"ПУМБ" Ахметова уволил члена правления за отмывание грязных денег
08 декабря 2019
2791
"ПУМБ" Ахметова уволил члена правления за отмывание грязных денег
4 декабря 2019 г "Первый украинский международный банк" олигарха Рината Ахметова досрочно уволил члена правления Эдуарда Хару.
Хара был ответственным работником по финансовому мониторингу "ПУМБа" с 2011 г.
По словам источника в банке, он уволен после проверки НБУ, которая выявила многочисленные факты отмывания денег в отделениях "ПУМБ".
"Хара стал разменной монетой. Черненко (предправления банка) прекрасно знал об отмывании и обналичке. НБУ нашел схемы с ОВГЗ, через которые выводились деньги. Банк, скорее всего, отделается символическим штрафом", - считает собеседник в Нацбанке.
Прокуратура и СБУ подозревают клиентов "ПУМБа", банка "Альянс", "Пиреус Банка", "Укрсиббанка", "ПриватБанка" и "Укргазбанка" в создании "конверт центра" из 600 предприятий.
Читайте также: Сергей Николаевич Тронь: бандита объявил в розыск Интерпол
Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha
Автор статьи: Павел Немченко
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Александр Лицкевич: СБУ добралась до проходимца из Люкс Групп Садист экс - губернатор Челябинска Юревич Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки Избили за протесты против действий руководства: пострадавшая военнослужащая рассказала о причинах конфликта Для блокировки сайтов «слуги народа» намерены ввести ускоренные суды без участия СМИ Тевфик Ариф – токсичный сексуально-деловой партнер Трампа Коломойский и Богдан тайно встречались в центре Киева: ОП уже трудно отрицать влияние Коломойского "Монако" уволил Жардима и назначил Морено Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой» Заплатившие за выход на подиум десятки тысяч рублей модели подали в судРаспечатать
Лента новостей
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
24 мая 2025
23 мая 2025
23 мая 2025
22 мая 2025
22 мая 2025
