Бывший замгенпрокурора Сторожук подозревается в мошенничества на 250 миллионов

18 сентября 2019

1847

Бывший замгенпрокурора Сторожук подозревается в мошенничества на 250 миллионов

«23 марта 2016 между руководителем ОАО «Деве Банк» СергиемГорбачевским и инвестором был заключен Меморандум и договор, целью которых былоприобретение акций этого банка, принадлежащий отцу руководителя — АлександруГорбачевскому. За них 24 марта инвестором (ООО «Офир Капитал») было уплачено250 млн грн. Однако, эти акции заранее уже были официально переданы материСергея Горбачевского — Ирине Горбачевсой», – сообщили в департаменте.

Таким образом, считает Сердюк, была реализованапреждевременна спланированная схема по завладению путем обмана чужим имуществомв особо крупных размерах (250 млн грн) и совершено преступление,предусмотренное ч. 4 ст. 190 УК Украины. В дальнейшем эти деньги были выведеныс территории Украины, а их получатель якобы умер в Испании.

Национальная полиция Украина провела расследование иподготовила сообщение о подозрении главном исполнителю схемы — СергеюГорбачевскому, документ передали в Генеральную прокуратуру 2 августа. «Однакоуже на протяжении длительного времени действия Нацполиции по разоблачению инаказанию мошенников и возвращения в Украину незаконно вывезенных средствтормозятся Генеральной прокуратурой Украины», – отмечает адвокат.

Сердюк рассказал также, что по такой же схеме было скрытомошеннические действия бизнесмена Дмитрия Малиновского, который был основнымподозреваемым в нескольких уголовных делах в Украине. Одно из них – незаконноезавладение 12 млн евро, когда он весной 2015 года пообещал сингапурской фирмеDreymoor Fertilizers LTD поставить карбамид и аммиак производства Одесскогоприпортового завода, но забрал деньги и скрылся.

Партнер Aver Lex утверждает, что «развитие дела СергеяГорбачевского, который до махинаций с акциями ОАО «Деве Банк» уже находился вСИЗО из-за махинаций с ПАО «Интеграл-банк», тормозился также лично ДмитриемСторожуком».

«Неофициальные источники рассказывают, что Генеральнойинспекцией Генпрокуратуры, которую с 12 сентября 2019 года официальновозглавляет Нуруллаев Илькин Садагат оглы, было задокументировано почти сотнюнезаконных обысков, которые в Генинспекции связывали с фамилией выходца из«Народного фронта», – пишет СМИ.