Банк Маркаровой помог компаниям, записанным на покойника, уклониться от налогов в особо крупных размерах — Дубинский
Банк Маркаровой помог компаниям, записанным на покойника, уклониться от налогов в особо крупных размерах — Дубинский
Об этом сегодня сообщил нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.
Ходатайство поступило в рамках уголовного производства 32017100010000044.
Следствием установлено, что «ряд сомнительных субъектов хозяйствования», а именно, ООО «Альфа-Плюс Групп», «Люкс Проект», «Транс-Строй Групп» оказывают услуги «по произвольному» формированию налогового кредита.
Директором этих компаний числится одно и то же лицо.
«По данным Государственного реестра актов гражданского состояния этот гражданин умер, в связи с болезнью. С момента его смерти по настоящее время предприятиями «Транс-Строй Групп», «Люкс Проект» и «Альфа-Плюс Групп» зарегистрированы налоговые накладные на которых указана подпись умершего на сумму НДС 8 млн грн», — говорится в решении суда.
Денежные средства со счетов этих компаний перечислялись предприятиям с признаками фиктивности, в том числе на счета ООО «Вектор-КД».
В дальнейшем средства обналичивались через карточные счета, открытые в «Аккордбанке».
Основной владелец банка Даниил Волынец — муж министра финансов Оксаны Маркаровой.
Банк Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
«Дорогой Денис Валентинович!» Как «чемезовский» министр Мантуров шикует за счёт налогоплательщиков На перелеты сопровождающих Путина ФСОшников потратят еще 415 млн рублей Новые правила блокировки банковских карт ударят по законопослушным гражданам «Роснефть» потеряла треть денежного потока из-за скандала с «Дружбой» "ПИК" Гордеева упал? Компания Сечина приблизилась к получению льгот на развитие Арктики Медведев заявил о росте иностранных инвестиций в Россию. Статистика не столь оптимистична Малофеев и Лещенко спасут Африку от бедности? Скидка за гарантию спроса? Прерванный транзит: «Центрэнерго» закупает уголь у сепаратистов через ШвейцариюВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом