Нацбанк выписал Ощадбанку штраф за финмониторинг. А также еще трем банкам



Нацбанк выписал Ощадбанку штраф за финмониторинг. А также еще трем банкам
По итогам проверок в ноябре 2019 года Нацбанк оштрафовал за некачественный, с его точки зрения, финансовый мониторинг четыре банка.
Об этом сообщается на его официальном сайте.
Обошлось без многомиллионных штрафов, но в числе наказанных оказался государственный Ощадбанк. Хотя не на самую крупную сумму: размер штрафа колебался от 200 тыс. грн до 400 тыс. грн. А именно:
Европейскому промышленному банку выписали штраф на 400 тыс. грн за «неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов».РадаБанк получил финансовую санкцию на 300 тыс. грн с обвинением о ненадлежащем изучении своих клиентов.Ощадбанк также наказали за некачественное изучение операций клиентов. Но на меньшую сумму — на 200 тыс. грн.Мегабанк также получил штраф на 200 тыс. грн, но за более серьезный проступок: «за не остановку финансовой операции, участником которой является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции».Все обвинения оказались общими и без конкретных примеров. Чиновники решили ничего не объяснять, хотя раньше сообщали больше фактов и примеров.
Согласятся ли банки с этими претензиями или оспорят их в судах — станет известно позже. Как известно, финучреждения давно научились оспаривать необъективные и откровенно притянутые за ушли обвинения.
Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro

Автор статьи: Игорь Вашкевич
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
В Украине продолжат закрывать банки. В зоне риска 18 структур и появятся новые неудачники Швейцарские банки доплачивают заемщикам за взятые кредиты Дети Генпрокурора Рябошапки являются гражданами Франции Николаевские дорожники отомстили «Ростдорстрою» Как Якунин "лепит горбатого"? "Квартирный распил" Собянина? История бизнеса сына мэра Сургута Нардеп «Слуги народа» Холодов лоббирует повышение маржи для торговцев сигаретами Кого взял в помощники Араз Агаларов для разведения форели? Иностранцы ставят опасные рекорды с украинскими ОВГЗРаспечатать
Лента новостей
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
24 мая 2025
23 мая 2025
23 мая 2025
22 мая 2025
22 мая 2025