Руководство КО “Киевмедспецтранс” обвиняют в “отмыве” через фиктивные фирмы около 57 млн гривен

24 июня 2019

1525

Руководство КО “Киевмедспецтранс” обвиняют в “отмыве” через фиктивные фирмы около 57 млн гривен

Правоохранители установили, что в течение 2017-2018 годов организация заключила договора на поставку различных товаров с рядом фирм. Но, как выяснили полицейские, многие из них имеют признаки фиктивности: их руководители ничего не знают о деятельности “своих” компаний и заявляют о том, что ничего не продавали КО “Киевмедспецтранс”. В общей сложности такие фирмы получили порядка 57 млн гривен.

Как стало известно KV, определением от 27 мая 2019 года Соломенский районный суд Киева наложил арест на документы, которые были изъяты в ходе обыска в нежилых помещениях комплекса зданий коммунальной организации "Киевмедспецтранс" (*) по адресу: г. Киев, ул. Куреневская, 16В (дело №760/14489/19).

Как указано в материалах дела, 24 января 2019 года следственным отделом Соломенского управления полиции ГУНП в городе Киеве в ЕРДР были внесены сведения об открытии уголовного производства №1201910009000755 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.

В материалах уголовного производства указано, что в Соломенское управление полиции поступило обращение некоего лица по поводу фактов, которые могут свидетельствовать о том, что должностные лица КО "Киевмедспецтранс" в период 2017-2018 годов совершали действия, направленные на присвоение и растрату денежных средств из государственного бюджета Украины, в интересах неустановленных следствием лиц путем заключения договоров на закупку товаров с фирмами, которые имеют признаки фиктивности.

Так, в период с 2017 по 2018 год КО "Киевмедспецтранс" заключило ряд договоров на поставку товаров – запасных частей, электрического оборудования и т.д. Правоохранители обратили внимание на следующие компании, с которыми сотрудничало коммунальное объединение: ООО "Фиат Сервис Плюс" (**), ООО "Промавто ЮА” (***), ООО “Дакк-Авто” (****), ЧП “Мида М” (*****), ООО “СК “Альтабуд” (******), ООО “Адонис-Групп” (*******), ООО “Авто Транс Снаб” (********), ООО “Авто Про Плюс” (*********), ООО “Форд Сервис Про” (**********), ООО “Мастерская кино “Первый кадр” (***********), ООО “Скиф-Транс” (************), ООО “Евродизель” (*************), ООО “Евроинвест Групп” (**************).

Общая сумма всех договоров, заключенных с указанными выше фирмами, составила порядка 57 млн гривен.

Как указано в материалах дела, в рамках уголовного производства в качестве свидетелей были допрошены руководители ООО “Дакк-Авто”, ООО “Евроинвест Групп”, ООО “Мастерская кино “Первый кадр” и “СК “Альтабуд”. Все они сообщили, что к деятельности данных фирм отношения не имеют, никакие договора с КО “Киевмедспецтранс” не подписывали, денежные средства от деятельности компаний не получали, товаров не поставляли, местонахождение фирм и документов, связанных с их деятельностью, им не известны.

По мнению правоохранителей, неустановленные следствием лица зарегистрировали эти и другие субъекты предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности и присвоения денежных средств из бюджета, выделяемых для нужд КО “Киевмедспецтранс”. А полученные в результате указанных действий денежные средства в дальнейшем распределяются между участниками данного уголовного преступления.

“У органа предварительного расследования возникли обоснованные основания полагать, что к его совершению могут быть причастны директор КО "Киевмедспецтранс", заместитель руководителя КО "Киевмедспецтранс" по экономическим вопросам, главный бухгалтер КО "Киевмедспецтранс" и другие неустановленные следствием лица”, – указано в материалах дела.

26 апреля 2019 года на основании постановления следственного судьи был проведен обыск в нежилых помещениях комплекса зданий КО "Киевмедспецтранс" по адресу: г. Киев, ул. Куреневская, 16В. В нем принимали участие сотрудники оперативного подразделения Соломенского управления полиции, Управления защиты экономики в городе Киеве Департамента защиты экономики Нацполиции Украины и двое понятых. В ходе обыска были обнаружены и изъяты вещи и документы, на которые 27 мая 2019 год судом был наложен арест.

По данным аналитической системы Youcontrol, ЧП “Мида М”, ООО “СК “Альтабуд”, ООО “Адонис-Групп” зарегистрированы в городе Мариуполь Донецкой области. При этом ЧП “Мида М” ранее имело киевскую “прописку”, а две другие компании имели регистрацию в Киевской области. К слову, учредителем ООО “Адонис-Групп” указана жительница временно оккупированного Луганска Юлия Шапошникова.

В свою очередь, ООО "Фиат Сервис Плюс", ООО "Промавто ЮА”, ООО “Дакк-Авто”, ООО “Авто Транс Снаб”, ООО “Авто Про Плюс”, ООО “Форд Сервис Про”, ООО “Мастерская кино “Первый кадр”, ООО “Скиф-Транс”, ООО “Евродизель”, ООО “Евроинвест Групп” зарегистрированы в Киеве. Практически все они имеют среди учредителей жителей Киева, Киевской и Винницкой областей. Между тем, ООО “Евродизель” и ООО “Евроинвест Групп имеют учредителей, которые проживают на временно оккупированной территории – житель Донецка Андрей Рубштейн и житель Горловки Ростислав Ильенко соответственно. Также эти компании объединяет то, что в разное время учредителем фирм был указан некто Владимир Мартинчук. А учредителем ООО “Скиф-Транс” значится житель города Должанск Луганской области Александр Шапошников.

Отметим, все указанные выше фирмы выступали фигурантами уголовного производства №42017000000003630 от 13 ноября 2017 года по факту совершения преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины, а именно:

ч. 2 ст. 205 УК Украины – фиктивное предпринимательство, т.е. создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществление видов деятельности, относительно которых есть запрет, если оно содеяно повторно или причинило большой материальный вред государству, банку, кредитным учреждениям, другим юридическим лицам или гражданам;

ч. 3 ст. 209 УК Украины – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, содеянное организованной группой или в особенно большом размере;

ч.3 ст. 358 УК Украины – использование заведомо поддельного документа.

Данное уголовное дело до сих пор расследует Генеральная прокуратура Украины. Как указано в определении Печерского районного суда Киева от 30 июля 2018 года (дело № 757/36535/18-к), “на территории Киева действует организованная преступная группировка, участники которого организовали функционирование “конвертационного центра”, направленного на минимизацию доходов, полученных в ходе противоправных деяний: уклонение от уплаты обязательных платежей в бюджет, уменьшение налоговой нагрузки на отечественные субъекты хозяйственной деятельности, проведение бестоварных финансовых операций с использованием реквизитов фиктивных предприятий”.

В уголовном производстве фигурируют десятки или даже сотни фирм. В рамках данного дела определением Печерского районного суда Киева от 4 июля 2018 года (дело № 757/31223/18-к) следователи Генпрокуратуры получили доступ к документам, которые находятся во владении КО “Киевспецмедтранс”: по всей видимости, их интересовало сотрудничество коммунальной организации с фирмами-фигурантами.

Напомним, в октябре 2018 года мэр Киева Виталий Кличко поздравил КО “Киевмедспецтранс” с 135-летием. Он отметил, что в Киеве срок прибытия карет  скорой помощи, за работу которых отвечает указанная коммунальная организация, за последние 2 года значительно сократился и составляет 10 минут. И по скорости прибытия кареты скорой помощи столица Украины находится на 5-м месте в мире.

Как ранее сообщала KV, правоохранители расследуют и другие, не менее громкие дела, в которых фигурируют столичные коммунальные учреждения, связанные со сферой здравоохранения.

Так, например, в течение 2018-2019 годов в Александровской клинической больнице Киева ООО "Агранстрой" и ЧП "Ремонтно-строительная компания “Стройкомплекс" проводили капитальные ремонты в трех корпусах. Стоимость работ составила больше 60 млн гривен. Как выяснила прокуратура, 27 млн гривен из этой суммы были перечислены фирмам с признаками фиктивности, которые якобы выполняли функции субподрядчиков. Было открыто уголовное производство по факту возможного присвоения бюджетных средств.

КО “Киевмедспецтранс” руководит Виталий Безносюк. Курирует направление здравоохранения первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

* КО “Київмедспецтранс” (код ЄДРПОУ: 01993807)

** ТОВ "Фіат Сервіс Плюс" (код ЄДРПОУ: 38995252)

*** ТОВ "Промавто ЮА" (код ЄДРПОУ: 37444805),

**** ТОВ “Дакк-Авто” (код ЄДРПОУ: 37397614),

***** ПП “Міда М” (код ЄДРПОУ: 37333642)

******ТОВ “БК “Альтабуд” (код ЄДРПОУ: 40645907)

******* ТОВ “Адоніс-Груп” (код ЄДРПОУ: 40726383)

******** ТОВ “Авто Транс Постач” (код ЄДРПОУ: 39742564)

********* ТОВ “Авто Про Плюс” (код ЄДРПОУ: 37689001)

********** ТОВ “Форд Сервіс Про” (код ЄДРПОУ: 40073514)

*********** ТОВ “Майстерня кіно “Перший кадр” (код ЄДРПОУ: 39191893)

************ ТОВ “Скіф-Транс” (код ЄДРПОУ: 34539291)

************* ТОВ “Євродизель” (код ЄДРПОУ: 33831234)

************** ТОВ “Євроінвест Групп” (код ЄДРПОУ: 35538131)

КиевВласть