«Криминальные инвестиции» МИнБанка

12 сентября 2019

2828

«Криминальные инвестиции» МИнБанка

Оказывается, структура Абубакара Арсамакова является значимой для российских регионов, потому окончательно обанкротится ей не дадут. А пока Центробанк производит финансовые вливания в рамках процедуры санации, становятся известны такие подробности о недавней работе «МИнБанка», на фоне которых сообщения о «серых схемах» и «центре управления полетами» выглядят невинными детскими шалостями. Оказывается, ранее банк тесно взаимодействовал с фирмой «Реальные инвестиции», специализировавшейся на мошенничестве с недвижимостью, запугивании граждан и вымогательстве. В скрытой стороне деятельности банка Абубакара Арсамакова разбирался корреспондент «Компромат ГРУПП» Георгий Волгин. 

Тайное становится явным?

Наше издание уже подробно писало о незаконных действиях, на которые охотно идет руководитель «МИнБанка» Абубакар Арсамаков. Например, о «серых схемах», в соответствии с которыми банк фактически руководил фирмами-заемщиками, задолжавшими ему порядка 80 млрд. рублей и отказавшимися от обслуживания долгов. Напомним, что происходило это в то самое время, когда государство прикладывало максимум финансовых усилий, чтобы залатать образовавшуюся банковскую «дыру» в 100 млрд. рублей. 

Тем не менее, экономические правонарушения – далеко не самое страшное, что происходило в структуре «МИнБанка» в последние годы. Сегодня появляется все больше публикаций, рассказывающих о том, как банк превратился в «крышу» для откровенно криминальной фирмы «Реальные инвестиции». Здесь находился самый настоящий рассадник уголовщины: мошенничество, вымогательство, угрозы, применение насилия – все это, если верить информации в СМИ, происходило при непосредственном участии сотрудников господина Арсамакова. 

Под одной крышей

Но обо всем по порядку. Согласно данным базы «Руспрофиль», ООО «Реальные инвестиции» было создано Никитой Васиным и Зауром Алиевым еще в 2011 году. С тех пор эта парочка неоднократно привлекала к себе внимание прессы и сотрудников правоохранительных органов. Как уже неоднократно отмечали журналисты, мутная контора располагалась под одной крышей с офисом «МИнБанка» на Смоленская набережной, в доме №2. 

Не стоит сомневаться в том, что сам Абубакар Арсамаков и его окружение, в случае появления к ним вопросов со стороны следователей, будут всячески отрицать контакты с этой погоревшей на криминале фирмой. Однако учитывая недобрую славу, что закрепилась за «Реалинвестом» в последние годы, а также неоднократные публикации в СМИ, любые оправдания и возмущения будут выглядеть наиграно. Вспоминая о любви руководства «МИнБанка» к разного рода махинациям, так и вообще можно поверить в любые, самые компрометирующие, связи. 

Тем более, что некогда солидный банк и мошенническая фирма не просто находились под одной крышей, но на каком-то этапе вполне органично дополняли друг друга. Подробности одной из таких сделок описывало издание «The Moscow Post». В 2014 году героиня публикации Елена Сырникова попала в лапы уголовников после того, как получила отказ в получении кредита со стороны «МИнБанка». Прямо здесь же, в банковском офисе, ей посоветовали обратиться в аффилированную структуру – фирму «Реальные инвестиции», расположенную, можно сказать, в соседнем кабинете. 

Обходительные сотрудники «Реалинвеста» помогли женщине в оформлении кредита в «МИнБанке» на 2 млн. рублей, а попутно переоформили принадлежавшую ей квартиру, ставшую предметом залога, на одного из банковских работников, присутствовавшем при заключении сделки. О том, что она лишилась собственного имущества, Елена Сырникова узнала только после того, как кредит был ей погашен полностью и в оговоренные сроки. Позже квартира оказалась переоформлена на одного из владельцев «Реалинвеста» Заура Алиева. 

Осторожно, мошенники!

Сегодня известно, что фирма «Реальные инвестиции»  являлась лишь одним из звеньев уголовной цепочки. В 2014 году все те же Никита Васин и Заур Алиев стали учредителями еще одной коммерческой структуры – Агентства недвижимости «Есть решение», специализировавшемся на предоставлении посреднических услуг при совершении сделок с жилой недвижимостью. 

Какие именно услуги здесь предлагались стало известно относительно недавно благодаря сводкам криминальной хроники. Хотя сообщения о том, что в «Реалинвесте» орудуют преступники, можно было встретить в интернете еще несколько лет назад. 

Например, на одном из порталов, посвященном разоблачению квартирного рейдерства, в 2017-2018 годах публиковались комментарии пользователей, содержание которых не оставляет никаких сомнений в роде занятий Васина, Алиева и Ко. Приведем некоторые из них, слегка исправив орфографию и пунктуацию. 

Комментатор Ольга:

. 

Комментатор Алексей:

. 

Комментатор Ирина:

. 

Кстати, Никита Васин и Заур Алиев давно известны столичным правоохранителям. По данным СМИ, в 2015 году оба проходили фигурантами уголовного дела о вымогательстве, однако после года пребывания в СИЗО вышли на свободу, и снова занялись преступным бизнесом, отжимая квартиры у доверившихся им граждан, истории которых во многом напоминают ту, что произошла с Еленой Сырниковой. 

В состоянии постоянного страха

Издание «Известия» рассказывало историю еще одной жертвы преступной группы Васина-Алиева. Квартира студентки Ольги Бородиной после смерти матери перешла в собственность ранее неизвестного ей Алишера Новикова. Оказывается, мать девушки несколькими месяцами ранее взяла кредит в размере 2,9 млн. рублей в уже знакомой нам фирме «Реальные инвестиции». Никаких денег в квартире или на счету покойной не оказалось, зато выяснилось, что одновременно с договором займа был подписан еще и договор ипотеки. 

, – писало издание о деятельности группировки. 

Схема обмана, как стало известно «Компромат ГРУПП», была стандартной: вместе с кредитными договорами потенциальным жертвам подсовывали на подпись дарственные на жилье. В некоторых случаях люди сами загоняли себя в ловушку: они отказывались от детального изучения документов (объем которых мог составлять до 100 листов и более) и подписывали их не глядя. Но СМИ известно и об имевших место подделке или подмене документов. 

В случае отказа хозяев добровольно расстаться с собственной жилплощадью, начиналось моральное давление, звучали угрозы физической расправы, а затем могли последовать побои со стороны новых владельцев. , – так описывает программа «Вести. Недвижимость» атмосферу, которую создавали вокруг своих жертв уголовники Никита Васин, Заур Алиев и их вооруженные бейсбольными битами подельники. 

», – дополняет жуткую картину портал «Lenta.ru». 

Десятки подельников, сотни потерпевших

О преступной деятельности руководителей ООО «Реальные инвестиции» в прессе сообщалось неоднократно. В октябре прошлого года в репортаже телепрограммы «Вести» рассказывалось о новой волне захвата квартир мошенниками. Так в центре внимания журналистов оказались уже знакомые нам персонажи, местонахождение которых, якобы, тогда не удалось установить. 

Криминальная деятельность преступной группы закончилась минувшей зимой. В феврале СМИ сообщили об аресте Никиты Васина, Заура Алиева и двух их подельников, о предъявлении им обвинения в совершении мошенничества в особо крупных размерах и помещении в СИЗО. По данным СМИ, в преступных схемах оказались задействованы десятки людей – юристы, так называемые «специалисты по кредитам», прикормленные нотариусы. 

, – ранее информировал читателей сайт «Lenta.ru». 

Сегодня в правоохранительных органах уже могут озвучить данные хотя бы о количестве пострадавших: , – комментировала ситуацию официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. 

О том, что делать тем, кто потерял свои квартиры в результате действий аферистов, в эфире программы «Вести» рассказал юрист Сергей Лобанов, комиссар «Общественного комитета по защите от квартирного рейдерства». По его словам, шанс вернуть потерянную собственность появится после возбуждения уголовных дел в отношении Васина и его сообщников. Вновь открывшиеся обстоятельства дают повод для обращения в суд и возвращения квартир. 

На кого работали «черные риелторы»?

Что могло связывать «черных риелторов» из банды Васина-Алиева с работниками «МИнБанка»? В материале издания «The Moscow Post» говорится о том, что первоначально квартира Елены Сырниковой была переоформлена на одного из банковских служащих. Но для афер такого масштаба это сотрудничество выглядит слишком мелким. В том, что руководство банка не знало о проворачиваемых в его стенах махинациях с десятками и даже сотнями миллионов рублей, вполне можно усомниться. К тому же именно работники банка рекомендовали в качестве посредника фирму «Реалинвест», затем выдавали кредиты... Не стоит забывать и о том, что мошенники имели в своем распоряжении целый штат профессиональных юристов.

В обсуждениях на форумах до сих пор можно найти интересные комментарии, авторы которых уверены: Никита Васин и Заур Алиев отнюдь не являются самостоятельными фигурами. Они работали «на заказ». Комментаторы пишут о том, как элитные квартиры, расположенные в Центральном административном округе столицы «отжимались», например, «под высокопоставленного чиновника ФМС» или «для настоятеля одного из храмов». 

Есть сообщение о том, что Заур Алиев «разводил на кредиты одиноких женщин с детьми». В каких банках и на каких условиях брались эти кредиты? Может быть, у господина Арсамакова? Проверкой этой информации сегодня должны заниматься следователи и не исключено, что количество потерпевших будет продолжать расти. В конце концов, пришло время узнать, случайно ли «МИнБанк» оказался под одной крышей с уголовниками, или его руководство сознательно стало «крышей» для откровенного криминала.