Менеджмент «Энергоатома» подозревают в краже средств при поставках кабеля

29 июля 2019

691

Менеджмент «Энергоатома» подозревают в краже средств при поставках кабеля

Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного дела по ч. 5 ст. 191 УК.

В 2017 году руководство «Энергоатома», находясь в сговоре с группой лиц, перечислило 1,2 млн гривен «Силин Промторг» за поставку коаксиального кабеля для напряжения 100 В. Поставщик импортировал кабель без соединительных деталей для использования в телекоммуникационных и компьютерных сетях общего пользования из Чехии за 438,9 тыс. гривен. За экспедиционные услуги фирма заплатила 24 тыс. гривен. Остаток средств в сумме 468 тыс. гривен «Силин Промторг» перевела фирме «Пика Коммерс», а также «Агропромышленность». Последняя получила деньги за транспортно-экспедиционные логистические услуги.

По мнению правоохранителей, фирма получила деньги для «отмывания» доходов. В дальнейшем, деньги получили члены организованной группы на территории оккупированной части АР Крым и за границей.

Кроме того, в 2017 году «Силин Промторг» продала ОП «Атомкомплект» «НАЭК «Энергоатом» катионит Amberlite IRN 99, анионит Dowex Marathon A, катионит Amberlite IRN 97 H, анионит Amberlite IRN 78 R, Кабель 2x (VLXOE) JE-R / LOCA 75 -3,7 / o / — / TУ №TPF 02/15 на 1,95 млн гривен.

Поставщик импортировал и отнес товар к налоговому кредиту на общую сумму 1,16 млн гривен. Для минимизации налоговых обязательств «Силин Промторг» задокументировала приобретение транспортно-экспедиционных логистических услуг погрузочно-разгрузочных работ от «Альгиз-Юнайтед», «БерКон-Траст», «Фрида-М», «Меркатория», «Максимус Групп», «Пика Коммерс», «ТД Лекор» на 1,03 млн гривен.

По данным фискалов, указанные фирмы имеют признаки «рисковых», так как они специализируются на приобретение продуктов питания и других товаров широкого потребления. В то же время, подставные фирмы не имеют соответствующих активов и персонала для выполнения транспортно-экспедиционных логистических услуг и погрузочно-разгрузочных работ.

Согласно банковским выпискам, «Силин Промторг» перечисляла деньги не посредникам, а на счета других «подконтрольных» предприятий для обналичивания и незаконного использования. В частности, фирма передала часть средств сотрудникам «Атомкомплект» «Энергоатома».

В действительности, транспортировку закупленной продукции осуществляли частный предприниматель и «Мико-Транс-1».

Компания «Силин Промторг», основанная в конце 2015 года, занимается неспециализированной оптовой торговлей бытовыми товарами, а также металлами и металлическими рудами. Собственниками компании являются STRATTON OAKMONT REEBOOT LTD с долей 99% и Юрий Пилипенко — 1%.

При подаче налоговой отчетности и регистрации налоговых накладных «Силин Промторг» использовала IP-адрес, который используется 9 другими фирмами, среди которых «Проминструмент», «ТД Рендер», «Днепровторсырье», «Метал-Альянс», «МК2016», «ВД-Сталь», «Промресурс 2014», «Метал Украины 2000» и «Експрес». Реализация незаконной деятельности фирмами осуществляется с использованием электронных ключей доступа к системе «клиент-банк» в «Поликомбанке», «АКБ «Конкорд», «УкрСиббанке», «ПриватБанке» и других банковский учреждениях.

В связи с этим следователь ходатайствовал об аресте средства «Силин Промторг» и подставных фирм в «Поликомбанке» и остановить расходные операции по счетам. Суд удовлетворил ходатайство следователя.