Как иск против BadComedian связан с делами банкира Тарасова и бизнесмена Валерия Ковалёва?

11 июля 2019

2315

Как иск против BadComedian связан с делами банкира Тарасова и бизнесмена Валерия Ковалёва?

Скандал с BadComedian вынудил журналистов вспомнить о теневой стороне бизнеса Андрея Тарасова, которая причудливым образом переплетается с деятельностью интернет-магазина Holodilnik.ru Валерия Ковалёва. Осталось только понять, каким образом будет выкручиваться из этой истории Сбербанк.

Весной этого года «Версия» выиграла судебный процесс, в ходе которого «Холодильник» пытался запретить нам писать о нюансах его работы. В том числе, о  налоговой службы на 132 млн рублей и о странной, судя по всему имевшей место, лояльности к этой компании со стороны начальника одного из подразделений Сбербанка Вадима Капцинеля. По всей видимости, «Холодильник» предоставлял в банк неточные сведения, что позволяло ему получать кредиты под залог товара, который в реальности ему не принадлежал. Вопреки возможным проблемам с залогами, господин Капцинель раз за разом принимал решения о предоставлении кредитов.

И вот юристы ООО «Эдил-Импорт»  пытались зацензурировать публикации, в которых автор, выражая свое мнение, раскрывал не самую чистую подноготную его бизнеса. 15 апреля 2019 года Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска, направленного против материала «Версии» и материалов других СМИ. История обыденная. Мы бы, наверное, не вспомнили о ней, если бы не свежая информация наших коллег.

По данным , с 14 февраля 2013 года одним из бенефициаров «Холодильника» является банк ЦентроКредит, подконтрольный бизнесмену Андрею Тарасову. Этому же банку, как пишет The Moscow Post,  скандально известная продюсерская фирма «Кей ДИ Студиос» , которая судилась с блогером BadComedian  из-за его независимого обзора фильма «За гранью реальности».

Ни это обстоятельство, ни попытки цензурировать независимые медиа при помощи судебных исков, нельзя назвать единственными совпадениями в биографиях Валерия Ковалёва и Андрея Тарасова. В сентябре прошлого года Ковалёв стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По данным The Moscow Post, 2007 году Тарасов привлекался к уголовной ответственности по той же статье. Правда, как отмечает издание, информация об этом была удалена из интернета и осталась только в базах данных МВД.

Деньги – государственные, компании – офшорные

В мае 2018 года банк Андрея Тарасова оказался в числе кредитных учреждений, которым ЦБ предъявил претензии по поводу неисполнения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём. Регулятор не раскрыл суть претензий в своём официальном сообщении, но известно, что в адрес руководства банка Центрокредит было вынесено предупреждение. В компании Валерия Ковалёва, как мы узнали из статьи в журнале «Собеседник», тоже имели место сомнительные финансовые операции.

В 2014 году влиятельная консалтинговая компания Ernst&Young составила некий финансовый и налоговый отчёт о деятельности ООО «Эдил-Импорт». Документ должен был помочь «Холодильнику» в поиске новых инвесторов, но, по-видимому, лишь отпугнул потенциальных партнёров. Если верить «Собеседнику», то в отчёте E&Y сказано, что компания Ковалёва проводит неофициальные «стимулирующие» выплаты не только сотрудникам компаний-поставщиков, но и работникам государственных структур. Трудно удержаться от предположения, что такой обтекаемой формулировкой британские консультанты заменили слово «взятки».

Кроме того, наши коллеги сообщили о фиктивных расходах ООО «Эдил-Импорт», которые тот оплачивал техническим компаниям, получая при этом налоговый вычет. При всём при этом по итогам 2015 года задолженность компании Ковалёва превышала прибыль примерно в 100 раз. Источником задолженности, как мы уже говорили, были кредиты под залог товара, который на самом деле не принадлежал «Холодильнику», а был взят у поставщиков на реализацию.

И у «Холодильника», и у банка Центрокредит корни уходят в запутанную структуру офшорных компаний. Показательной можно считать сделку 2013 года, когда компания Tanberg Investments Limited, владевшая 100% капитала компании Gelance Enterprises Limited  продала 10% акций Gelance компании Kempolia Investments Limited. Одним из акционеров последней на тот момент являлась Filtex Trading Limited, представлявшая интересы АО АКБ ЦентроКредит.

При всём при этом, компании Валерия Ковалёва и Андрея Тарасова плотно работают с государственными деньгами. Главным кредитором ООО «Эдил-Импорт» выступает Сбербанк. «Кей Ди Студиос»  получает деньги от Фонда кино. На поддержку со стороны государственных фондов, по данным СМИ, претендуют и другие структуры банк Центрокредит, которые занимаются созданием «кластера кинопроизводства» в Калининградской области.

«Идеальная пара»

Вдумчивый читатель может сам предположить, зачем банку Центрокредит понадобился «Холодильник» с его судя по всему имеющими место гигантскими долгами и явным отсутствием какого-либо реального залогового имущества. Зачем Валерию Ковалёву потребовалось партнёрство с Андреем Тарасовым, который известен своими связями в высокопоставленных кругах, тоже в общем-то понятно. Уголовные дела и претензии налоговой службы, размер которых, судя по всему, может увеличится до нескольких миллиардов рублей, вынуждают бизнесменов из 90-х искать надёжную «крышу».

Наверное, только так можно «доказать», что компания действительно потратила миллиарды рублей на рекламу, которая якобы размещалась на ранее демонтированных щитах. Правда, «большие связи» вряд ли помогут в истории с кредитами Сберабанка под чужой товар. Раньше или позже банкиры могут обнаружить, что не получат от «Холодильника» ни рубля. Скандал будет большим, но к этому моменту Ковалёв и Тарасов, вероятно, будут уже далеко от российского правосудия.

P.S. Мы предполагаем, что этот материал «Версии» также станет поводом для судебного иска от профессиональных «цензоров».