13 августа 2019
1153
Футболист Евгений Алдонин требует от полиции 47 млн рублей компенсации за проваленное расследование хищений в банке «Замоскворецкий». Акционер банка Илья Бударин получил 3,5 года колонии за 201 млн хищений, в том числе $1,5 млн у Алдонина. Бударин четыре года скрывался в Подмосковье под именем «Аума Параманувича Пуруши» и был задержан за рулем собственного Mercedes. Мошенник обманул также футболистов сборной России Дмитрия Кириченко, Дмитрия Хохлова, Дмитрия Сычева, совладельца Capital Group Эдуарда Бермана и других VIP-клиентов. Подельники Бударина, топ-менеджеры банка Ирина Павлова и ее брат Янис Павлов сбежали от следствия.
Как следует из иска бывшего игрока сборной России по футболу, летом 2013 года Евгений Алдонин заключил договор вклада «До востребования» с банком «Замоскворецкий», после чего ему был открыт в кредитном учреждении счет. На него футболист перевел 48 млн рублей ($1,5 млн по тогдашнему курсу). Причем сделал это в два этапа — 30 млн и 18 млн рублей. Однако, согласно выписке, представленной позже футболисту конкурсным управляющим МКБ «Замоскворецкий», в бухгалтерии кредитного учреждения отразилась совершенно иная транзакция: вместо 18 млн рублей счет господина Алдонина в день платежа пополнился лишь на 1,8 тыс рублей. А 30 млн рублей, как выяснил конкурсный управляющий, было разбито злоумышленниками на две части: 9 млн рублей якобы были выданы самому господину Алдонину в ноябре 2013 года, а 21 млн был перечислен в «Замоскворецком» на счет некоего Романа Щербакова на основании якобы договора процентного займа, а затем переведен в банк «Возрождение», где деньги обналичили. При этом документов — заявления о закрытии вклада, расходных кассовых ордеров, подтверждающих получение футболистом денег и разрешение на их перечисление, а также и договора займа в банке не оказалось, пишет «Ъ».
Узнав после лишения банка лицензии в июле 2014 года о хищении его средств, футболист обратился с заявлением в УВД по ЦАО Москвы. Полицейские возбудили дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в рамках которого господин Алдонин был признан потерпевшим. В мае 2015 года обвинение в хищении средств было предъявлено бывшим председателю правления банка Илье Бударину и руководителям допофиса «Даев» Ирине Павловой и ее брату Янису Павлову. При этом, считает футболист, из показаний работников банка, актов ревизий и проверок, проведенных временной администрацией, к хищению средств из банка были причастны по меньшей мере еще трое экс-руководителей «Замоскворецкого», включая его зампреда правления, однако обвинение им так и не было предъявлено.
В своем иске спортсмен также отмечает, что во время расследования не был наложен арест на недвижимость фигурантов дела, мало того, будучи обвиняемым, господин Бударин смог заключить договор аренды здания банка на Большой Полянке сроком на 25 лет с правом последующего выкупа.
Это фактически лишило возможности наложить арест в качестве обеспечительной меры на недвижимость стоимостью около 1,7 млрд рублей. Мало того, констатирует истец, следствие не провело выемку документов с поддельными подписями футболиста, не допросило работников банка об изготовлении этих подложных документов и т. д.— все эти действия следователь посчитал преждевременным. Более того, по данным спортсмена, за пять лет следствие не провело «ни одной почерковедческой экспертизы» на подложных расходных документах, послуживших основанием списания средств с его счета, не направило ни одного международного поручения, хотя служба финансового мониторинга совместно с кипрскими коллегами установила компании, на счета которых из банка были выведены, а затем легализованы похищенные средства. Но следствие проигнорировало эти данные, подчеркивается в иске. В «результате волокиты и плохой организации процесса предварительного следствия», отмечает истец, банкиру Бударину было предъявлено обвинение лишь в небольшом эпизоде хищения, и «за одно заседание ему вынесено минимальное наказание».
Как ранее сообщало агентство «Руспрес», Илья Бударин под его нынешним именем Аум Пуруша был приговорен в этом году к трем с половиной годам колонии. Сестра и брат Павловы числятся в розыске, но, как уверен потерпевший, следствие не занимается их поиском. Бездействие следователей, «а также надзирающего прокурора», по мнению истца, привело к утрате доказательств по уголовному делу, растрате виновными похищенного имущества и невозможности возмещения причиненного преступлением материального ущерба. На основании этого господин Алдонин требует взыскать с МВД 47,3 млн рублей. Пресс-служба Замоскворецкого районного суда города Москвы подтвердила РИА Новости подачу иска со стороны экс-футболиста ЦСКА и сборной России, добавив, что лица, участвующие в деле, вызваны на беседу 9 сентября.
