Юрист-прокладка Андрей Довбенко и его уголовное настоящее

24 октября 2019

2869

Юрист-прокладка Андрей Довбенко и его уголовное настоящее

Однако с февраля-марта 2016-го Довбенко стал медийной персоной. Он раздает комментарии в прессе, завел два аккаунта в «Фейсбуке», создал персональный сайт, активно ведет личные блоги в нескольких топовых интернет-изданиях. Он комментирует всё — начиная от реформы судебной системы и заканчивая ликвидацией банков. На одном сайте нам на глаза попалась заметка, в которой Андрей Довбенко рассуждал, как правильно выбрать твердотопливный котел.

Возможно, это лишь совпадение, но в момент начала всплытия Довбенко в медиа-пространстве случилось интересное событие: Кабинет министров назначил заместителем министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Павла Мороза — старого коллегу и товарища Андрея Довбенко.

Чтоб вы понимали: под контролем Мороза находится регистрация права собственности на всё в этом государстве. Начиная от вашего жилища и автомобиля, заканчивая заводами Ахметова. Даже теми, которые находятся в ОРДЛО, были «национализированы» террористическими бандами и переданы во «внешнее управление» разыскиваемому преступнику Сергею Курченко, которому в свое время помогал справляться с управлением фактически наворованными активами друг Павла Мороза Андрей Довбенко.

До бегства Януковича он обслуживал «кошелек Семьи» — Сергея Курченко — консультировал «младоолигарха» по вопросам, связанным со слияниями и поглощениями. Грубо говоря, осуществлял юридическое сопровождение скупки и последующего управления коммерческими активами за деньги, предварительно украденные у налогоплательщиков. 

Юрист-аферист Андрей Довбенко боится журналистов как огня 

Есть «при Минюсте» юрист Андрій Довбенко. За последний месяц это имя в разговорах со мной произнесли два десятка нотариусов, регистраторов, госисполнителей, юристов и людей, соприкасавшихся с т.н. «антирейдерской комиссией» Минюста - пишет журналистка Алиса Юрченко.

Произнесли в контексте неформальной продажи решений министерства и администрирования «черной кассы». Больше двух недель назад я предложила Довбенко поговорить о его влиянии в Минюсте. Там, к слову, трудоустроилось множество его знакомых. Юрист, записывающий видеоблоги и комментирующий в пиар-заметках все, о чем хоть немного слышал, ответил что-то вроде того, что боится камеры. Пришлось предпринять попытку личной встречи. В ресторане.

Поскольку в ресторанах проходит значительная часть рабочих будней юриста. На втором фото автомобиль с Довбенко, сбежавшим через черный вход заведения, пересекает двойную сплошную, спасаясь от меня и вопросов.

Полагаю, в тот момент он чувствовал себя спецагентом, дерзко и хитро скрывшимся от погони. Пока я, представившись, абсолютно открыто ждала вне ресторана окончания его встречи. Женское платье – единственное, чего не хватало в этой эпической зарисовке о мужестве и героическом побеге от неприятных вопросов. 

Юрист Андрей Довбенко: связи с офшорами и откаты Минюсту 

Известного юриста Андрея Довбенко, который возглавляет киевский офис юридической компании «Андреас Неоклеус энд Ко» (AndreasNeocleous & Co), обвиняют в отмывании средств, полученных преступным путем под видом оказания международных юридических услуг.

Информацию о том, что Довбенко уличили в попытке выстроить офшорный бизнес, ранее опубликовал сайт РБК-Украина, однако через какое-то время ее удалили. Тогда же гендиректор издания Иосиф Пинтус отметил: «Материал был удален на коммерческих основах. Редакция и фигуранты расследования заключили мировую. Тема исчерпана».

Далее – информация из источников Министерства юстиции о том, как юридическая оффшорная компания «Андреас Неоклеус энд Ко» фигурирует в отмывании средств, а также ряд публикаций, которые Андрей Довбенко заказал в СМИ с хорошей репутацией для улучшения своего имиджа.

Ликвидация компании и последующий ребрендинг

По информации Delo.ua, офис известной во всем в мире юридической компании «Андреас Неоклеус» был зарегистрирован в Украине осенью 2015 года, и возглавил его Андрей Довбенко. В самой же юридической компании Кипра «Андреас Неоклеус» юрист работал еще с 2011-го.

Однако столичные журналисты решили установить реальный адрес предприятия «Андреас Неоклеус энд Ко» в Киеве, заглянув в единый госреестр. Согласно размещенной там информации, предприятие зарегистрировано в Киеве в 2013 году, а по состоянию на 2016 год находилось в состоянии ликвидации.

По данным официального сайта neocleous.com, киевский офис компании находится по адресу улица Институтская, 24/7, кв. №12.

Тем не менее, двери помещения оказались закрытыми для журналистов, а на звонки в домофон никто не отвечал. Связаться с «Андреас Неоклеус энд Ко.» удалось лишь по номеру, который указан на сайте компании. Сотрудница фирмы, которая ответила на телефонный звонок, сказала, что юристы никого из журналистов не принимают в виду занятости.

Кроме прочего, когда журналисты начали искать в интернете официальный сайт «Андреас Неоклеус энд Ко.» и его киевские контакты, нашли странную ссылку, где сообщалось, что действительно существует компания в Киеве, однако страной ее нахождения указана Россия. На Яндекс карте местонахождением показана Тверская область РФ. Директором на странице указан некий Леонид Сомов, а контактный телефон офиса (050) 000-00-00.

В одном из последних интервью Довбенко заявил о ребрендинге компании, объясняя, что пришло время обновиться. По его словам, компания «AndreasNeocleous& Co» работала в Украине с конца 90-х, а в 2015-м сменила бренд на «AndreasNeocleous& CoUkraine». Сейчас же многие сайты указывают должность Довбенко как «управляющий партнер международной юридической компании «Неоклеус и Довбенко».

Чем занимается «Андреас Неоклеус энд Ко»

Официально «Андреас Неоклеус энд Ко» специализируется на корпоративном праве, слияниях и поглощениях, антимонопольном праве, рынках капитала, банковском и финансовом праве, нефти и газе, природных ресурсах и природопользовании, недвижимости, налоговом праве и международном налоговом структурировании, судебных (в том числе налоговых) спорах, арбитражной и судебной практике.

Что касается украинского офиса, то компания предоставляет услуги международным клиентам касательно их иностранных инвестиций в стране, а также юридическое сопровождение деятельности их дочерних компаний.

Тем не менее, в 2015 году компанию с мировым именем постиг коррупционный скандал. Ее основатель – гражданин Кипра Андреас Неоклеус – был обвинен в финансовых преступлениях на территории Кипра и России. Уголовное дело против него и его сына Панайотиса связано с отмыванием денег «русской мафии» через высокопоставленных чиновников республики Кипр. В частности, фигурировало имя заместителя генерального прокурора Риккоса Эротокриту, которого Верховный суд Кипра освободил от занимаемой должности в сентябре 2015-го. В обвинительном заключении говорилось, что Риккос Эротокрит при соучастии Панайотиса украл более 500 тысяч евро из обанкротившегося Народного банка Кипра.

Поскольку компания «засветилась» перед иностранными правоохранительными органами, могут оправдаться подозрения, что открытый офис в Киеве является наследником преступных схем основателя компании «Андреас Неоклеус энд Ко». Следовательно, на Андрея Довбенко как руководителя киевского отделения юркомпании пали обвинения в связи с каналом, которым вероятно пользовалась «русская мафия». Более того, кроме обвинений в коррупции могут последовать обвинения в сотрудничестве со спецслужбами страны-агрессора.

Связи Андрея Довбенко с Сергеем Курченко, который находится в международном розыске

Андрея Довбенко называют юристом со скандальным прошлым из-за работы на одиозных клиентов.

В частности, информируют СМИ, Довбенко имеет непосредственное отношение к криминальному бизнесу беглого олигарха Сергея Курченко. Ранее Довбенко работал в юридическом департаменте Курченко и Ко. Группа «Седова-Довбенко» курировала приобретение сетей АЗС, проведение кредита компаний, «решала» проблемы энергетических и медиа-активов олигарха, Одесского нефтеперерабатывающего завода, и просто личные дела Курченко.

Схемы, проворачиваемые «Андреас Неоклеус энд Ко», предельно схожи с делами Курченко и Ко во времена правления Виктора Януковича. Под видом оказанием юруслуг киевский офис компании выводит огромные суммы денег на оффшорные счета. Появление время от времени внушительных сумм на офшорных счетах уже заинтересовало международные правоохранительные структуры.

Министерство юстиции и коррупция в сфере регистрации прав на недвижимость

Источники в Министерстве юстиции заявляют, что Андрей Довбенко является «смотрящим» в коррупционной схеме, которая связана с отменой регистрационных действий. Расценки за такие услуги варьируются от 250 тысяч гривен, если речь идет о квартире, от 500 тысяч гривень, если это коттедж. Когда речь идет об отмене регистрационных действий в отношении крупных объектов – фигурируют суммы в размере около 4 миллионов гривен.

Эта схема возможна не без согласия высокопоставленных сотрудников Министерства. В первую очередь, в ней задействована Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации. Указания Комиссии о нужных решениях поступают от Павла Мороза, заместителя министра юстиции, отвечающего за регистрационные действия. Ни одно действие, отмечает источник, Мороз не совершает без одобрения министра Павла Петренко.

Андрей Довбенко и оплаченные им PR-материалы

Медиа-аналитики отмечают, что Андрей Довбенко часто «светится» в СМИ для улучшения имиджа. Якобы это продиктовано интересом правоохранителей к его деятельности. Злые языки даже поговаривают, что против директора киевского офиса «Андреас Неоклеус энд Ко.» могут завести уголовные производства.

Об офшорных аферах под прикрытием Минюста читайте также в материале Андрей Довбенко и Даша Заривная отмыли миллионы через оффшор Андреас Неоклеус энд Ко.

Aферы под прикрытием Минюста. Что может быть интереснее? 

Андрей Довбенко и Даша Заривная отмыли миллионы через оффшор Андреас Неоклеус энд Ко 

Имя известного юриста Андрея Довбенко не сходит со страниц новостных изданий. Его фамилия постоянно фигурирует в трех типах материалов: авторские колонки или заказанные им пиар-материалы в деловых интернет-изданиях (в прессе PR-материалы публикуются с пометкой «Реклама»), остальные публикации касаются юридической компании «Андреас Неоклеус энд Ко», в которой он был управляющим партнером. Источники в Министерстве юстиции заявили, что эта оффшорная компания может быть причастна к отмыванию средств, полученных преступным путем.

Супруга Андрея Довбенко – главный редактор журнала L’officiel Украина Дарья Заривная – также фигурирует в публикациях с отмыванием миллионов компанией «Андреас Неоклеус энд Ко». Более того, даже появилась информация о бракоразводном процессе Довбенко и Заривной. А как известно – развод это простейший способ спасти имущество, чье происхождение доказать тяжело, и из-за чего на него может быть наложен арест.

Коррупционеры из Украины наступили на грабли? Партнеры Довбенко уже в тюрьме

По словам Андрея Довбенко, компания «AndreasNeocleous & Co» работала в Украине с конца 90-х, а в 2015-м сменила бренд на «AndreasNeocleous & CoUkraine». Однако это не были последние изменения. Очевидно, что именно из-за коррупционного скандала, который постиг в 2015 году компанию с мировым именем, Андрей Довбенко решил провести ребрендинг компании «AndreasNeocleous & CoUkraine». После «обновления» она работает под брендом Neocleous & Dovbenko.

В то же время СМИ отмечают, что юрфирма Неоклеусов, которая в Украине значилась под вывеской AndreasNeocleous & Co, еще с 2013 года в Госреестре была в статусе прохождения процедуры ликвидации.

Итак, история с «засвеченной» перед иностранными правоохранительными органами компанией закончилась уголовным делом – партнеры Андрея Довбенко получили уголовный срок.

По информации издания Forbes, экс-замгенпрокурора Кипра Риккос Эритокриту и юрфирма AndreasNeocleous признаны виновными в попытке рейдерского захвата активов компании «Росинка» в России стоимостью $200 млн. Эритокриту осудили на 3,5 года тюремного заключения. Вместе с ним под стражу был взят также сын основателя юрфирмы AndreasNeocleous Панайотис Неоклеус — суд приговорил его к 2,5 годам тюрьмы. Бывший партнер фирмы Андреас Киприозлу был приговорен к 1,5 годам тюремного заключения.

Это событие имеет непосредственное отношение к высшим эшелонам власти в Украине, отмечает издание Crime.

Согласно постановлению суда Кипра, юрфирма AndreasNeocleous должна выплатить штраф в размере 70 тысяч евро. В ближайшее время Ассоциация адвокатов Кипра рассмотрит вопрос об отзыве лицензии у этой юрфирмы.

При этом в своем недавнем комментарии ТСН Андрей Довбенко отметил, что N&Dсотрудничают с «AndreasNeocleous & Cо».

По данным «Росбалта», сам Неоклеус и его юридическая фирма «Андреас Неоклеус и Ко» не раз упоминались в связи с офшорными активами президента Украины Петра Порошенко. В частности сообщалось, что напрямую аффилированный с Порошенко холдинг BogdanHoldingGmbH принадлежит кипрской компании HesutuLimited. В 2013 году эта фирма входила в состав совета директоров «Богдан Моторс». Единственный акционер Hesutu – TeckfordInvestmentsFinancialCorporation с Британских Виргинских островов. Как выяснилось, прямое отношение к HesutuLimited имеет гражданин Кипра, совладелец юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко» Панайотис Неоклеус.

Давний коллега Довбенко – фигурант рейдерских историй

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» – примерно так можно говорить об окружении руководителя юркомпании Neocleous & Dovbenko.

Медийная активность Довбенко совпала с назначением его давнего товарища Павла Мороза заместителем министра юстиции Украины. Именно он отвечает за регистрационные действия, то есть он напрямую дает указания о нужных решениях Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации. Одновременно с тем, Довбенко является также бывшим однокурсником министра юстиции Павла Петренко. А как известно, значительные решения в Министерстве без главы ведомства не принимаются.

Павел Мороз отметился в двух рейдерских скандалах. Первый – это захват Житомирского кондитерского предприятия. Ранее издание Ua1 опубликовало комментарий нотариуса Эсталины Коноваловой, которая также фигурировала в этой истории. Так, в мае 2016 года она выполнила решение двух судов, которые постановили вернуть около 70 объектов ранее «отжатой» рейдерами недвижимости у американского инвестора, владельца «ЖЛ» Игоря Бойко. После этого комиссия Мороза отключила Коновалову от Госреестра вещных прав на недвижимое имущество.

Мороза обвиняют в том, что кондитерская фабрика была передана клиенту, с которым он договорился. А основным элементом в этом коррупционном механизме является Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации, которую он возглавляет. Комиссия принимает необходимые решения по заказу заинтересованных лиц.

В Минюсте Андрея Довбенко называют смотрящим в коррупционной схеме, которая связана с отменой регистрационных действий. Расценки за такие услуги варьируются от 250 тысяч гривен, если речь идет о квартире, от 500 тысяч гривень, если это коттедж. Когда речь идет об отмене регистрационных действий в отношении крупных объектов – фигурируют суммы в размере около 4 миллионов гривен. Также Довбенко, по данным СМИ, помогал выводить из Украины коррупционные средства в оффшоры под видом оказания юридических услуг «Андреас Неоклеус енд Ко».

Второй скандал, в котором фигурировал друг Андрея Довбенко, касается одесского имущества. Фактически чиновник Минюста отменил право собственности города и передал руины знаменитого Рыбного ресторана Одесского общества официантов (построен в начале XX века, расположен у Потемкинской лестницы) в собственность частной компании ООО «Аракс-Групп» из города Енакиево Донецкой области. Учредителем и директором этой фирмы является некий житель Донецка Вячеслав Орлов. Реальным владельцем источники в правоохранительных органах называют Ивана Аврамова (человек Януковича).

Регистрационная мафия в Украине, или «Рейдеры в законе»

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник 31 января в ходе брифинга заявил о новом виде рейдерства: «Сейчас массово идет рейдерство благодаря вмешательству в реестр прав собственности. К нам идут массовые обращения по поводу того, что просто выбрасывается законный собственник».

Однако замминистра Павел Мороз уверил, что массовых рейдерских захватов с помощью реестра прав собственности не происходит. Есть единичные вмешательства в реестр. Через две недели, 17 февраля, Мороз на коллегии Минюста отчитался об успехах в борьбе с рейдерством. По его словам, количество рейдерских захватов в Украине уменьшилась на 90%. Однако бизнесмены озвучивают другие оценки деятельности Комиссии. Якобы в рамках работы этой Комиссии Павел Петренко и Павел Мороз установили собственную монополию на рейдерство.

Согласно обнародованной информации, комиссия принимает нужные решения по заказу заинтересованных лиц. Суммы, за которые Андрей Довбенко через свою юрфирму выводит деньги в оффшоры, уже назывались выше. 

Павел Петренко и Андрей Довбенко превратили Министерство Юстиции Украины в коррупционную империю 

Одиозные юристы с липовыми дипломами Павел Петренко и Андрей Довбенко завершили превращение Министерства Юстиции Украины в коррупционную империю.

Всего за три года министр юстиции Павел Петренко и его поверенный аферист из команды Сергея Курченко Андрей Довбенко сделали из Министерства юстиции коррупционную империю с теневым финансовым оборотом в десятки миллионов долларов.

Поток сводок Генпрокуратуры и СБУ о задержании за взятки сотрудников различных министерств и ведомств уже давно перестал восприниматься как из ряда вон выходящее событие или резонансная новость. Чиновников сейчас «пакуют» чуть ли не пачками.

Но если проанализировать отчеты правоохранителей, то одним из лидеров по количеству задержанных сотрудников-коррупционеров станет Министерство юстиции. Именно его сотрудники чаще других попадают в криминальные хроники о спецоперациях по задержанию взяточников.

К примеру, в марте 2015-го чиновник Минюста требовал с руководства иностранного предприятия 10 тыс. гривен за выполнение решения суда по возмещению понесенных предприятием убытков.

Летом 2016 года на ежемесячных поборах с подчиненных (по полторы тысячи гривен с каждого) погорело руководство Главного управления юстиции в Харьковской области. Сотрудники должны были платить за то, чтобы их деятельность не проверяли.

В том же году в служебном кабинете на взятке в три тысячи долларов задержали сотрудника Днепропетровского горуправления юстиции. Деньги он требовал за снятие ареста с имущества.

А в Сумах вообще пришлось с погоней по всему городу задерживать двоих работников структурных подразделений управления юстиции, которые требовали 50 тыс. гривен, чтобы отдать автомобиль, официально купленный на электронных торгах арестованным имуществом.

Подобные случаи можно перечислять бесконечно – взяточничество в Минюсте под руководством Павла Петренко приобрело уже такие масштабы, что министерство стало одним из главных генераторов новостей о коррупции украинских чиновников.

При этом в каждом отдельном случае следователи утверждают, что взятый с поличным коррупционер работал не один. А неофициально говорят о том, что в министерстве налажена мощная система сбора денег, и поток идет от среднего звена по цепочке до самого верха Минюста.

Но в большинстве случаев задержанным чиновникам удается избежать наказания: им либо выписывают штраф, либо меняют статью, по которой они привлекаются к ответственности, на более мягкую, либо же максимально затягивают рассмотрение дел в суде.

Одна из схем поборов, организованная руководством Минюста, – взятки с частных нотариусов за право без проблем заниматься своей работой.

Следователи утверждают, что происходит это из-за круговой поруки в министерстве – каждый раз расследование упирается либо в бывших бизнес-партнеров министра Петренко, либо в людей, связанных с ним родственными связями. А ключевые посты в министерстве занимают именно такие персонажи – связанные круговой порукой.

Во многом из-за этого на определенном этапе следствия цепочка обрывается и доказательной базы для привлечения организаторов теневого денежного потока просто не хватает. А поток этот по самым скромным подсчетам оценивается в сотни тысяч долларов.

Настоящий детектив

15 декабря 2015 года пресс-служба Генпрокуратуры сообщила об очередном случае взяточничества среди чиновников Минюста. Во время передачи взятки в 50 тыс. долларов сотрудники ГПУ совместно с работниками СБУ задержали одну из руководителей Главного управления юстиции Украины в городе Киеве.

Скупая информация сводки гласила: «Указанные средства должностное лицо получило за непринятие мер реагирования в виде лишения права заниматься определенным видом деятельности лица, предоставляющего публичные услуги».

В переводе на общепонятный язык это означает, что чиновница требовала деньги с нотариуса за то, чтобы не отключать его от имущественных электронных реестров и не аннулировать свидетельство о праве заниматься нотариальной деятельностью.

Именно этот, на первый взгляд малозначительный случай, вскрыл одну из схем поборов, организованную руководством различных подразделений Минюста, – взятки с частных нотариусов за право без проблем заниматься своей работой.

Об этом UA1 на правах анонимности рассказали непосредственные участники задержания взяточницы – человек, принесший чиновнице меченые деньги, а также источники из полицейского главка и СБУ.

С самого начала было ясно, что чиновница работает не сама и является лишь звеном в долгой цепочке передачи денег «наверх». Сотрудники СБУ ходили по министерству, довольно потирая руки, готовясь сделать из Минюста «братскую могилу» – настолько высоко вела цепочка и весомы были доказательства. Говорили, что где-то там, в конце этой цепи, маячит кабинет министра Петренко.

Но пыл правоохранителей угас, когда стало известно, что задержанная чиновница (по причине продолжающегося судебного разбирательства мы не можем называть ее фамилию) является дальней родственницей главы «Народного фронта» Арсения Яценюка. А Павел Петренко – один из ближайших его соратников. Тут-то расследование и начало буксовать.

Более того, позднее оказалось, что дело касается имущества семьи одного из руководителей киевского главка юстиции, дальнего родственника министра. В полиции, куда передали это дело, начали переживать, что «наехали» на семью Петренко, и следствие застопорилось окончательно.

Хотя уже к тому времени следователи составили представление о налаженном и бесперебойно работающем механизме нелегального выкачивания денег из частных нотариальных контор.

Если исходить из минимальной «таксы» в 5 тыс. долларов, то со всех частных нотариальных контор Минюст имеет 27 млн 760 тыс. долларов.

Если вкратце, то схема заключалась в следующем. Ежемесячно Минюст назначает так называемую камеральную проверку нотариусов, по итогам которой может приостановить доступ к электронным реестрам сроком до полугода и подать документы в квалификационную комиссию на аннулирование свидетельства нотариуса.

Одновременно нотариусов стимулируют «договариваться», поскольку отключение от реестра полностью лишает их заработка. При этом для каждого действуют индивидуальные гибкие «тарифы» – чем доходнее место, тем больше плата. Перед каждой проверкой персоналу дают указания, какого нотариуса нужно «пощупать», а кого следует оставить в покое.

«Сумму, как правило, пишут на бумажке, вслух никаких переговоров, – рассказывает собеседник UA1. – Если не согласен, будут санкции вплоть до ликвидации свидетельства. Цена вопроса от 5 до 10 тыс. долларов, если нет никаких нарушений. Если что-то найдут, сумма сразу же увеличивается».

Для того чтобы оценить общий объем этого финансового потока, достаточно провести несложные подсчеты.

Всего в Минюсте по состоянию на конец июля 2017-го зарегистрировано 5 тыс. 552 частных нотариуса. Если исходить из минимальной «таксы» в 5 тыс. долларов с каждого, то в общей сложности со всех частных нотариальных контор министерство имеет 27 млн 760 тыс. долларов – на сегодняшний день это более 0,72 млрд гривен.

Для сравнения: выделенная правительством для 300 тысяч украинских семей на «теплые кредиты» сумма в этом году составляет 730 млн гривен. Практически столько же, сколько Минюст получает в конвертах от нотариусов.

Также этой суммы хватило бы на полное погашение задолженности по зарплатам в Донецкой и Харьковской областях (707 млн гривен).

И это больше, чем правительство США выделило Украине на создание одного из лучших в Европе военных центров по моделированию боевых действий (22 млн долларов).

Если же кто-то из частных нотариусов по недосмотру оказался вне поля зрения либо заартачился, всегда есть так называемая Антирейдерская комиссия, где нелегальная дань с нотариальных контор уже давно поставлена на поток.

Если что – «отключим газ»

Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации при Министерстве юстиции – таково официальное название Антирейдерской комиссии, которую придумал и запустил Арсений Яценюк, поставив управлять всеми процессами своего ближайшего помощника Павла Петренко.

Антирейдерскую комиссию называют еще одним механизмом, при помощи которого министр Петренко «доит» нотариусов.

Тот, в свою очередь, делегировал надзор над этой структурой своему давнему бизнес-партнеру, а по совместительству своему заместителю Павлу Морозу. Под руководством Мороза комиссия успела обрести дурную славу среди пострадавших от рейдерства владельцев бизнеса.

Именно в связи с деятельностью этого органа глава НАБУ Артем Ситник в начале года заявил о появлении нового типа преступлений: «Сейчас наблюдается массовое рейдерство путем вмешательства в реестры собственности: владелец из него выбрасывается и вносится фамилия другого лица».

А наряду с этим практически во всех нотариальных конторах Антирейдерскую комиссию называют еще одним механизмом, при помощи которого Петренко «доит» нотариусов.

Вот только ни один из них не скажет это под запись, поскольку на кону окажется не только деловая репутация, но и возможность заниматься нотариальной деятельностью. Поэтому все разговоры на данную тему ведутся исключительно в приватном ключе и под гарантии того, что ни фамилии, ни регионы не будут названы.

На этих условиях один из нотариусов согласился рассказать UA1 о схеме, по которой работает Антирейдерская комиссия.

Как правило, все начинается с проверки правильности оформления нотариально заверенных договоров, связанных с имуществом или правами на бизнес.

Под любым предлогом нотариуса отключают от электронных реестров, полностью блокируя его деятельность на срок от двух недель до полугода. Цена решения проблемы стандартна – 5-10 тыс. долларов.

«Сейчас во всех нотариальных конторах только об этом и говорят, – делится собеседник UA1. – Но не прямо, конечно. Коллеги обычно говорят, что если не заплатить, то «отключат газ».

Рискнувший пойти на сотрудничество с правоохранителями нотариус гарантированно остается отключенным от электронных реестров и с аннулированным свидетельством.

При этом вывести коррупционеров на чистую воду в этом случае значительно сложнее. По словам сотрудников СБУ, в помещении, где располагается комиссия, работают антипрослушивающие устройства. И едва ли не единственный способ взять с поличным вымогающего взятку чиновника – занести ему меченые деньги.

Но мало кто готов идти на такой риск, с учетом того, что взяточник, как правило, уходит от ответственности и переводится в другое структурное подразделение Минюста.

Сухим из воды в этом случае выходит и руководство. Так Павел Мороз, чувствуя сжимающееся вокруг него кольцо следственных действий касательно многочисленных противоречивых решений Антикоррупционной комиссии, скоропостижно уволился с должности.

И хотя в СМИ уже появилась копия решения Печерского суда, обязывающего ГПУ начать расследование деятельности Мороза и внести это дело в Единый реестр досудебных расследований, экс-заместитель Петренко вольготно чувствует себя на свободе и снова планирует заняться бизнесом.

Похожая ситуация и с взятой с поличным родственницей Яценюка, вымогавшей 50 тыс. долларов. Она вышла из СИЗО под залог и вот уже как полгода затягивает рассмотрение дела в суде.

А вот любой рискнувший пойти на сотрудничество с правоохранителями нотариус, попытавшийся «подставить» взяточника в интересах следствия, гарантированно остается отключенным от электронных реестров и с аннулированным свидетельством.

Поэтому и идут в министерство Петренко нескончаемым потоком конверты с деньгами. Такие вот системные реформы в действии. 

Андрея Довбенко - мужа редактора журнала L’Officiel уличили в попытке выстроить офшорный бизнес 

Как стало известно, представительство Кипрской компании было создано в Киеве для отмывания средств, полученных преступным путем под видом оказания международных юридических услуг. Похоже, офшорные скандалы будут сотрясать наши умы еще длительное время. Из источников в Министерстве юстиции была получена информация о том, что еще одна офшорная компания может быть причастна к "отмыванию" средств, полученных преступным путем. В этот раз речь идет о юридической компании "Андреас Неоклеус энд Ко".

В январе 2016 года никому не известный юрист Андрей Довбенко заявил о том, что он в настоящее время является директором и принимает участие в открытии офиса в Киеве известной во всем в мире юридической компании "Андреас Неоклеус энд Ко", о чем дал интервью украинским СМИ.

Ссылки на данное интервью были растиражированы на многих новостных сайтах как выдающееся событие в мире юридической практики в Украине. Об Андрее Довбенко также удалось найти немного информации. 29-летний юрист, женат на Дарье Заривной (редактор журнала L’Officiel).

С момента заявления Андрея Довбенко прошло более чем пять месяцев, но как ни странно, никакой внятной информации о данной компании в средствах массовой информации найти не удалось.

При этом в реестре ЕДР получилось найти информацию о предприятии со схожим названием "Андреас Неоклеус энд Ко.", с офисом в Киеве, согласно информации в реестре с 2013 года предприятие находится в состоянии ликвидации.

Офис компании отыскать удалось. Так, "Андреас Неоклеус энд Ко." предположительно находится в старом киевском здании на ул. Институтской, 24/7, квартира, 12. Двери офиса закрыты, на звонки в домофон никто не открывает. При этом, позвонив на номер телефона (044) 253-44-95, ответила девушка, которая подтвердила, что Андрей Довбенко возглавляет именно эту компанию, но юристы, к сожалению, все заняты, и никто не принимает тех клиентов, с которыми предварительно не назначена встреча.

Как стало известно из СМИ, представительство Кипрской компании было создано для отмывания средств, полученных преступным путем под видом оказания международных юридических услуг. Таким образом, перед нами классическое закрытое ООО, обслуживающее бизнес интересы, которые рьяно охраняются. Так что же собой может представлять юридическая компания с мировым именем "Андреас Неоклеус энд Ко."?

В ходе анализа средств массовой информации стало известно, что 15 октября 2015 года медиа ресурсы страны-агрессора России запестрили заголовками о том, что Гражданин Кипра Андреас Неоклеус объявлен МВД России в международный розыск. В частности, СМИ сообщали о том, что Андреас Неоклеус причастен к совершению тяжких финансовых преступлений у себя на родине и в Российской Федерации.

Так, согласно изложенной информации, в конце сентября Верховный суд Кипра единогласным решением освободил заместителя генпрокурора республики Эротокриту от занимаемой должности. Теперь Эротокриту и его сообщники дожидаются приговора уголовного суда Никосии. В обвинительном заключении сказано, что за свои услуги Эротокриту получил из обанкротившегося Народного банка Кипра более полумиллиона евро, похищенных при соучастии Панайотиса Неоклеуса. Последнего, очевидно, подвела жадность: решив подкупить Эротокриту, он одновременно попытался сделать это за счет банка-банкрота, который обслуживала фирма "Андреас Неоклеус и Ко". Следствие пошло именно по этому, документальному, следу коррупционеров. В результате фирма Неоклеуса и его сын Панайотис оказались на скамье подсудимых. Инкриминируемые им преступления "тянут" и в России, и на родине на полноценные 10 лет лишения свободы.

Можно допустить, что открытие офиса в Украине является продолжением преступных схем Андреаса Неоклеуса, а Киев станет лишь черным бэк-офисом преступной группировки, которую по месту возглавит Андрей Довбенко.

Таким образом, украинские коррупционеры прокололись дважды: во-первых, вместо создания схемы вывода денег "с нуля" они взяли уже засвеченную перед кипрскими и американскими органами компанию. Во-вторых, они связались с каналом, которым вероятно пользовалась русская мафия, что кроме обвинений в коррупции может вызвать и обвинения в сотрудничестве со спецслужбами страны-агрессора, и таким преступникам уже ни один покровитель не поможет. 

Замминистра юстиции Павел Мороз отдал одесский рыбный ресторан человеку Януковича 

Скандально известный заместитель министра юстиции по вопросам госрегистрации Павел Мороз росчерком пера отобрал у Одессы знаменитый Рыбный ресторан, расположенный у Потемкинской лестницы, в Лунном парке

Подтверждением этого служит соответствующий приказ, подписанный Морозом 27 сентября 2016 года, сообщают «Известия в Украине».

Фактически чиновник Минюста отменил право собственности города и передал руины знаменитого одесского заведения в собственность частной компании ООО «Аракс-Групп» из города Енакиево Донецкой области. Учредителем и директором этой фирмы является некий житель Донецка Вячеслав Викторович Орлов. Реальным же владельцем источники в правоохранительных органах называют Ивана Ивановича Аврамова (человек Януковича), по совместительству бизнес-партнера Юрия Иванющенко.

Ранее директор одесского городского департамента коммунальной собственности Алексей Спектор заявлял, что за бывший рыбный ресторан Одесского общества официантов, построенный в начале XX века, город судился полтора года. Чиновник рассказал, что в 2012-м году судья Приморского райсуда Денис Донцов «заочным и неправосудным решением» признал развалины ресторана «нежилым помещением», передав их в собственность гражданке Елене Салимовской, которая якобы построила помещение за свои деньги более 15 лет назад и с тех пор открыто им пользовалась. После двух перепродаж руины ресторана оказались в собственности ООО «Аракс-Групп» из города Енакиево Донецкой области.

«Это было долгое дело, над ним работала группа сотрудников нашего департамента. Вместе с городским архивом нашли документы, что в середине 1950-х гг. Дворец пионеров им. Яши Гордиенко передал этот ресторан Тресту столовых и ресторанов горисполкома. Это являлось доказательством того, что объект принадлежит территориальной громаде. Мы обратились в Фонд госимущества, который подтвердил, что у него этот объект не зарегистрирован, аналогичные ответы получили из МБТИ и от госрегистраторов. Затем провели через исполком решение о принятии объекта в коммунальную собственность. После чего объявили конкурс на определение арендатора», – рассказал директор департамента в одном из своих интервью СМИ.

Чиновники одесской мэрии уже нашли инвестора, который реконструирует старинный ресторан в его первоначальном виде. Однако скандальный замминистра решил иначе.

Это уже не первая коррупционная схема Павла Мороза. Горе-чиновник заработал себе славу в узких кругах рейдера в законе. Так, Мороз отметился в истории с рейдерским захватом Житомирского кондитерского предприятия. Позже фабрика была передана клиенту, с которым договорился Мороз.

Основным элементом в данном коррупционном механизме является Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации, которую возглавляет Мороз.

Комиссия принимает необходимые решения по заказу заинтересованных лиц. Как и утверждают СМИ, цена на решение небольших вопросов начинается от 10 тыс. долларов, а помощь в рейдерстве на крупных промышленных объектах оплачивается от половины до нескольких миллионов долларов.

Деньги в Минюст были переданы при помощи юридической фирмы, руководителем которой является однокурсник министра Петренко, Андрей Довбенко. Оформляются подобные транзакции под видом юридических услуг фирмы «Андреас Неоклеус энд Ко». Но на самом же деле, речь идёт про плату за внесение новых данных в Государственный реестр имущественных прав, реестр юридических лиц либо же за отмену какого-либо регистрационного действия.

Ряд СМИ ранее писали, что Андрей Довбенко является не только «смотрящим» в данной коррупционной схеме, а еще и механизмом вывода из Украины коррупционных средств в оффшоры под видом оказания юридических услуг «Андреас Неоклеус енд Ко». Периодическое появление крупных сумм коррупционных денег на офшорных счетах уже вызвало интерес международных правоохранительных структур.