Член совета директоров банка «Европейский экспресс» арестован за участие в «молдавской схеме»

28 июня 2019

1917

Член совета директоров банка «Европейский экспресс» арестован за участие в «молдавской схеме»

Тверской суд Москвы арестовал бывшего члена совета директоров банка «Европейский Экспресс» Олега Кузьмина, сообщает «Коммерсантъ». Его подозревают в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), занимавшемся выводом из России средств (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ) по «молдавской схеме». По данным следствия, банкир был знаком и непосредственно общался с организаторами преступного сообщества: бывшим председателем Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком и молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном.

Банкир признал факт вывода средств, но категорически не согласен с тем, что входил в организованное преступное сообщество. Его адвокат настаивала, что приписываемые Кузьмину действия относятся к сфере предпринимательской деятельности, и просила ограничиться домашним арестом.

Банк «Европейский экспресс» был лишен лицензии в 2014 году. В махинациях по «молдавской схеме» были задействованы более 100 российских фирм и 20 банков, речь шла о выводе сотен миллиардов рублей.