Следствие считает, что фигуранты дела на постоянной основе похищали алмазы для последующего сбыта. Обвиняемых задержали при попытке украсть очередную партию драгоценных камней стоимостью 22 млн долларов. Общий объем похищенного устанавливается.
По версии следствия, Канунникова занималась хищениями, Владимир Табидзе был посредником, а Владимир Гординский отвечал за сбыт. Все трое арестованы. В ходе обысков у них изъяли 500 необработанных алмазов и 11 бриллиантов общей стоимостью три млн долларов, более 2 млн долларов и 500 тысяч евро наличными, а также ювелирную продукцию известных брендов, в том числе 30 наручных часов, инкрустированных бриллиантами.