НБУ оштрафовал крупную сеть обмена валют на 100 тыс грн
09 декабря 2019
1339
НБУ оштрафовал крупную сеть обмена валют на 100 тыс грн
Номинальные владельцы ФК Евгений Грибанов и Андрей Мельник.
На конец 2018 г у компании было 120 пунктов обмена валют. В основном в Киеве.
Активы ФК в прошлом году выросли с 31 до 53 млн грн.
21 мая 2019 г НБУ переоформил генеральную лицензию на осуществление валютных операций ФК "Голден Групп".
"Голден" и ряд других финкомпаний фигурируют в уголовном производстве 42018101060000190 от 10.09.2018 г по признакам преступления, предусмотренного ст 364-1 УК Украины.
Глава НБУ Яков Смолий через родственников также имеет крупную сеть обмена наличной валюты.
Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Москва потратила 2,2 млрд рублей на уборку невидимого снега, а теперь завозит настоящий Суд потребовал от Мурсекаевых погасить ущерб зарплатой Совладельцы «ВИМ-Авиа» увезли в Лондон 29 млн рублей, выданных симим себе Крупнейшие подрядчики РЖД и «Газпрома» пользовались одной и той же «отмывочной» конторой "Сладкое банкротство" от Али Узденова? "Говядинская самиевщина" накрыла Худояна? «Нафтогаз Украины» перевели в режим наблюдения Бежав из России, Ананьев неожиданно разбогател Финансовая "виагра" для Банка России У "Мираторга" выпадет сыр? Прокуратура уличила Индустриалбанк и Мегабанк в крупном обналеВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
