Михаил Прохоров управлял группой «Онэксим» через офшоры и не платил налоги

25 апреля 2019

1821

Михаил Прохоров управлял группой «Онэксим» через офшоры и не платил налоги

Арбитражный суд Москвы вынес решение о доначислении группе «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова НДС на сумму 332 миллиона рублей «консультационные услуги», якобы оказанные иностранным компаниям в 2013—2015 годах. Налоговые органы посчитали, что местом оказания этих услуг была территория России, а значит, и налоги полагалось платить здесь. Стоит отметить, что это первое решение, когда суд согласился, что офшоры управлялись из России.

В апреле 2016 года на Тверской бульвар, где располагается центральный офис группы компаний «Онэксим», приехали оперативники – чекисты и налоговики. Работать офисным сотрудникам визитеры, быстро рассредоточившиеся по этажам, не мешали — их интересовали финансовые службы компаний «Ренессанс Капитал», «Ренессанс Кредит», «Согласие» и «Квадра». Проверка прошла и в банке МФК, совладельцами которого являются «Онэксим» и Михаил Прохоров.

Известно, что в ходе обыска, проведенного сотрудниками ФСБ, было изъято 68 печатей различных организаций, в том числе офшорных. Оперативники провели выемку большого количества документов, имеющих отношение к финансовым операциям с участием зарубежных контор под общим названием «Рога и копыта».

Стоит отметить, что в ноябре 2016 года группа «Онэксим» перевела значительную часть акций энергокомпании «Квадра» из офшоров в российскую юрисдикцию, Так, кипрская Joule Energy Ltd. снизила свою долю в «Квадре» с 34,52 процента до 0. Ragato Management с Британских Виргинских островов, ранее владевшее 24,75 процента в капитале, также вышло из состава акционеров «Квадры». Наряду с этим ООО «Группа Онэксим» увеличило присутствие в капитале «Квадры» с 15,47 до 49,99 процента. Совладельцем энергетической компании стало российское ООО «Бизнесинформ», которое на сто процентов принадлежит Михаилу Прохорову.

Через 2 года после обысков Арбитражный суд Москвы вынес беспрецедентное решение о взыскании с «Онэксима» полумиллиарда рублей недоплаченного НДС, штрафов и пени. Налоговые органы назвали несколько обстоятельств, которые, по их мнению, подтверждают, что иностранные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских Островах, на самом деле управлялись из России. Речь идет об оформлении и подготовке первичных документов, требующих разрешения совета директоров, которые осуществлялись в помещениях «Онэксима». В офисе «Онэксима» были изъяты оригиналы договоров с офшорами, у которых были те же IP-адреса, что и у структур группы «Онэксим».

Суд отклонил доводы группы «Онэксим» о том, что иностранные компании управлялись на Кипре. В подтверждение было предоставлено заключение юридической компании Polakis Sarris Со LLC. Однако документ подготовил кипрский адвокат, который является одним из директоров компании Onexim Holdings Limited, то есть лицом заинтересованным.

Запустить офшор бизнесменам из США и крупных европейских стран чаще всего невозможно. Надзорные органы этих стран контролируют, когда можно выделять что-то в отдельную юрисдикцию, а когда нельзя. Но в этом деле все получилось, пусть и ненадолго.

jour-control.ru