Сеть по отмыванию денег удалось вычислить благодаря расследованию дела полковника Захарченко

Уголовное дело против руководства банка было возбуждено летом этого года. Следователи считают, что на базе банка работала обнальная площадка, в которую, кроме кредитного учреждения, входили еще 200 компаний в России, и 6 за границей. Через них, по версии стороны обвинения, с 2011 по январь 2019 года были выведены более 5,4 млрд рублей. Все транзакции обнальной площадки отображались в закрытой банковской системе в интернете.

Система была построена таким образом, что операторы не знали конечных получателей денег. Все пользователи были зашифрованы никнеймами, а операторам были видны только реквизиты входящих банков, говорит источник, знакомый с обстоятельствами дела. При обыске дома у сестры Захарченко, Ирины Разгоновой, на Ломоносовском проспекте оперативники изъяли более 8,5 млрд рублей в рублевом эквиваленте. Происхождение этих денег до сих пор не известно. Среди найденных денег были обнаружены $100 000 с маркировкой «Новое время».

По требованию Генпрокуратуры эти деньги, а также обнаруженные средства у семьи и друзей полковника и элитная недвижимость, были конфискованы. Среди арестованных денег оказались и 58 млн рублей, обнаруженные на счетах Тучковой, которую следователи посчитали близкой подругой сожительницы полковника — Марины Семыниной. Захарченко сейчас отбывает 12,5 лет лишения свободы за получение в качестве взятки дисконтной карты на 50% в элитном рыбном ресторане La Maree. Неделю назад его доставили в одну из колоний в Мордовии. Однако его адвокаты не исключают, что бывшему полковнику могут предъявить новые обвинения, связанные с обналичкой. Сам Захарченко неоднократно заявлял на суде, что не признает вину ни по одному пункту.