Черкалин и Захарченко: как миллиардеры из ФСБ и МВД вместе крышевали РЖД

По сути, данный банк представлял собой техническую площадку для «отмыва»: деньги через него сначала перечислялись на счета фирм-призраков, а далее выводились через Молдавию и другие юрисдикции.

Учредитель «Инкредбанка» Герман Горбунцов стал одним из основных свидетелей по делу Дмитрия Захарченко. Он уверял, что полковник ГУЭБиПК с 2007 по 2016 годы получал от Маркелова ежемесячную «зарплату» в $150 тыс. за решение вопросов, которые возникали у правоохранительных органов к бизнес-структурам ГК «1520», в том числе — и к «Инкредбанку».

Влияния одного Захарченко было недостаточно, чтобы свернуть всю оперативную работу МВД по «Инкредбанку» и другим кредитным учреждениям, которые использовали подрядчики РЖД, уверен Дмитрий Целяков. Тем более, что молдавские транши в 2007 году попали в поле зрения не только полиции, но и ФСБ. Причем, по линии чекистов пресечением молдавского транзита занимался не кто иной, как Дмитрий Фролов: в то время — замначальника управления «К».

, — объяснил экс-руководитель банковской группы при МВД.

Собеседник редакции добавил, что полученные в Росфинмониторинге документы обсуждались на встрече Фролова с Горбунцовым. Эти переговоры зафиксировали в ходе оперативных наблюдений.

, — поделился Целяков своими выводами.

Грязные методы

Умозаключения Дмитрия Целякова подтвердил еще один источник PASMI, который сейчас работает в Центробанке, а раньше тесно сотрудничал с банкирами Александром Антоновым и его сыном Владимиром Антоновым — владельцами ГК «Конверс групп». Это известная управляющая компания: она объединила несколько кредитных учреждений и входила в топ-20 российских фирм по размеру банковских активов.

Семью Антоновых и Германа Горбунцова связывают тесные и достаточно противоречивые бизнес-интересы. Так, в 2007 году Горбунцов за $10 млн купил у Антоновых «Конверсбанк-Москва» (бывший «Академхимбанк»), который затем переименовал в «Столичный Торговый Банк». По словам знакомого Антоновых, вместе с Горбунцовым в переговорах о продаже участвовали его партнеры — Петр Чувилин и Александр Каледин.

Вместе с «Конверсбанком» покупателям отходил также ряд девелоперских проектов. Вокруг их стоимости потом развернулся конфликт, который закончился покушением на Александра Антонова: в 2009 году в Москве в него стреляли чеченские киллеры, до этого совершившие убийство политика Руслана Ямадаева.

, — вспоминает собеседник PASMI.

А спустя три года после покушения — в 2012-м — Герман Горбунцов, к тому времени и сам сбежавший в Лондон, дал признательные показания. Он подтвердил, что причиной нападения на Антонова стала сделка по продаже «Конверсбанк-Москва».

Чемодан с компроматом

Партнер Антоновых также рассказал, что причиной бегства Германа Горбунцова из России стал его конфликт с владельцами ГК «1520».

, — рассказал он PASMI.

Знакомый семьи Антоновых утверждает, что в эвакуации Герману Горбунцову способствовали Черкалин, Фролов и Васильев, которые были совершенно не заинтересованы в том, чтобы банкир начал давать показания в России по деятельности «Инкредбанка».

Судя по всему, «Инкредбанк» имел двойную крышу, но оплачивали это прикрытие разные спонсоры. Управлению «К» ФСБ Горбунцов платил дань из своего кармана, а работу полковника МВД Захарченко финансировали подрядчики РЖД. Именно поэтому банкир не упомянул в своих показаниях о «дружбе» с эфэсбэшниками.

, — считает близкий к Антоновым сотрудник ЦБ.

Коммерческие ребята

После отъезда Горбунцова его партнер — Александр Каледин — продолжал поддерживать тесные контакты с полковниками из управления «К» ФСБ. Собеседник PASMI вспоминает, что однажды Каледин организовал ему встречу с Кириллом Черкалиным и Андреем Васильевым, рекомендовав их как людей, к которым «можно обратиться, если что».

, — прокомментировал свои впечатления о встрече собеседник редакции.

Сейчас Александр Каледин находится в розыске. Его подозревают в причастности к убийству мильтимиллионера и основателя первой в 
России сети магазинов электроники «Партия» Александра Минеева. Бизнесмена убили в 2014 году в Подмосковье, а его активы захватила оффшорная компания, одним из директоров которой был Каледин.

Банковская коммуналка

, — заявляет Дмитрий Целяков.

В оперативных справках бывшего руководителя банковской группы, которые он лично передавал начальнику службы безопасности президента Владимира Путина Виктору Золотову,фигурировали данные о коррупционных связях с криминальными структурами не только сотрудников ФСБ, но и их руководства. Целяков писал президенту, что свою «долю» получали как бывший начальник управления — Виктор Воронин, так и нынешний — Иван Ткачев.

Обращает внимание Дмитрий Целяков и на роль действующего главы ФСБ Александра Бортникова. Он руководит структурой с 2008 года, а до этого четыре года занимал должность начальника службы экономической безопасности ФСБ. И это время характеризуется не лучшими событиями в банковской сфере.