Украинский банкир-спортсмен Валерий Раздорожный подозревается в отмывании 5,4 млрд руб в России

08 декабря 2019

2416

Украинский банкир-спортсмен Валерий Раздорожный подозревается в отмывании 5,4 млрд руб в России

Лидерами "преступного сообщества" следователи считают совладельцев банка Валерия Раздорожного и Оксану Бодрову.

Банк "Новое время" занимался обналичкой через "площадку", в которую входили 200 компаний в России и 6 за границей, включая Украину. 

Через эти фирмы в 2011-2019 гг легализованы более 

Банк был учрежден в 2008 г украинскими бизнесменами, близкими к руководству НАК «Нафтогаз Украины» и олигарху Дмитрию Фирташу, для обслуживания денежных потоков в России.

Основными акционерами банка были Валерий Раздорожный, Олег Губанов, Олег Баланда и Олег Чип.

Раздорожный, Губанов и Баланда также совладельцы украинского банка "СИЧ".

Губанов член правления компании «Укргаз-Энерго», которая принадлежит Centragas Holding Фирташа.

Нацбанк считает, что "СИЧ" контролируется экс-председателем правления "Родовид Банка" Денисом Горбуненко, близким к Фирташу.

Валерий Раздорожный четырехкратный чемпион мира и чемпион Европы по пауэрлифтингу.