Интерпол: Хозяин АФК «Система» Владимир Евтушенко отмывает деньги через 50 компаний

04 мая 2017

1525

Интерпол: Хозяин АФК «Система» Владимир Евтушенко отмывает деньги через 50 компаний

«Роснефть» подала иск против АФК «Система» Владимира Евтушенко на сумму более 100 млрд руб. Госкомпания считает, что АФК, будучи владельцем «Башнефти», занижала ее стоимость. Как можно предположить, часть этих сумм  могла уходить солнцевской ОПГ и другим мафиозным кланам. Об этом свидетельствует доклад Интерпола,  включающий в себя агентурную информацию, донесения из национальных бюро разных стран, материалы «прослушек» и слежки в отношении выходцев из РФ (в первую очередь участников солнцевской группировки) и, связанных с ними персон, среди которых масса крупных бизнесменов, бывших и действующих чиновников. В девятой  статье мы приводим данные об отношениях солнцевских и руководства АФК «Система», ставшие достоянием международной спецслужбы. Оперативники выяснили, что у Владимира Евтушенко долгие годы были негласные партнеры в лице влиятельных мафиози. А его компаньон Евгений Новицкий и вовсе был задержан на одной из гангстерских сходок. 

1. Компании 

 Согласно информации НЦБ интерпола Иерусалима, "Солнцевская" группировка ведет дела по всему миру в различных областях. Некоторые предприятия узаконены, а другие- лишь частично признаны законными.156

  С конца 1993 года Михайлов и братья Аверины находились заграницей. Михайлов вернулся после освобождения из швейцарской тюрьмы. Сообщается, что он с братьями Авериными основал несколько компаний, призванных финансировать незаконную деятельность их группировки.157

 В России:      

 В соответствии с информацией НЦБ интерпола Берна, казино "Максим" контролировал Михайлов. Он же осуществлял контроль над "Центральным Домом Туристов"(1), а также казино "Университетский" (бывшее казино Валерии) и "Олимпийские огни"( разделенное между "Мазуткинской" и "Солнцевской" группировками).158

 Примечания: сообщается, что казино больше не существует.

 (1) Адрес этой компании- Ленинский проспект, 146, г. Москва. По этому адресу расположены офисы Михайлова и большинство компаний, созданных "Солнцевской" группировкой, либо специально работающих на нее.159

 Михайлов признан одним из владельцев компании "Система Холдинг".160 По сведениям НЦБ интерпола Софии, председателем совета директоров "Системы" является Евтушенко Владимир, 25.09.1948 (1) г.р. а юрист- консультантом- Кизяковский Владимир( один из адвокатов Михайлова). Через швейцарский банк Михайлов провел контракт на 250 миллионов долларов США для компании "Система".161  По информации, полученной от швейцарских властей, Евтушенко и Новицкий возглавляют около 50 компаний, замешанных в отмывании денег. (2) Они оба пытались разместить акции "Системы" на канадской фондовой бирже в Калгави/ Канада. Они воспользовались услугами Богатине или Богатина Якова.162 В 1995 году Новицкий был задержан в Праге во время встречи воротил организованной преступности.163

 (1) Евтушенко Евгений является президентом бывшего Комитета по Науке и Технологиям Московской Ратуши.164

(2) Евтушенко был также советником в организации "OICR"( Organisation Internationale de la Circulation Routiere), основанной в августе 1984 года, включающей 11 республик бывшего Советского Союза, за исключением России. В июле 1995 года она стала межправительственной организацией и разместилась в Женеве/ Швейцария. Новицкий входил в состав этой организации, также как Герасимов Игорь, 20.04.1946 г.р. и менеджер- программист Лейвиман Александр, 29. 01.1949 г.р. Герасимов и Лейвиман- ведущие менеджеры в компании "Система". Было подозрительным, что Михайлов финансировал "OICR". С его арестом в 1996 году и департацией Новицкого иссякли источники доходов. Новицкий, Евтушенко и Лейвиман считаются/ считались финансистами "Солнцевской" с Новицким в качестве управляющего. Организация "OICR" была ликвидирована в 1999/ 2000 гг.165

 По информации открытых источников, компания "Система", расположенная в Москве и имеющая доход порядка 450 милионов долларов, осуществляет свою деятельность в нефтяной отрасли, телекоммуникациях, туризме, страховании и банковском деле посредством MBRD( Московского Банка Реконструкции и Развития). Штат ее сотрудников насчитывает около30000 человек, включая людей, работающих в филиалах.166 Согласно данным компании, "Система JSFC" ( акционерная финансовая корпорация) была инкорпорирована в июне 1993 года. В течение 3- х лет доходы выросли в 7 раз, а консолидированное имущество- в 4 раза. "Система" объединила около 100 компаний, включая ведущие исследовательские институты, центры развития, банки, страховые компании, туристические агенства и т.д. Она также задействована в операциях с недвижимостью, имеет предприятия, занимающиеся вычислительной техникой и высокими технологиями.167

 Руководствуясь информацией открытых источников, можно сказать, что официально "Ситема" не связана с Михайловым, но на самом деле эта и группа других компаний работают на "Солнцевскую" организацию.168

 В 1993 году "Система" не напрямую, но стала акционером компании"SV Холдинг", владельцем которой косвенно является Михайлов. Все это осуществлялось через "IVK International".169    

  "SV Холдинг"- холдинговая компания, которая управляет недвижимостью, казино, ресторанами и отелями, была первым легальным прикрытием для деятельности "Солнцевской" группировки. Некоторое время генеральным директором этой компании был Орлов Леонид.170 Согласно открытым источникам, существует тесная связь и общие интересы между Московским Городским Советом и компанией "SV Холдинг", основанной Михайловым и Авериным в 1993 году. Они делят между собой доходы от распространения бензина. Монахов Владимир был управляющим городским комплексом, участвовал в процессе приватизации, контролировал московские бензозаправочные станции и был против внедрения проекта, предусматривающего переход контроля за бензозаправками к самому мэру Москвы. Монахов, учитывая то, что передача прав собственности осуществлялась незаконным образом, начал судебное разбирательство против городских властей и выиграл его. В августе 1998 года Монахов Владимир был предательски убит.

Группа "IVK- International" занимается компьютерами и средствами связи. Они обеспечивают всем необходимым компьютерную сеть министра обороны России, банков, государственных органов и ФСБ( бывшее КГБ), а также налоговые управления. Благодаря контактам с фабрикой электроники "Квант", "IVK" принимала участие в финансировании коммерческих спутников ракет СС- 20 и СС- 25. "IVK" является также акционером первой российской компании, имеющей долю в Нью- Йорке.171 НЦБ интерпола Берна и Вашингтона отмечают, что Новицкий Евгений, 19.11.1957 г.р. является директором или генеральным управляющим "IVK".172

Согласно открытым источникам, правительство объявило тендер с целью оснащения налоговой полиции, ФСБ и других служб сетью компьютеров. Компания "Стиплер" выиграла этот тендер. "IVK" выступила конкурентом. Над компанией "Стиплер" нависла угроза и три ее менеджера подверглись нападкам. "Стиплер" передала рынок в пользу "IVK", которая таким образом "выиграла" тендер. Впоследствии состоялись переговоры с прокурором, и налоговая полиция отказалась сотрудничать с "IVK". Компания "Стиплер" подписала контракт с двумя вышеупомянутыми государственными структурами. Однако "Стиплер" не произвела выплат.

  В таблице, составленной на основе торгового реестра Москвы за 1999 год, появилась информация, что "IVK- International" совместно с "SV- Холдинг" основала компанию "Solntsevsky Goods market Direktorate ltd", расположенную в Москве. Кроме того, "IVK" совместно с "Agro Plus K+ Mag", находящейся в г. Цуг/ Швейцария, и Зиминым Василием вкладывали деньги в "SV Холдинг"/ Москва.173

rucriminal.com