Минюст для мошенников

22 июня 2019

1146

Минюст для мошенников

Что надо сделать, чтобы без знания украинского языка и с фальшивыми документами пройти аккредитацию в Минюсте? Почему министерство - первый помощник мошенников, рейдеров и, возможно, российских спецслужб.

5 июня в селе Радинка Полесского района Киевской области была полиция. Искала доказательства создания КП «Регистрационный центр регистрации недвижимости и бизнеса». Которое, получив аккредитацию только в августе 2018-го, своими регистрационными действиями уже наотбирало активов на десятки миллионов гривен.

Название этой конторы не раз появлялось на наших страницах. Особенно в контексте «легендарного» регистратора Виктора Михачева. Но сегодня речь не о нем. Нас заинтересовало другое: чем дольше мы знакомились с деятельностью КП «Регистрационный центр ...», тем больше возникало у нас вопросов: как ему удалось пролезть сквозь аккредитационное сито Минюста и как оно вообще попало в правовое поле?

КП «Регистрационный центр регистрации недвижимости и бизнеса» (КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» - укр.) появилось в Киеве в июле 2018-го. Основателем его стал Шамиль Мутайламов. Пройдя трехдневное обучение в структуре Министерства юстиции - НАИС, 29 августа получил ключ регистратора. Как говорят источники «Наших грошей» в правоохранительных структурах, часть регистрационных действий Мутайламов совершал, физически находясь на неподконтрольной Украине территории. Судебный реестр содержит ряд сомнительных регистрационных действий Мутайламова и его подчиненного регистратора - Александра Прошкина. Все эти упоминания мы собрали в таблице, более подробно остановимся только на двух эпизодах.

В Краматорске Донецкой области есть центральный рынок. Еще с девяностых он существует как юридическое лицо - ООО «Колхозный рынок». Руководитель этого ООО стал увеличивать свою долю и в 2018-м и начал контролировать все финансовые потоки компании. Недовольные совладельцы наняли аудиторов, которые показали злоупотребления директора. Начался конфликт, который перерос в регистрационную войну, к которой подключились регистраторы. В марте 2019-го Александр Прошкин и Шамиль Мутайламов вернули в Едином реестре юрлиц в ООО «Колхозный рынок» старого директора, а еще двух участников из состава ООО - исключили. Регистрацию провели с нарушением, за пределами территориальной юрисдикции: фирма и ее имущество расположены в Краматорске, а регистрация происходила - в Киеве. Кроме того, в то время существовали судебные запреты на регистрационные действия, которые Мутайламов снял, просто оттеснив галочку в реестре. Ну, и напоследок - регистратор принял протоколы собраний ООО без подписей.

2019-го таланты чудо-специалистов тоже не остались без дела. В городе Кременчуг Полтавской области является Малокохновский гранитный карьер, который до недавнего времени контролировался латвийской компанией "IC Industries Holdings". Лицензию на добычу в этом карьере имеет ООО «Мало-Кохновский Карьер». Для понимания, о каком бизнесе речь идет - только в 2018 году карьер заплатил государству почти $1,8 млн.

В феврале 2019-го владельцев карьера ждал сюрприз. Регистратор Александр Прошкин по поддельным документам, игнорируя судебные решения, которые запрещали перерегистрацию, изменил состав участников ООО «Мало-Кохновский Карьер» и вписал туда других лиц. Параллельно у "IC Industries Holdings" начались проблемы с лицензией на Новогородецкий карьер в Житомирской области. Как свидетельствуют данные с сайта СБУ, рейдеры требовали от владельцев карьеров $390 тыс. за возвращение одного карьера и $30 тыс. за возобновление лицензии на добычу недр и оформления акта проверки карьера представителями Государственной службы геологии и недр без выявленных нарушений.

Дело пришлось расследовать новосозданному ГБР и СБУ с новым руководством, поэтому, поэтому дело пошло довольно быстро. Провели 10 обысков в Киеве, Житомирской и Полтавской областях, в частности, у председателя Государственной службы геологии и недр, Центральном межрегиональном отделе департамента государственного геологического контроля Держгеонадр и в одном из банков, где рейдеры получили деньги.

Досудебное следствие установило, что служащие Держгеонадр через проверки в сфере недропользования давили на бизнесменов для того, чтобы они не оказывали сопротивление рейдерскому захвату. В начале июня правоохранители задержали двух участников рейдерской схемы при получении $390 тыс. за возвращение бизнеса и $25 тыс. за "решение вопросов" с работниками Держгеонадр. Потом - еще двух соучастников сделки. Впрочем, регистратора Прошкина среди этих людей нет. По данным владельцев карьеров, он не находится на подконтрольной Украине территории.

Ближе расспросить работников КП «Регистрационный центр регистрации недвижимости и бизнеса» об их деятельности не удалось: по месту регистрации на столичной улице Электриков их нет, телефон предприятия не отвечает. Впрочем, источник в правоохранительных структурах помог нам с контактами. Когда регистраторы проходят обучение в Министерстве юстиции, то оставляют свои адрес и номер мобильного. У Прошкина и Мутайламова оказались общие адреса и телефон, на который мы и позвонили. Абонент представился Шамилем Мутайламовым. И сразу попросил автора говорить по-русски, потому что украинской он не понимает. Впрочем, когда собеседник узнал, что звонок от журналиста, сказал, что не имеет времени, перезвонит, чего, конечно же, не сделал.

Здесь возникает первый вопрос. Все регистраторы проходят обучение, как работать с реестрами, в структуре Министерства юстиции - в «Национальные Информационные Системы». Обучение ведется на украинском языке. Сделаем вид, что Минюст не может разоблачить мошенников, которые приходят с поддельными паспортами, и не отвечает за действия этих регистраторов впоследствии - после аккредитации такого КП. Но тот, кто ведет такое обучение и выдает ключ условному Мутайламову после окончания учебы - он же видит, что человек технически не может работать с интерфейсом наших реестров и официальными документам, так как все они, без исключения, на украинском языке. Вопрос: как это человек прошел обучение?

Второе. Мы заинтересовались регистрацией КП Мутайламова. По документам, «Регистрационный центр регистрации недвижимости и бизнеса» основал орган самоорганизации населения «Черемошная» из одноименного села на Киевщине. А ОСН «Черемошная», в свою очередь, учредил Радинский сельский совет Полесского района Киевской области. Село Черемошная расположен у 30-километровой чернобыльской зоны, его население - 48 человек. Никакого органа самоорганизации в Черемошной, конечно, не создавали. Впрочем, официально, по документам, провели - и орган самоорганизации, и КП. Сделали это у таких же трудяг, как Прошкин и Мутайламов - регистраторов столичного филиала предприятия «Центр регистрации» при совете села Березань Беляевского района Одесской области.

Как свидетельствуют судебные решения, регистрационные будни «Центра регистрации» тоже были яркими и насыщенными. Однако недолгими, потому что в октябре 2018 года Минюст отменил ему аккредитацию. Мы позвонили в Радинский сельский совет, который согласно Единого реестра юрлиц основала «Черемошную». И узнали, что 5 июня в сельсовет приезжала киево-святошинская полиция. Которая выяснила, что КП создано по поддельным документам: якобы на заседании Радинского сельского совета 18 созыва. Между тем у этого сельсовета сейчас идет лишь 7-й созыв. Кроме того, Радинский сельсовет не регистрировал бы орган самоорганизации села Черемошная, потому что это село с девяностых годов - при Романовском сельсовете этого же района. Отсюда у нас второй вопрос - а как КП «Регистрационный центр регистрации недвижимости и бизнеса» с такими интересными документами прошло обязательную аккредитацию в Министерстве юстиции?

И не коррелируются эти два вопроса с третьим?

В июле 2018 года правоохранители поймали на взятке почти 200 тыс. грн. начальницу управления, которое аккредитует коммунальные предприятия - Алису Оскирко. По версии следователей, Оскирко требовала ежемесячно 50% от суммы прибыли КП за то, что не отменит этому предприятию аккредитацию. Вместе с Оскирко взяли ее сообщницу - заместителя начальника управления Татьяну Доценко. Третий вопрос: в их управлении Минюста точно “взяли” всех?

Активы, по которым обжалуются/обжаловались или останавливались регистрационные действия КП «Регистрационный центр регистрации недвижимости и бизнеса» и его филиала в судах с 2016 года, а также уголовные производства, в которых фигурирует это КП:

Номер провадження/справи

Актив

12019170090000337

758/6166/19

корпоративні права ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр»

420181000000115

немає даних

12019150190000074

473/680/19

майнова частка ТОВ «ВИНО КАСА»

12018100000000981

752/21814/18