Миллиардная финансовая пирамида ликвидирована в России
28 июня 2019
1209
Миллиардная финансовая пирамида ликвидирована в России
Злоумышленники от имени зарубежной инвесткомпании привлекали деньги вкладчиков, обещая выскоий процент — до 36% годовых. Они уверяли, что средства будут инвестированы в строительный бизнес и сферу ЖКХ. Для привлечения клиентов платежи по ранее заключенным контрактам производились за счет средств, полученных от новых вкладчиков. С клиентами заключались фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании, поэтому ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты.
Отмечается, что бенефициаром пирамиды являлось юридическое лицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Америки, которая является международной оффшорной зоной. Головной офис организации располагался на территории Ивановской области, а филиалы — в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях.
В настоящее время двоим предполагаемым организаторам, а также руководителю ярославского филиала судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Бандиты в форме полицейских терроризировали жителей Одесской области «Шаг в сторону, и за ними придут»: Армянские воры спокойно вели дела и дружили с политиками. Почему власть объявила им войну? ….И другие официальные лица. Как «ночной губернатор» Петербурга отгулял свой последний юбилей на свободе Юрий Моша: кидала, аферист, международный преступник В Магадане налоговый полицейский создал ОПГ для уклонения от налогов В Самаре задержали эмиссаров «вора в законе» Гули Подозреваемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ доставили на допрос Задержан подозреваемый в убийстве во время массовой драки под Пензой Связи русской мафии в украинском Минюсте Главу одного из районов Саратовской области заподозрили в получении крупной взяткиРаспечатать
