Transparency: Британские банки и фирмы отмыли $400 млрд за 30 лет

25 октября 2019

1054

Transparency: Британские банки и фирмы отмыли $400 млрд за 30 лет

Преступления, к которым оказались причастны британские компании, были зафиксированы в 116 странах мира. Речь идет о банках, юридических фирмах и бухгалтерских конторах. 

По оценкам авторов расследования, через них прошло более £300 млрд ($412 млрд). Результаты исследования Transparency International представила в докладе «К вашим услугам». 

В материале рассмотрены такие громкие дела как «русский ландромат» и «молдавская схема», скандал с Danske Bank, скандал с малайзийским суверенным фондом 1MDB, дело жены бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Гаджиевой и другие. 

Как правило, отмечают авторы статьи, деньги сначала пропускают через подставные компании, а потом через британские банки и юридические фирмы. Затем на них покупают недвижимость, либо услуги премиум-класса. 

Так, около 170 млн было потрачено на покупку семи частных самолетов, 7 млн — на покупку трех яхт, 5 млрд — на покупку 421 объекта жилой недвижимости. В связи с этим, авторы расследования призывают изменить британскую систему надзора за соблюдением законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег, которая не справляется с возложенной на нее задачей.