Суд арестовал основателя крупнейшего микробанка «Домашние деньги»

06 июля 2019

1326

Суд арестовал основателя крупнейшего микробанка «Домашние деньги»

Кузьминский районный суд Москвы арестовал до 19 июля основателя крупнейшей МФО ООО «Домашние деньги» Евгения Бернштама по обвинению в мошенничестве в составе организованной группы. Сообщниками следствие называет сотрудников микробанка, личности которых пока не установлены. Они якобы обманули четырех вкладчиков и похитили их деньги, пишет Business FM.

«Защита будет доказывать невиновность Бернштама, потому что он хоть и вел переговоры с заимодавцами, но не занимался операционным менеджментом, текущей деятельностью, и не имел никакого отношения к операционной деятельности. Он занимался стратегическим развитием, привлечением персональных инвесторов и так далее», — цитирует издание адвоката Вадима Богдана.

По версии следствия, в 2012-2016 годах председатель совета директоров ООО «Домашние деньги» Евгений Бернштам при проведении переговоров вводил в заблуждение потенциальных заимодавцев о платежеспособности компании, которые впоследствии лишились своих вкладов и не получили проценты. Потерпевшими следствие признало четырех вкладчиков, которым причинен ущерб почти на 100 млн рублей.

Бернштам утверждает, что в его деле нет состава преступления — речь об обычной предпринимательской деятельности. Банкиру 61 год, и он имеет, по словам адвокатов, «целый букет заболеваний», с которыми нельзя находиться в СИЗО.

В апреле 2018-го МФО «Домашние деньги» не исполнила оферту по облигациям на 1,25 млрд рублей из-за отсутствия денег. В августе того же года ЦБ исключил микробанк из реестра МФО со ссылкой на множественные нарушения законодательства.