НБУ оштрафовал крупную сеть обмена валют на 100 тыс грн
09 декабря 2019
1487
НБУ оштрафовал крупную сеть обмена валют на 100 тыс грн
6 декабря 2019 г Нацбанк сообщил, что наложил штраф на ООО "ФК" ГОЛДЕН ГРУПП" в размере 100 тыс грн "за нарушение требований валютного законодательства, предоставление недостоверной информации на запросы Национального банка при проведении проверки по соблюдению валютного законодательства".
Номинальные владельцы ФК Евгений Грибанов и Андрей Мельник.
На конец 2018 г у компании было 120 пунктов обмена валют. В основном в Киеве.
Активы ФК в прошлом году выросли с 31 до 53 млн грн.
21 мая 2019 г НБУ переоформил генеральную лицензию на осуществление валютных операций ФК "Голден Групп".
Читайте также: Зачем платить дважды: в Укрализныце огласили тендера на ранее закупленное программное обеспечение
"Голден" и ряд других финкомпаний фигурируют в уголовном производстве 42018101060000190 от 10.09.2018 г по признакам преступления, предусмотренного ст 364-1 УК Украины.
Глава НБУ Яков Смолий через родственников также имеет крупную сеть обмена наличной валюты.
Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha
Автор статьи: Тарас Пивовар
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Москва потратила 2,2 млрд рублей на уборку невидимого снега, а теперь завозит настоящий Суд потребовал от Мурсекаевых погасить ущерб зарплатой Совладельцы «ВИМ-Авиа» увезли в Лондон 29 млн рублей, выданных симим себе Крупнейшие подрядчики РЖД и «Газпрома» пользовались одной и той же «отмывочной» конторой "Сладкое банкротство" от Али Узденова? "Говядинская самиевщина" накрыла Худояна? «Нафтогаз Украины» перевели в режим наблюдения Бежав из России, Ананьев неожиданно разбогател Финансовая "виагра" для Банка России У "Мираторга" выпадет сыр? Прокуратура уличила Индустриалбанк и Мегабанк в крупном обналеРаспечатать
Лента новостей
23 июня 2025
23 июня 2025
23 июня 2025
23 июня 2025
23 июня 2025
23 июня 2025
23 июня 2025
24 мая 2025
23 мая 2025
22 мая 2025
