Банк «Конкорд» незаконно занимался обналичкой
17 сентября 2019
1595
Банк «Конкорд» незаконно занимался обналичкой
Согласно сообщению, правоохранители получили данные одеятельности в Киевском регионе противоправного финансового механизма,участники которого причастны к внедрению на базе банка «Конкорд» противоправнойфинансовой схемы, направленной на незаконный перевод безналичных денежныхсредств в наличные, уменьшение налоговой нагрузки на предприятия и хищениегосударственных/бюджетных средств.
«В частности, с целью реализации своих намерений, фигурантыдела зарегистрировали на подставных лиц коммерческие структуры, открыли для нихсчета в банке «Конкорд» и наладили поступление на них безналичных денежныхсредств от предприятий, в т ч с государственной долей собственности.
В дальнейшем, при содействии сотрудников этого банковскогоучреждения, денежные средства переводятся в наличность и присваиваются», — сказанов решении суда.
Ходатайство прокурора относительно уголовного расследованияГосударственного бюро расследований о наложении ареста на денежные средства иценные бумаги, которые находятся на счетах в банке «Конкорд», 31 мая этого годаудовлетворил Печерский райсуд Киева.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Андрей Довбенко: как намайнить «бабла» в Минюсте Футболист из Дагестана убил таксиста в Астрахани Обвинение огласило свой срок для убийцы королевы красоты из Магнитогорска За 18 лет на госслужбе депутат Киевоблсовета Ярослав Добрянский заработал на элитную недвижимость и автопарк Сообщникам авторитета Овчины вынесли приговор за похищение бизнесмена В Иркутской области задержаны цыгане, державшие в жестоком рабстве жительницу Кузбасса На Урале задержали мужчину, расстрелявшего брата и его семью Главу отдела полиции на Урале арестовали по делу об изнасиловании «Интересная, симпатичная женщина. Мужчин никогда не видели». Соседи убитой женщины-экскурсовода не могут назвать подозреваемых В Оренбургской области обнаружено тело матери убитой 10-летней девочкиВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
