Как группа компаний «ТИС» и Фонд госимущества увели из бюджета Украины миллиарды

25 июня 2019

853

Как группа компаний «ТИС» и Фонд госимущества увели из бюджета Украины миллиарды

В эту сумму оцениваются активы – склады, причалы, железнодорожные станции и прочее, переданные Фондом в уставный капитал коммерческого предприятия «Трансинвестсервис» в начале 90-х (сейчас известна как группа компаний «ТИС»).

Об этом стало известно из определения Днепровского суда Киева от 8 июня 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Фото: ТИС

Согласно судебным материалам, скандальная история берет начало в ноябре 1993 года. Тогда Министерство промышленности и австрийская фирма «Трансинвест ГМбХ» заключили договор о создании предприятия с иностранными инвестициями на базе Комплекса «Лиман». Распределение долей участников выглядело так: 49% получало государство, 41% — австрийская фирма, 10% — инвесторы.

СПРАВКА:

Новое предприятие – «Трансинвестсервис» – было зарегистрировано в 1994 году. Его бизнес заключался в обслуживании внешнеторговых и транзитных грузов; фрахтовании национальных и иностранных судов; организации экспертиз груза; строительство и эксплуатация глубоководных причалов, производственных и складских помещений и тому подобное.

Доли учредителей формировались следующим образом:

Таким образом, уставный капитал новосозданного предприятия составил 31,02 млн долларов, где Фонду госимущества принадлежало 49%.

При этом, государство предоставило в виде взноса следующие активы:

Как указано выше, госимущество, ставшее вкладом в уставный фонд совместного украинского-австрийского предприятия, было оценено лишь в 15,2 млн долларов (по оценке ООО «Бюро Маркуса»). Вместе с тем, по данным следствия, реальная стоимость превышала 109 млн долларов.

Полиция подкрепила это утверждение данными СМИ: «согласно информации из СМИ, согласно справке, датированной 1994 годом и, подписанной начальником ГП «Лиман», имущество ГП «Лиман » оценивалось 109,61 млн долларов», — говорится в судебном постановлении.

Отталкиваясь от этого абзаца, следователи утверждают, что в результате преступного сговора должностных лиц Фонда государственного имущества, субъекта оценочной деятельности и учредителей совместного предприятия на этапе его создания государство потеряло имущество на 94 млн долларов.

Кроме того, в 1994 году совместное предприятие якобы незаконно получило в постоянное пользование 121 га для производственной деятельности.

Впоследствии земельный участок расширили – в 2001 году «Трансинвестсервис» получил в постоянное пользование 133 га для размещения объектов для перевалки грузов предприятий химического и металлургического комплексов Украины. Якобы, также вопреки законодательству.

В феврале 2002 года совместное предприятие «Трансинвестсервис» было перерегистрировано – в ООО «Трансинвестсервис».

Состав участников на тот момент был следующим:

В материалах расследования уточняется, что доля Фонда госимущества, которая сначала оценивалась в 15 млн долларов, после перерегистрации в ООО «Трансинвестсервис» составила лишь 27 млн гривен.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

«Таким образом, после изменения организационно-правовой формы общества, государство потеряло значительную сумму средств, а в период 2003-2004 гг. Фонд госимущества вообще был исключен из состава участников», — утверждается в расследовании. Это произошло, согласно Единому госреестру юрлиц, в сентябре 2004 года.

Стоит напомнить, что 27 февраля 2015 года выбросился из окна собственной квартиры экс-глава Фонда госимущества Михаил Чечетов. С сентября 1999 по апрель 2003 гг. он работал первым заместителем председателя Фонда госимущества. А с апреля 2003 по апрель 2005 гг. — главой Фонда.

  cfts.org.ua

Словами следователей, должностные лица Фонда госимущества теперь подозреваются в преступном сговоре с владельцами группы компаний «ТИС» ( «Трансинвестсервис»). Мол, они совершали действия направленные на лишение государства имущества на сумму более 110 млн долларов и «части доходов от деятельности перевалочной компании, которая оценивается в миллиарды гривен».

Дополнительно уточняется, что в 2000-х годах на базе ООО «Трансинвестсервис» создалось 11 подконтрольных компаний:

133 гектара земли, полученные ранее СП «Трансинвестсервис» теперь распределены между указанными предприятиями.

Источник:  Первая инстанция