Из «дела Калви» исчезают основания для обвинения



Из «дела Калви» исчезают основания для обвинения
Рыночная стоимость ценных бумаг компании International Financial Technology Group (IFTG), переданных КБ «Восточный» в счет погашения кредита, составляет не 600 тыс. рублей, а 3,8 млрд рублей
К такому выводу пришла экспертиза, оценившая стоимость акций IFTG. Теперь адвокаты фигурантов дела основателя инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners (BVCP) Майкла Калви могут ходатайствовать о прекращении уголовного преследования за отсутствием состава преступления.
По данным источников , 17 сентября следователь по особо важным делам главного следственного управления СКР Людмила Самойленко и ее подчиненные завершили ознакомление адвокатов обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с результатами проведенных экспертиз и исследований.
Среди них оказалась оценочная судебная экспертиза стоимости 59,9% акций люксембургской компании IFTG, проведенная по заказу следствия «Российским обществом оценщиков» (РОО).
Согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд рублей. Источник издания отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого .
В СКР официально не комментируют это . В РОО обсуждать экспертизу отказались.
«— заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. — ».
Напомним, что основанием для уголовного преследования американца Майкла Калви, его партнеров по BVCP гражданина Франции Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и бывшего председателя правления КБ «Восточный экспресс банк» (сейчас ПАО «КБ «Восточный»») Алексея Кордичева стало заявление акционера и члена совета директоров того же банка Шерзода Юсупова.
В нем банкир утверждал, что в 2017 году его убедили проголосовать за невыгодное для финансовой структуры соглашение. Согласно договору, в счет долгов по кредитам на 2,5 млрд рублей, не возвращенным НАО «Первое коллекторское агентство» (ему требовались средства на выкуп чужих долгов), банк получил 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group. Калви, которому было подконтрольно НАО, оценивал его акции в 3 млрд рублей, тогда как аудиторы Юсупова пришли к заключению, что они стоят не более 600 тыс. рублей.
Фигурантов , в том числе Калви, являвшегося основателем фонда BVCP, делавшего многомиллиардные инвестиции в России, в феврале обвинили в мошенничестве.

Автор статьи: Тарас Пивовар
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Регистрационная мафия в Украине: рейдер Андрей Довбенко Авторитетный зять посла Назарбаева в России Кенес Ракишев: воронки от взрывов, дырки от пуль, девочки, связи с политиками и криминалом Дмитрий Шерембей: приспешник Ульяны Супрун в развале украинской медицины Моша Юрий Игоревич: Интерпол объявил в розыск одиозного мошенника На подполковника ГИБДД Башкирии завели дело о поддельном дипломе Четыре экс-полицейских Воронежа будут судить по делу о пропавшем без вести задержанном Чиновники Днепровской РГА “погорели” на ремонтах почти за 30 млн гривен Болгария выдала Украине вора в законе Гегу Озургетского Двое полицейских в Красноярске подозреваются в фальсификации документов в отношении торговца алкоголем Экс-министру Абызову предъявили обвинение по новому уголовному делуРаспечатать
Лента новостей
01 июня 2025
01 июня 2025
31 мая 2025
24 мая 2025
23 мая 2025
23 мая 2025
22 мая 2025
22 мая 2025