПОУ: 21468836);

*** ТОВ “Максфікт Продактс” (код ЄДРПОУ: 38940067);

**** ТОВ “Дельта Трейд Компані” (код ЄДРПОУ: 39455782);

***** ТОВ “Лайтмент-Групс” (код ЄДРПОУ: 41676810).

КиевVласть