"ПУМБ" Ахметова уволил члена правления за отмывание грязных денег
08 декабря 2019
2718
"ПУМБ" Ахметова уволил члена правления за отмывание грязных денег
Хара был ответственным работником по финансовому мониторингу "ПУМБа" с 2011 г.
По словам источника в банке, он уволен после проверки НБУ, которая выявила многочисленные факты отмывания денег в отделениях "ПУМБ".
"Хара стал разменной монетой. Черненко (предправления банка) прекрасно знал об отмывании и обналичке. НБУ нашел схемы с ОВГЗ, через которые выводились деньги. Банк, скорее всего, отделается символическим штрафом", - считает собеседник в Нацбанке.
Прокуратура и СБУ подозревают клиентов "ПУМБа", банка "Альянс", "Пиреус Банка", "Укрсиббанка", "ПриватБанка" и "Укргазбанка" в создании "конверт центра" из 600 предприятий.
Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Александр Лицкевич: СБУ добралась до проходимца из Люкс Групп Садист экс - губернатор Челябинска Юревич Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки Избили за протесты против действий руководства: пострадавшая военнослужащая рассказала о причинах конфликта Для блокировки сайтов «слуги народа» намерены ввести ускоренные суды без участия СМИ Тевфик Ариф – токсичный сексуально-деловой партнер Трампа Коломойский и Богдан тайно встречались в центре Киева: ОП уже трудно отрицать влияние Коломойского "Монако" уволил Жардима и назначил Морено Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой» Заплатившие за выход на подиум десятки тысяч рублей модели подали в судРаспечатать
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
