Щупальца «спрута». Террористические связи оружейных баронов

21 июня 2019

441

Щупальца «спрута». Террористические связи оружейных баронов

В августе государственный концерн «Укроборонпром» отрапортовал о заключении экспортных сделок на $1,3 млрд. И это лишь за прошлый, 2015-й, год. Стоит полагать, что по результатам этого года иностранные покупатели украинского оружия окажутся не менее щедрыми, пишут [громкие дела]. Не меньшие успехи отечественных оружейников на фронте экономии госсредств.

«Укроборонпром» первым среди министерств, ведомств и государственных предприятий ввел систему электронных торгов и мы уверенно говорим об успехах использования этой инновации. Благодаря использованию этой системы, в период с 1 января по 31 августа 2016 удалось достичь экономии в размере 338,6 млн гривен», - заявил заместитель Генерального директора по развитию ГК «Укроборонпром» Артур Херувимов.

На успехах в создании и испытаниях новых образцов вооружений мы отдельно останавливаться не будем – кто интересуется обороноспособностью страны, тот в курсе.

Увы, но за победными реляциями из «царства оборонного» эксперты CRiME`а и [громких дел] слышат тревожные звоночки. Звуки их приглушены, но различимы отчетливо. Они подают сигнал: коррупционные щупальца мафии всё еще крепко держатся за украинскую «оборонку».

С одной стороны, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Главная военная прокуратура вроде как ударными темпами расследуют масштабные махинации, прокрученные коррупционерами от «оборонки» во времена Ющенко и Януковича. С другой стороны, далеко не последние выгодополучатели от этих «схем» не только не фигурируют в уголовных делах, но и всё ещё занимают руководящие должности в структурах «Укроборонпрома». Или ушли в «тень», оставив на ключевых местах свою креатуру. Но об этом позже.

За последние два месяца мы обратили внимание на две вроде бы не примечательные для обывателя новости. Так, 19 августа президент Петр Порошенко уволил посла Украины в Чехии Бориса Зайчука. Зайчук «прославился» тем, что в 2014 году пытался внести залог за ливанца Али Файяда, задержанного в Праге по подозрению в попытке продажи колумбийским экстремистам крупной партии оружия.

Позже, в середине сентября, на специализированных интернет-ресурсах появилась новость о том, что Генпрокуратура через суд получила доступ к финансовым схемам Дмитрия Саламатина, в разные годы возглавлявшего «Укрспецэкспорт», «Укроборонпром» и Минобороны Украины.

С первого взгляда, обе новости никак не связаны между собой, а вторая – новостью, в принципе, не является вовсе, поскольку схемы Саламатина были «вскрыты» еще в прошлом году. Этим летом суд попросту формализировал доступ следователей к банковским счетам фигуранта. Но в «деле Саламатина» есть одна крайне интересная деталька.

Как писал Grom., по версии ГПУ, Дмитирий Саламатин только на контракте о поставках военной техники Ираку лишил госказну около 30 млн. долларов, за счет чего купил себе дом, полгектара земли и элитные автомобили Bentley и Landrover.

Саламатин возглавлял компанию «Укрспецэкспорт» и концерн «Укроборонпром» в 2010-2011 годах, позже, при Януковиче, как сказано выше немного «порулили» Министром обороны.

Досудебные материалы показывают, что в 2009 году Министерство обороны Ирака заключило контракты с авиационным заводом «Авиант», Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. Морозова и внешнеторговой фирмой «Прогресс» на общую сумму в 557 млн. долларов. Украинские предприятия обязались поставить Ираку 6 транспортных самолётов АН-32Б и 420 бронетранспортёров БТР-4Е.

82 млн. долларов из указанной суммы планировалось истратить на оплату юридических и консультационных услуг иностранных компаний, обеспечивавших составление и выполнение внешнеэкономических контрактов. По данным следствия, Дмитрий Саламатин, возглавлявший на тот момент «Укроборонпром», перевёл на счета фирм, не имевших отношения к обслуживанию контрактов, 30 из этих 82 миллионов.

Среди этих подставных структур, согласно судебным материалам, фигурирует зарегистрированная в Бейруте (Ливан) фирмочка Mirage Sarl. Только черезнее в рамках «иракского контракта» было освоено $9 млн и EUR186 тыс.

Отметим, что полумиллиардный контракт с Ираком в конце-концов был сорван, однако «доля малая» подставных посредников-консультантов таки поступила на их счета и растворилась в разбросанных по всему миру оффшорах.

После этого, в течение 2011-2013 годов, Саламатин приобрёл дом, 3 земельных участка общей площадью в 0,5 гектаров и автомобили BENTLEY CONTINENTAL GT, 2012 года выпуска и LAND ROVER, 2011 года выпуска. Эти факты, по мнению Главной военной прокуратуры ГПУ, свидетельствуют о легализации денег, полученных незаконным путём. Против Саламатина было открыто дело по ч. 5 ст.191 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Бог с ним, с Саламатиным. Вы обратили внимание, что мы специально выделили название ливанской фирмы? Конечно же, мы это сделали неспроста.

Высокопоставленные оружейные функционеры до сих пор прячут под грифом «секретно» некоторые занятные документы, в которых также фигурирует Mirage Sarl. Речь идет об одной весьма и весьма скандальной истории.

В 8 ноября 2013 года разразился скандал: греческие пограничники перехватили корабль под флагом Сьерра-Леоне, следовавший из Украины, с большим количеством автоматов и боеприпасов без необходимых документов.

Команда судна "Ноур М" (Nour M) не смогла предоставить каких-либо документов на этот груз, включая разрешение ООН на провоз вооружения в зонах конфликтов.

Судно отплыло из Украины, и, судя по предварительным результатам его обыска, могло направляться в Ливию, Сирию или Турцию. Все члены экипажа и сам корабль арестованы.

На борту судна, остановленном возле острова Сими в Эгейском море, было обнаружено около 20 тысяч автоматов Калашникова, а также другое оружие и боеприпасы. При этом экипаж не смог предоставить документов на груз.

На борту корабля также находились взрывчатые вещества. Как выяснилось в ходе проверки, в прошлом судно уже использовалось для перевозки наркотиков (эта вроде бы не так уж значительная деталь важна, поскольку тема наркотиков всплывет ниже).

"Ноур М" было отбуксировано в порт острова Родос, где капитана и семерых членов команды поместили под арест. Где оно при странных обстоятельствах ушло ко дну. Правда, к тому моменту военный груз с его борта переместили в портовые склады.

Куда направлялось судно, пока не установлено. Судно могло идти в турецкий порт Искендерун, сирийский Тартус или Триполи в Ливии.

По словам представителя Береговой охраны Греции, данные со спутника показали, что судно вышло из одного из украинских портов, название которого не приводится.

"Погрузочные документы судна показывают, что оно направлялось в Ливию, однако его маршрут показывает, что пунктом назначения могла бы быть и другая страна", – сообщил представитель береговой охраны Греции.

12 ноября 2013-го «Укрспецэкспорт» заявил, что задержанное в Греции судно «Nour M» под флагом Сьерра-Леоне с грузом оружия на борту перевозило «имущество военного назначения» по контракту между Государственной хозрасчетной внешнеторговой и инвестиционной фирмой «Укринмаш» (дочернее предприятие ГК «Укрспецэкспорт») и министерством обороны Ливии. Находящийся на борту груз вооружений, поставленных Украиной, имеет все необходимые разрешительные документы, – рассказали в «Укрспецэкспорте».

Представители предприятия уточнили, что после погрузки оружия на борт корабля все права на него перешли компании-заказчику.

«Каких-либо догрузок военного имущества, кроме вышеупомянутого, на территории Украины не осуществлялось», – отметили на госпредприятии.

В «Укрспецэкспорте» подчеркнули, что груз судна полностью соответствует заявленному. «Реальный груз судна полностью соответствует объемам, указанным в соответствующих разрешительных документах», – заявили на предприятии.

В госкомпании добавили, что реализация договора между Украиной и Ливией выполнялась «в строгом соответствии с национальным и международным законодательством» и требования, которые выдвигает украинское и международное законодательство, а также Совбез ООН к сделкам по продаже оружия, были полностью выполнены украинским спецэкспортером.

Также в «Укрспецэкспорте» сообщили, что судно «Nour M» было предоставлено компанией-заказчиком.

Представители госкомпании назвали появившиеся в СМИ сообщения о том, что украинское оружие перевозилось на корабле незаконно, провокациями и «попытками дискредитировать Украину как ведущего мирового спецэкспортера и производителя продукции военного и спецназначения».

Сейчас, спустя три года, нам удалось выяснить больше об этой странной истории.

Во-первых, по нашим данным, на борту «Nour M» оружия не было. По данным осведомленного источника CRiME`а, на борту находились следующие изделия: 7,62х39 мм (30 000 000 шт.) на сумму 2 340 000 дол.; 12,7х108 мм (1 025 000 шт.) на сумму 1 537 500 дол.; 14,5х114 мм (1 000 000 шт.) на сумму 1 500 000 дол. Партия автоматов Калашникова должна была идти следующей партией, однако из-за скандала она была отложена. Была ли она осуществлена позже, доподлинно неизвестно. Однако турецким "покупателем" активно продвигался вопрос поставки второй партии, однако соответствующие структуры ООН со спецразрешением.

Во-вторых. Дело в том, что на момент отгрузки действовали санкции Совета безопасности ООН на поставку вооружений в Ливию: Резолюции № 1970 от 26 февраля 2011 года, №1973 от 17 марта 2011 года, №2009 от 16 сентября 2011 года, №2016 от 27 октября 2011 года и №2017 от 31 октября 2011 года. То есть, легально поставить оружие в Ливию возможно только с разрешения специального Комитета при Совбезе ООН. При отправке корабля таких документов не было, и судно справедливо было задержано. То есть, в «Укрспецэкспорте» о легальности поставки откровенно лукавили.

В-третьих, в нашем распоряжении появились некоторые документы, раскрывающие детали той скандальной сделки.

Первые три документа – это сертификаты конечного пользователя.

В них мы видим, что вообще собиралась купить у «Укроборонпрома» армия Ливии.

А вот контракт.

Как сказано выше, он так и не был полностью выполнен. Но суть не в этом. Вы обратили внимание, что в качестве покупателя в нем указана не какая-нибудь ливийская госкомпания, а турецкая подставная фирма TSS Silah ve Savunma Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi? Ее наличие само по себе опровергает заявления украинских оружейных чиновников о легальности поставок в Ливию, и подтверждает, что они осуществлялись в обход санкций ООН.

Оружейный бизнес сам по себе является делом тонким, а работа со странами, которые находятся полностью или частично под санкциями СБ ООН - это задача с коэффициентом усложнения «3». Для решения таких вопросов обычно привлекается посредник со стороны покупателя, который всё это решает. Это нормальная практика, за эти услуги платятся деньги – из кармана покупателя. То, что в этой мутной схеме, уничтожая свой имидж, взяло участие украинское государство – ещё полбеды. Дело в том, что оружейная мафия, пустившая свои щупальца в структуры «Укроборонпрома», не преминула случаем набить свои карманы и, естественно, с этой целью залезла в карманы государства.

На сцену вышли герои многих наших публикаций – Станислав Хош и Евгений Тришновский, которые на момент «ливийской сделки» руководили «Укринмашем» и «Спецтехноэкспортом» соответственно. С легкой руки Павла Лебедева Денис Хош, брат Станислава, тогда возглавил Департамент реализации имущества Министерства обороны.

Для выполнения этого контракта господа Хош и Тришновский подписали договора субкомиссии между «Укринмашем» и «Спецтехноэкспортом».

Ниже – отчеты субкомиссионера.

Благодаря такому «маневру» стоимость боеприпасов для конечного покупателя выросла на 35%. Исходя из того, что «Укринмаш» и «Спецтехноэкспорт» входят в структуру «Укроборонпрома», эти 35% должны были бы «утяжелить» банковские счета госпредприятия, фактически пополнив госбюджет. Но не тут-то было.

Ниже представлена ведомость расходов, утвержденных Минобороны. Вернее, братом главы «Спецтехноэкспорта» Денисом Хошем.

Обратите внимание на пункт «2» в каждом документе. Там указано, что те самые 35% были выплачены некоему агенту.

Согласно документам, таинственный агент-посредник получил за свои несуществующие услуги более $1,7 млн.

Название этой загадочной фирмы зафиксировано в агентском соглашении № 3/17-13. Увы, оно засекречено, и опубликовать мы его не можем. Однако источник, случайно видевший его краем глаза, утверждает, что эта фирма-агент называется Mirage Sarl. Да-да, тот самый Mirage Sarl, «засветившийся» в «иракском контракте». И это не просто «прачечная» для грязных денег. Тут всё намного серьезнее.

В открытых реестрах Ливана зарегистрирована лишь одна фирма с таким названием. Забавно, что основным профилем её деятельности указано: «генеральная уборка». Шутки шутками, но наши источники настаивают, что за Mirage Sarl стоит некий Али Файяд. И тут самое время рассказать, кто это такой.

Итак, 19 августа президент Петр Порошенко уволил посла Украины в Чехии Бориса Зайчука. "Уволить Зайчука Бориса Александровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Чешской Республике", - отмечается в указе №335/2016.

Как писал CRiME, ранее чешские СМИ сообщили, что украинское посольство в Чехии пыталось вызволить из тюрьмы экс-советника Януковича, обвиняемого в сотрудничестве с террористами. Речь идет об ливанце с украинским паспортом Али Файяде, который был арестован в Праге в апреле 2014 года. Посол Украины в Чехии Борис Зайчук в 2014 году пытался вызволить Файяда из тюрьмы, предлагая денежный залог. В письме тогдашнему министру юстиции Чехии, написанном через месяц после ареста Файяда, дипломат интересовался размером залога, уверяя, что Файяд не совершал никаких преступлений.

Торговец оружием Али Файяд вместе с двумя сообщниками из Кот-д’Ивуара был арестован в Праге во время переговоров с представителями колумбийской террористической группировки FARС. Файяд обещал поставить колумбийцам партию оружия и боеприпасов на сумму 8 млн. долл. для борьбы с американскими войсками, включая и переносные зенитные ракеты (ПЗРК). Очевидно, что Файяд рассчитывал продать колумбийским террористам вооружения из украинских арсеналов, поскольку ранее (и, возможно, до сих пор) он был вхож в госконцерн «Укроборонпром».

Однако переговоры с ливанцем на самом деле вели не колумбийские террористы, а агентами ФБР под прикрытием.

Оружейных баронов тут же арестовала местная полиция. Чешский суд начал рассмотрение дела о передаче арестованных в руки американского правосудия.

Спустя около года после ареста Файяда в Праге, на его родине, в Ливане, исчезло пятеро граждан Чехии, которых под надуманными предлогами заманили на Ближний Восток. Два телеоператора, переводчик, юрист и отставной офицер военной разведки были похищены с целью обмена на «украинца».

Судя по всему, речь шла о тщательно продуманной операции, организованной влиятельными родственниками Файяда: он – член крупного шиитского клана, связанного с радикальной группировкой «Хезболла», передавало «Радио Свобода». Переговоры об освобождении чехов шли много месяцев и наконец завершились в начале февраля этого года освобождением заложников – в обмен на Али Файяда, избежавшего тем самым выдачи в США, где ему «светил» пожизненный срок. Американской стороне осталось только протестовать, что она устами своего посла в Праге и сделала.

В деле Файяда присутствует «русско-украинский» след. Этот ливанец облает и украинским гражданством, в 2012 году тогдашний министр обороны Украины Дмитрий Саламатин назначил его своим советником. Саламатин – сам по себе фигура любопытная: зять Олега Сосковца, одного из влиятельных приближенных Бориса Ельцина в 90-е годы, он переехал из России в Украину более 15 лет назад, сменил гражданство, занимался бизнесом, с 2006 года был депутатом Верховной Рады от Партии регионов, а после избрания Виктора Януковича президентом взлетел в высшие эшелоны украинской власти. Зачем Саламатину понадобился Файяд? По данным расследований, появившихся в украинских и чешских СМИ со ссылками на источники в спецслужбах этих стран, «украино-ливанец» служил передаточным звеном между российскими экспортерами вооружений (с которыми, равно как, возможно, и со спецслужбами РФ, был тесно связан Дмитрий Саламатин) и такими ближневосточными покупателями, как «Хезболлах» и сирийский режим Башара Асада. Поставлять этим сомнительным клиентам оружие напрямую Россия не могла, поэтому понадобился окольный путь – через Украину, Файяда и его ближневосточные связи. Впрочем, террористам и деспотичным режимам Ближнего Востока через Файяда шло оружие и из украинских арсеналов. Нашим доморощенным коррупционерам плевать, кого вооружать – хоть Асада, хоть ИГИЛ, хоть сатану.

Словом, Али Файяд – человек, весьма осведомленный о путях поставок вооружений в Сирию и Ливан, в том числе из Украины и России. А также, видимо, и о том, как был устроен режим Виктора Януковича и насколько глубоко он был пронизан людьми, непосредственно связанными с Кремлем и его спецслужбами. Поэтому интерес США к Файяду вполне понятен, а его арест в Праге американцы считали своим серьезным успехом. Однако комбинация с похищением чешских граждан в Ливане и последующим их обменом на Файяда свела этот успех на нет. Источники, близкие к чешским спецслужбам, не исключают, что к операции по освобождению Али Файяда были причастны и агенты российской разведки.

По мнению арабской газеты «Аш-Шарк аль-Аусат», Али Файяд был одной из ключевых фигур Хизбаллы в Европе, контролировавший практически весь наркотрафик, пишетИнформационное сопротивление.

Согласно данным от американской, израильской, мексиканской, аргентинской и других разведок, Хизбалла получает финансирование для осуществления своей деятельности в основном от незаконного оборота наркотиков.

Вооруженное крыло ливанской шиитской организации Хизбалла в 80-е годы крепко обосновалось в Южной Америке на стыке трех границ – Бразилии, Аргентины и Парагвая. Спустя время, ливанская Хизбалла при поддержке Уго Чавеса сумела внедриться в Боливарианский альянс для народов Америки (ALBA), а сейчас тесно сотрудничает с мексиканскими наркокартелями.

Как известно, Иран оказывает политическую и финансовую поддержку Хизбалле. Расширение иранских интересов в Латинской Америке было обусловлено тесной дружбой президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и ныне покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса. Венесуэльский лидер продвигал интересы Хизбаллы в странах ALBA и предоставил территорию венесуэльского острова Маргарита в качестве убежища для террористов.

Существуют свидетельства о связях Хизбаллы с партизанским движением революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) и мексиканскими наркокартелями для незаконного отмывания денег и финансирования террористов.

Хизбалла действует как самый настоящий наркокартель. Организация покупает подержанные авто на американском рынке и кокаин в Латинской Америке. Потом отправляет все это в Африку, где автомобили продаются, а наркотики перебрасываются в Европу. Доходы от одного и второго бизнеса поступают в ливанские банки. Часть средств попадает в казну Хизбаллы, остальные направляются в США и в Латинскую Америку, где вновь идут на покупку нужного товара.

В операциях по переброске наркотиков в Европу часто участвует флот торговых судов, зарегистрированных на офшорные компании, основанные украинцами.

17 июля 2013 года группа людей, которые назвали себя “обманутыми инвесторами”, захватила судно “Этель” в городе Бенгази с 19-ю украинскими моряками на борту. Владелец же судна в марте выгрузил в Одессе автомобили, которые якобы предназначались для ливийской стороны.

Выяснилось, что к организации захвата судна с украинскими моряками причастен известный сирийский банкир, убежденный марксист Адель Кассар, который в свое время оказывал значительную помощь главным украинским “транспортникам” – “социалисту” Николаю Рудьковскому и Игорю Урбанскому (совладелец компании Kaalbye, которая журналистами WashingtonPost подозревается в поставках Сирии химических реагентов), – в создании оффшорных компаний, на которых “оседала” прибыль от поставок вооружений и средств двойного назначения на Ближний Восток, в частности, в Сирию. Стоит ли упоминать, что для этих перевозок часто использовалось печально известное судно Faina.

В августе 2013-го Генпрокуратура осуществляла процессуальное руководство в уголовном производстве по факту покушения на мошенническое завладение автомобилями на сумму более 20 млн. долларов США, которые на судне Faina морским путем перевозили из Иордании в Ливию, но они были “случайно” отгружены в Ильичевском морском порту.

Вполне вероятно, что тут нет никакой случайности. Впрочем, как и попытки владельцев судна Faina «кинуть» своих ливийских клиентов.

Исходя из данных, содержащихся в похищенной хакерами документации Юрия Ниронки (ассистент партнера Урбанского Вадима Альперина), в «угнанных» автомобилях находились контрабандные наркотические средства, которые принадлежат влиятельнейшему мексиканскому наркокартелю “Синалоа”, средства от продажи которых якобы должны были поступать на счета оффшорных предприятий “Рочестер Хауз Трейдинг Лтд” (Британские Виргинские острова) и “Интернешнл Транзит В.A.L” (Бейрут, Ливан), принадлежащих младшему брату Николая Рудьковского Сергею.

Двоюродный брат Оксаны Калетник – Игорь Калетник – во времена Януковича возглавлял украинскую таможню. И, как неоднократно упоминалось в прессе, оказывал преференции своим партнерам Вадиму Альперину, Игорю Урбанскому и Николаю Рудьковскому, компании которых были задействованы в оружейных схемах, в том числе и нелегальных.

То, что украинская дипломатия уже после бегства Януковича пыталась спасти от американского правосудия Али Фаяда – участника оружейных и наркотических схем, может свидетельствовать о том, что после смены власти эти схемы продолжают работать.

Впрочем, почему «может»? Они и так работают.

Как мы уже писали, 3 сентября журналисты интернет-издания "Наші гроші" заглянули в систему «Прозорро» и обнаружили, что госкомпания "Укрспецэкспорт" заказала киприотской офшорке Carvel Shipping Company Ltd услуги по организации перевозки груза за 618 тыс. долларов, или около 16,11 млн грн. Как отмечается, перевозки за пределы таможенной территории Украины заказали на август-сентябрь 2016 года. Ранее в августе "Укрспецэкспорт" заказал ей услуг на 767 тыс долл.

Пикантность ситуации в том, что нынче «Укрспецэкспортом» руководит Павел Букин, который в 2013 году, когда прокручивалсь «обсосанная» выше коррупционная «ливийская сделка», занимал одну из ключевых должностей в госконцерне «Укроборонпром».

Carvel Shipping Company Ltd была создана на Кипре в 2005 году. Директором является Мария Савериадес (Maria Saveriades), а секретарем - Агис Савериадес (Agis Saveriades).

По данным Геннадия Москаля, компания с похожим названием - Carvel Shipping Ltd была фрахтователем судна "Фаина".

Если кто подзабыл: в 2008 году сомалийские пираты захватили "Фаину", когда она без охраны везла через Аденский залив оружие (танки, боеприпасы, системы «Град» и много чего другого), которое "Укрспецэкспорт" продал Кении. Пираты держали в плену судно с 17 украинскими моряками более трех месяцев и выпустили вместе с грузом после уплаты выкупа, который по неофициальным данным составил 3,2 млн долл.

Судно «Фаина» принадлежит оффшору Waterlux AG и управляется фирмой Tomex Team Inc. На момент инцидента у берегов Сомали коммерческое управление «Фаиной» осуществляла компании Kaalbye Shipping. Phoenix Trans-Servis, входящая в «семью»Phoenix Shipping, выступала в сделке одновременно брокером и экспедитором. А зафрахтовала злополучное судно упомянутая выше компания Сагvеl Shipping ltd. Последняя была номинирована на фрахт компанией Асе Shiping Ltd с острова Мэн.

По сути Сагvеl Shipping ltd выступала «прокладкой», с помощью которой кое-кто получал свою долю. И присутствие её в сделках «Укрспецэкспорта» указывает на то, что старая мафия до сих пор остается в игре.

Примечательно, что кипрский оффшор уже получил $767 тыс., и еще $618 ему перепадет до конца сентября, не за доставку украинского оружия иностранным покупателям, а лишь за «услуги по организации перевозки груза». Судя по формулировке, за саму перевозку госпредприятие собралось платить отдельно.

Отдельно стоит остановиться на компаниях, которые «засветились» в истории с «Фаиной» и, очевидно, продолжают участвовать в сделках по экспорту украинского оружия. Все они, согласно выводам американских экспертов, входят в так называемую «сеть Одесса» и неоднократно подозревались в поставках оружия в горячие точки, разбросанные в разных уголках планеты.

Как мы уже писали, Waterlux AG и Tomex Team Inc принадлежат одесскому бизнесмену с израильским паспортом Вадиму Альперину. Этот непубличный олигарх считается королем контрабанды и имеет разветвленные связи в украинских политических кругах. Например, он является партнером бывшего регионала Виталия Хомутынника, ныне возглавляющего в украинском парламенте депутатскую группу «Відродження». У Хомутынника крепкие связи с влиятельной ФПГ «Приват» Игоря Коломойского. Кроме того, благодаря поддержке «Відродженням» президентских законопроектов, Виталий Хомутынник вхож во властные кабинеты.

Владельцы группы Kaalbye – бывший министр транспорта Украины Игорь Урбанский и связанный с «Ростехом» российский миллионер Борис Коган. Сын Урбанского Алексей сейчас депутат Верховной Рады от Блока Петра Порошенко.

«Семья» Phoenix Shipping принадлежит Юрию Тупчию и Игорю Колесову. Они, и третий основатель – Александр Тарасик вместе служили на постах военно-морской логистики в Одессе. Здесь следует отметить важную деталь – Игорь Левитин, министр транспорта Российской Федерации в 2004-2012 и личный советник Путина в настоящее время был одним из управляющих Phoenix в 1990-х. Юрий Тупчий также основал упомянутую в «деле «Фаины» компанию Ace Shipping, организовавшую вместе с Phoenix, Kaalbye, Tomex Team и Almar переброску оружия в Южный Судан в 2007-2009.

Не можно также обойти вниманием тот факт, что большинство упомянутых тут компаний номинально регистрировались и находятся под управлением группы оффшоров International Overseas Services (IOS), куда входят Cascado AG, Systemo AG, Ireland & Overseas Acquisitions Limited, Milltown Corporate Services Limited и сотни других подставных компаний, разбросанных по всему миру. Как мы уже писали, щупальца этого офшорного «спрута» тянутся ко многим громким коррупционным скандалам времен Януковича. Собственно, через «прокладки», созданные IOS, выводились «откаты» влиятельных чиновников. И если госпредприятия продолжают сотрудничать с компаниями, связанными с этой обширной оффшорной сетью, то тема вывода украденных у налогоплательщиков денег за рубеж актуальна и для постреволюционной власти.

crime-ua