Израилю «Яшма» не понравилась

24 июня 2019

2634

Израилю «Яшма» не понравилась

Верховный суд Израиля по итогам рассмотрения апелляции представителей Сбербанка отправил на новое рассмотрение дело о признании банкротом бывшего совладельца ювелирной сети «Яшма Золото» Игоря Мавлянова, сообщает корреспондент «Документы и Факты«.

Ранее суд низшей инстанции отказал в признании его несостоятельным, поскольку в 2016 году предприниматель получил гражданство Израиля, сменив при этом свои имя и фамилиюна Ицхак Мавлон. Однако ВС Израиля установил, что Мавлянов скрывал имущество от кредиторов, уклонялся от погашения задолженностей. Для признания его банкротом окружному суду будет достаточно подтвердить наличие и сумму долга перед Сбербанком.

В конце 2015 года «Сбербанк» подал в московский арбитраж банкротные иски к соучредителям «Яшмы» Роберту Мартиросяну и Игорю Мавлянову, в котором указывал, что они должны банку 6 млрд руб. После этого предприниматели перерегистрировались из Москвы в город Бобров Воронежской области.

В 2016 году торгово-производственная компания «Яшма», управляющая ювелирными магазинами, обанкротилась. Сумма долга составила более 31 млрд руб. В 2017 году арбитражный суд Воронежской области банкротами самих партнеров и ввел процедуру реализации имущества. Общий размер требований кредиторов Игоря Мавлянова составляет около 28 млрд руб.

Недвижимость в Америке

За время руководства фирмой бизнесмен успел приобрести немало недвижимости в Америке. Это выяснилось в 2017 году в результате подачи иска ВТБ в Верховный суд Нью-Йорка о взыскании с Игоря Мавлянова более 2,2 млрд рублей. В 2013 году «Яшма» открыла кредитные линии на 1,07 млрд и 930 млн руб. и не погасила их.

В ВТБ полагают, что Мавлянов в 2013-2015 годах переводил недвижимость и активы в собственность родственников и знакомых, чтобы не выплачивать долг. В 2013 году он передал двум компаниям своего сына два дома в Калифорнии и Беверли-Хиллз на $3 млн. Позже сын бизнесмена по доверенности передал родительский дом в Нью-Йорке младшему брату, а в 2014 году продал по доверенности апартаменты на Манхэттене некоей семье за $4,15 млн, которая фактически находится в Турине, а в апартаментах продолжают жить Мавляновы.

В 2015 году бизнесмен перевел в собственность бывшей супруги две квартиры в Москве, два коттеджа в Барвихе, а также два участка и дом в Подмосковье. ВТБ в своем иске называет четыре американские компании, аффилированные с Мавляновыми, − Jasper, 119th Street, Boris и Bowman.

Махинации с «Яшмой»

Следственный комитет России по Москве возбудил в отношении руководства «Яшмы» уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 7 млрд руб. В рамках расследования проводились обыски в центральном офисе «Яшмы золото». Общая сумма претензий Федеральной налоговой службы, включая пени, превышает 10 млрд руб.

В СКР сообщали, что руководители во главе с Мавляновым в 2011-2012 годах создали фиктивный документооборот с 24 фирмами-однодневками, которые получали золотые слитки в «Транснациональным банке» (лицензия отозвана в апреле 2015 года) по договорам займа, благодаря чему не уплачивалось НДС. Затем заключались договоры купли-продажи, и слитки выводились на структуры, связанные с «Яшмой».

Бывший гендиректор «Яшмы» Валерий Шейко тогда заявлял, что компания заплатила все необходимые налоги, а возбуждение уголовного дела связывал с попыткой давления оппонента и бизнес-партнера Бабека Гасанова.

Криминальный строительный бизнес

Мавлянов и Гасанов совместно владели строительной компанией «Агрострой». В 2013 году «Агрострой» начала возведение ЖК «Ново-Никольское» в районе 21-го километра Киевского шоссе в Москве. Кредитором проекта выступал «Сбербанк». Первую очередь девелопер должен был сдать в декабре 2015 года, но почти за полгода до этого стройка остановилась из-за проблем с финансированием.

Представители Мавлянова обвинили в срыве проекта его техзаказчика — компанию «Небоскреб Инвест», которая принадлежит Гасанову. Он получил 10,1 млрд руб., но допустил перерасход средств. СМИ писали, что деньги были выделены в офшоры. Обманутыми дольщиками оказались свыше 800 семей. В итоге жилой комплекс был достроен только в прошлом году.

Также Игорь Мавлянов и Бабек Гасанов владеют долями в ООО «Рамстрой» (в настоящее время они находятся в залоге у «Сбербанка»). В 2016 году фирма вела строительство ЖК «Солнечный» в Московской области. Гасанов подавал иск в арбитражный суд Московской области, оспаривая одну из сделок «Рамстроя», но его требования не были поддержаны.

В результате строительной деятельности в отношении Мавлянова и неустановленных лиц было возбуждено еще и дело о мошенничестве в особо крупном размере. Не дожидаясь, когда ему предъявят обвинение, бизнесмен перебрался в Израиль.

Однако бывшему гендиректору (с 2015 по 2018 годы) «Рамстроя» и «Агростроя» Олегу Сухорукову повезло меньше. В феврале текущего года ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Следователи установили, что он может быть причастен к выводу денег со счетов этих организаций.

В декабре 2017 года он стал первым заместителем гендиректора еще одной строительной компании —  «Сатори». В частности, организация занималась демонтажем гостиниц «Россия» и «Интурист». В прошлом году «Сатори» признана банкротом. По ходатайству следствия Сухоруков был отправлен под домашний арест.

Теперь добрались и до Игоря Мавлянова. Он может стать банкротом. А его пример послужит уроком другим бизнесменам, которые пытаются укрыться в Израиле.