Строительные аферы: «теневая команда» нардепа Дубиля участвует в схеме по отмыванию миллионов гривен

28 октября 2019

1830

Строительные аферы: «теневая команда» нардепа Дубиля участвует в схеме по отмыванию миллионов гривен

Ему инкриминируют совершение преступлений сразу по восьми статьям Уголовного Кодекса. За самовольное строительство, служебный подлог, подделку документов, растрату чужого имущества в особо крупных размерах, отмывание доходов, полученных преступным путем, Репе «светит» до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества. Кто из политиков был причастен к строительным аферам, выясняла Любовь Величко.

Восемь статей УК

Следователи Нацполиции расследовали резонансную строительную аферу пять с половиной лет. Шлейф подозрений возник на основе заявлений десятков пострадавших инвесторов двух столичных жилых комплексов: фактически заселенных, но не подключенных ко всем коммуникациям ЖК «Перспектива» (расположен в спальном районе Троещина) и ЖК «Шевченковский квартал» (до сих пор не построен до конца, но не заселен).

Олег Репа в зале заседаний Шевченковского районного суда города Киева, 2019 годСлово и ДелоИзображение максимального размера (откроется в новом окне) 

Благодаря расследованию «Слово и Дело» правоохранители узнали о том, что значительную часть средств, полученных от инвесторов, Олег Репа перечислял на счета застройщика жилого комплекса бизнес-класса Rich House. Речь идет о миллионах гривен, которые расходовались не по целевому назначению или просто исчезали, потому выводились через банкоматы со скоростью 50 тысяч гривен в день. 

Пострадавшие инвесторы ЖК «Шевченковский квартал» неоднократно проводили митинги под посольством СШАСлово и ДелоИзображение максимального размера (откроется в новом окне) 

Напротив здания посольства США в парке инвесторы ЖК «Шевченковский квартал» прожили два месяца, чтобы привлечь внимание дипломатов к их проблемеСлово и ДелоИзображение максимального размера (откроется в новом окне) 

Если же учесть количество инвесторов ЖК «Шевченковский квартал» и ЖК «Перспектива», а также стоимость квартир в этих ЖК, то через руки Олега Репы прошло более 200 миллионов гривен.

Впрочем, реализовать такое масштабное строительство самостоятельно было бы невозможно. По версии правоохранителей, Репа организовал преступную группу еще в 2013 году и четко распределил задачи для каждого ее участника. 

 

Фрагмент выписки из судебного решения по делу №12014100100004620Слово и ДелоИзображение максимального размера (откроется в новом окне) 

Следователи Главного следственного управления Нацполиции утверждают, что Репа организовал строительство ЖК «Шевченковский квартал» вместе со Светланой Пейчевой (которая была юристом ООО ПКФ «Фарбы Украины») и Ириной Пинчук (бухгалтером ООО ПКФ «Фарбы Украины»). Кроме этого, недавно полиция возбудила уголовное дело против Петра Куликова – ректора известной кузнице строительных специалистов Украины – Киевского национального университета строительства и архитектуры.

Ведь именно КНУСА подписал с компанией Репы договор о строительстве общежития для своих студентов и одного многоэтажного дома. Зато застройщик решил переделать проект, увеличив количество секций в четыре раза. Но ректор закрыл на это глаза. Очень показательно, что вуз, который обучает будущих архитекторов и строителей, допустил произвол у себя под носом.

Сейчас строительство ЖК «Шевченковский квартал» и ЖК Rich House заморожено. Инвесторы с грустью наблюдают за тем, как строительный кран разбирают работники компании, которая давала этот кран в аренду: .

ЖК «Шевченковский квартал» не строиться. Не работают даже отделы продажСлово и ДелоИзображение максимального размера (откроется в новом окне) 

«Теневая команда» Валерия Дубиля

Инвесторы квартир с первой секции ЖК «Шевченковский квартал» планировали заселиться в новое жилье осенью 2015 года. Именно тогда Олег Репа обещал завершить строительство. Но несудьба. Застройщик оттягивал время, и обещал, что вот-вот отдаст ключи от долгожданных квартир. 

Светлана Пейчева и Олег Репа (на фото – слева), октябрь 2015 годаСлово и ДелоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

 Инвесторы застройщику верили – тогда его репутация не была испорчена. В октябре 2015 года Олег Репа баллотировался в депутаты Киевсовета от партии «Единство». Чтобы поднять свои шансы на победу, он организовывал бесплатные паломничества в Почаевский монастырь и финансово помогал бойцам АТО. Об этом красноречиво писали некоторые СМИ.

Лишь через несколько лет следователи выяснили, что несмотря на обещания достроить ЖК, в течение 2015-2017 годов Олег Репа занимался отмыванием доходов, маскируя их под видом денег, которые принесли инвесторы на покупку жилья. Поэтому деньги на предвыборную кампанию у него были.

Дела шли так успешно, что Репа решился зайти на еще один столичный объект – жилой комплекс бизнес-класса Rich House. Четырехэтажное здание должны были строить на частном земельном участке площадью 30 соток, принадлежавшем ООО «999». 

Алла Шемет – помощница народного депутата Валерия Дубиля, занималась вопросами строительства ЖК Rich HouseСлово и ДелоИзображение максимального размера (откроется в новом окне) 

Директор ООО «999» Ирина Матвиенко вспоминает, как в 2016 году происходило подписание договора об участии в строительстве с застройщиком Андреем Гавриленко – директором ООО «Юстис групп»: . 

Директор ООО «999» Ирина Матвиенко возле офиса на ул. Раисы Окипной в Киеве – именно здесь проходили встречи с Олегом РепойСлово и ДелоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Впоследствии в офисе Валерия Дубиля Ирина познакомилась и с Олегом Репой. Место встречи было выбрано не случайно. Источники «Слово и Дело» утверждают, что Олега Репу на этот объект пригласил именно нардеп Дубиль. Распределение обязанностей при ведении проекта состоялось так: Светлана Пейчева занималась юридическим сопровождением документов, а Олег Репа взял на себя организационные вопросы. Деловые встречи между собственником земли и застройщиком происходили в офисе репы на улице Раисы Окипной. 

Сергей Карасев – «мозговой центр» строительства ЖК Rich HouseСлово и ДелоИзображение максимального размера (откроется в новом окне) 

По словам Ирины Матвиенко, настоящим мозговым центром на объекте был Сергей Карасев, хотя официально он не был причастен к строительству.

, – утверждает Ирина Матвиенко. – . 

Слово и ДелоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Деловая переписка в Viber между Ириной Матвиенко и Олегом Репой и Сергеем Карасевым о вопросах, связанных со строительством ЖК Rich HouseСлово и ДелоИзображение максимального размера (откроется в новом окне) 

Карасев был неформальным надзирателем за строительством, потому что ему доверял Валерий Дубиль. Сам депутат пытался «не светиться» на объекте, и не приходил даже на деловые встречи. Алла Шемет и Сергей Карасев были его доверенными лицами во всех вопросах, связанных с ЖК Rich House. А жена депутата – Валентина Дубиль – занималась вопросами покупки квартир родственниками семьи Дубиль и подчиненных Валерия Дубиля.

В распоряжении редакции есть банковские выписки о движении средств на счетах застройщика ЖК Rich House. Проанализировав их, мы зафиксировали, что среди инвесторов этого жилого комплекса есть немало родственников и знакомых Валерия Дубиля. Откуда у них взялись миллионы гривен на покупку квартир в элитном жилом комплексе, они не захотели отвечать. Возможно, это те самые деньги, которые были выведены из ЖК «Шевченковский квартал»? 

 

Почти все инвесторы ЖК Rich House – это родственники народного депутата Валерия Дубиля и компании, связанные со строительством ЖК «Шевченковский квартал»Слово и ДелоИзображение максимального размера (откроется в новом окне) 

Сергей Карасев отказался комментировать свое участие в строительстве ЖК Rich House. Впрочем, мы нашли его личную страницу в Facebook. Странное совпадение: среди онлайн-друзей – Валерий Дубиль и его жена Валентина Дубиль, Анатолий Дубина (родственник Валерия Дубиля, который инвестировал в ЖК Rich House 1 миллион 180 тысяч гривен), Алла Шемет (юрист Валерия Дубиля). 

 

Сергей Карасев и Валерий Дубиль – друзья в FacebookСлово и ДелоИзображение максимального размера (откроется в новом окне) 

, – вспоминает Ирина Матвиенко. 

Валентина Дубиль и Валерий ДубильСлово и ДелоИзображение максимального размера (откроется в новом окне) 

«Слово и Дело» неоднократно обращалось к Валерию Дубилю за комментариями. Мы писали ему официальный запрос на информацию на его личный электронный адрес [email protected], пытались договориться об интервью через его помощницу Марию Кириченко и даже писали ему сообщение на его мобильный номер (SIM-карта из США). Впрочем, народный депутат упорно игнорировал наши запросы.

Строительство зависло в воздухе

Владелец дорогой земли в центре Киева не понимал, чем может обернуться его желание принять участие в строительном проекте. В инвестиционном договоре застройщик ООО «Юстис групп» обязался передать владельцу земли ООО «999» 7% площади построенного ЖК Rich House, а в придачу выплатить 300 тысяч долларов.

Впрочем, вместо выгоды владелец земли получил кучу проблем. Сначала застройщик отказался выплачивать средства, а обещанные квадратные метры зависли в воздухе. Строительство шло очень медленно, и объект так и не был сдан в эксплуатацию в запланированные сроки. 

Фрагмент из судебного решения Печерского районного суда КиеваСлово и ДелоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Более того, из-за ряда нарушений строительных норм Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева КГГА отменил декларацию о начале выполнения строительных работ. А потом недострой признали вещественным доказательством в уголовном производстве об отмывании денег Олегом Репой. Именно поэтому сейчас строительство ЖК Rich House заморожено. КГГА дала дому статус самовольного строительства.

Застройщика решение суда об аресте строительства не остановило – и он еще несколько месяцев продолжал строить. Возмущенный владелец земли неоднократно вызывал полицию, чтобы остановить этот беспредел. Директор ООО «999» Ирина Матвиенко понимает, что решать конфликт с застройщиком нужно только в суде.

 

ЖК Rich House продолжали строить, несмотря на запрет суда. Этот факт зафиксировала полицияСлово и ДелоИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

 

Елена Мамедов приехала на строительство ЖК Rich House, чтобы защитить интересы застройщика ООО «Юстис-групп». В то же время она является адвокатом народного депутата Валерия ДубиляСлово и ДелоИзображение максимального размера (откроется в новом окне) 

Сейчас ООО «999» рискует не только не получить прописанные в договоре квадратные метры ЖК Rich House, но и свою собственность – 30 соток земли, на которых этот жилой комплекс строится. Право бесплатного пользования этим земельным участком незаконно зарегистрировала на себя компания ООО «Юстис-групп», которая формально не имеет никакого отношения к строительству. И теперь Хозяйственный суд города Киева рассматривает дело об отмене регистрационных действий госрегистратора.

Фирмы-двойники

Все эти проблемы начались в тот момент, когда в апреле 2017 года умер основатель ООО «Юстис групп» Андрей Гавриленко. После этого Репа создал фирму-двойника ООО «Юстис-групп» (код ЕГРПОУ – 41053959) и в течение десяти месяцев сотрудничал с подрядчиками ЖК Rich House. Олег Репа и Сергей Карасев тщательно скрывали этот факт от владельца земли.

Чтобы легализовать эти незаконные действия, в феврале 2018 года Олег Репа предложил директору ООО «999» Ирине Матвиенко переподписать инвестиционный договор с новым директором ООО «Юстис групп». Из-за собственной невнимательности директор Матвиенко не заметила, что подписывает договор не с ООО «Юстис групп» (код ЕГРПОУ – 39991746), а с компанией-двойником ООО «Юстис-групп» (код ЕГРПОУ – 41053959).

 

Фрагмент договора ООО «999» и ООО «Юстис-групп»Слово и ДелоИзображение максимального размера (откроется в новом окне) 

, – вспоминает Ирина Матвиенко. – .

Но подмена компаний в договоре состоялась со значительными нарушениями.

Фиктивность этого договора подтверждается рядом фактов. Например, дата, указанная в договоре между ООО «Юстис-групп» (код ЕГРПОУ 41053959) и ООО «999» – 27 декабря 2016 года. В госреестре Минюста в этот день не было юридического лица под названием ООО «Юстис-групп». Такой код ЕГРПОУ имела компания с другим названием – ООО «Белькантто». Законным директором ООО «Белькантто» на тот момент был Ю.А. Карпенко. Но в договоре с ООО «999» стоит подпись другого директора – Жанны Родинской.

ООО «Белькантто» изменило название на ООО «Юстис-групп» только 3 мая 2017 года – через полгода после того, как якобы был подписан договор между ООО «Юстис-групп» и ООО «999».

, – подытожила Ирина Матвиенко, и добавила, что теперь диалог с ООО «Юстис-групп» происходит только в суде, и по ее обращениям, совершенный фирмой-двойником обман, расследуют правоохранительные органы.

Зато адвокат ООО «Юстис-групп» Елена Мамедова отказалась давать комментарии по этому поводу. «Слово и Дело» готово опубликовать ее позицию и после выхода этой публикации.

Проектант и депутат

В 2019 году контролирующие органы констатировали, что строительство на ЖК Rich House . Застройщик не смог продемонстрировать оригиналы проекта строительства даже в ходе судебного разбирательства их споров. 

 

Фрагмент предписания КГГА к остановке строительных работ на ЖК Rich HouseСлово и ДелоИзображение максимального размера (откроется в новом окне) 

Почему же элитный жилой комплекс в центре Киева строится без проекта?

В ответ на запрос от КГГА проектировщик ЖК Rich House Соруш Хакбаз пожаловался, что не закончил проектные работы, потому что застройщик полностью не оплатил его услуги.

, – заявил Соруш Хакбаз в своем письме в КГГА.

Остроты этой ситуации добавляет то, что источники «Слово и Дело» заверили, что Соруш Хакбаз зашел в проект ЖК Rich House по рекомендации народного депутата Валерия Дубиля.

«Слово и Дело» в течение двух месяцев вело переговоры с Соруш Хакбазом относительно интервью о его причастности к строительству ЖК Rich House и других объектов недвижимости, к которому имеет отношение народный депутат Валерий Дубиль и застройщик Олег Репа.

Сначала он согласился на интервью, но потом переносил дату встречи, и, в конце концов отказался от общения. Но в смс-переписке он заверил, что не знаком с Валерием Дубилем, Олегом Репой и Светланой Пейчевой: .

Осторожность проектировщика понятна: он принимал и продолжает принимать участие в целом ряде строительных проектов в Киеве и Чернигове. На официальном сайте народного депутата Валерия Дубиля говорится, что именно он пригласил Хакбаза начать работу на строительном рынке Чернигова. 

 

Скріншот сторінки персонального сайту народного депутата Валеря ДубіляСлово и ДелоИзображение максимального размера (откроется в новом окне) 

Поэтому открыто портить отношения с партнерами, которые помогают получать новые заказы Сорушу Хакбазу не выгодно. Впрочем, скрыть отношения с властями не так просто.

На закрытой вечеринке по случаю презентации проекта ЖК Paradise life, в котором Хакбаз выступил проектировщиком и генподрядчиком, присутствовал Валерий Дубиль с женой Валентиной: 

Будівельна схема: Дубіль, Репа, СорушСлово і Діло 

Также на праздничном ужине был Иван Бакшун – депутат Черниговского городского совета, глава земельной комиссии, задержанный на взятке 25 тысяч долларов за подписание договора о выделении в субаренду земельного участка для строительства жилого дома в Чернигове. 

 

Фото по задержанию на взятке руководителя земельной комиссии Черниговского горсовета Ивана Бакшун, 2019 годСлово и ДелоИзображение максимального размера (откроется в новом окне) 

Журналистка «Слово и Дело» встретила Валерия Дубиля в городе в разгар рабочего дня неподалеку от Верховной рады, и задала ряд вопросов о его отношениях с Олегом Репой и Сорушем Хакбазом и о том, откуда у его родственников средства на покупку дорогой недвижимости в ЖК Rich House. Но он не ответил ни на один вопрос и просто убежал: 

Валерій Дубіль втікає від запитань журналіста про відмивання грошей на будівництваСлово і Діло 

Между тем, дела у Соруша Хакбаза идут так хорошо, что он вышел на международные рынки. Так, например, сейчас он проектирует элитный ЖК Albus Palace на Кипре под брендом собственной компании Soroosh Constuction LTD. Поэтому пока Нацполиция расследует факты отмывания средств при строительстве ЖК «Шевченковский квартал» и ЖК Rich House, родственники Валерия Дубиля имеют возможность приобрести квартиры стоимостью 1,5 миллиона евро на берегу моря в одной из самых известных оффшорных стран мира.