Как олигарх Иванющенко с помощью банкира Родина сорвал джекпот

20 апреля 2019

1957

Как олигарх Иванющенко с помощью банкира Родина сорвал джекпот

Возможности украинского олигархата и криминалитетета (что, впрочем, одно и тоже. – прим. ред.) отмывать и выводить в оффшоры «нажитое непосильным трудом» стремительно сужаются, пишут в совместном материале для CRiME`а и [громких дел] Павел Шульц и Иван Помидоров. Вот, на прошлой неделе стало известно, что медиахолдинг «1+1 Media Group» олигарха Коломойского начал перевод зарплатного проекта из «Приватбанка» в банк «Пивденный», контролируемый одесситом Юрием Родиным.

Вероятно, бывший владелец «Привата» решил, что после национализации держать в нём деньги весьма рискованно. Ведь сомнительно, что менеджмент, подконтрольный государству, станет закрывать глаза на подозрительное движение денег своего клиента. Другое дело – «Пивденный», преимущества которого в выводе грязных денег в оффшоры оценил сам Юрий Иванющенко, известный как Юра Енакиевский.

Впрочем, $26 млн, которые вывел Иванющенко в латвийский Regionala Investiciju Banka AS через банк «Пивденный», арестованы властями Латвии, поскольку Юра Енакиевский не смог доказать, что он их не украл. Откуда они взялись у Юрца Малого (еще одно прозвище Иванющенко), возможно, станет понятно из изложенного ниже.

О том, как через банк «Пивденный» и его латвийскую дочку Regionala Investiciju Banka AS были выведены украденные Юрой Енакиевским «киотские» деньги, мы уже писали. Сейчас вспомним о другой, не менее грандиозной афере.

Киевская городская прокуратура №6 в середине прошлого года по факту незаконного отмывания средств должностными лицами банка «Премиум» расследует уголовное производство №42016101060000118. Как мы писали ранее, по данным следствия, 58 юридических лиц-клиентов банка «Премиум» с января по декабрь 2015 года перечислили за границу средства на общую сумму 76,1 млн. долларов и 3,3 млн. евро (эквивалент 1,7 млрд. гривен).

В одном из эпизодов использовалась «классическая» схема отмывания денег, опробованная итальянской мафией в США еще в середине прошлого века – через казино. Но если американские мафиозо шли в игорные дома, покупали фишки, но не играли и сдавали их обратно в кассу, получив квитанцию от заведения, согласно которой деньги они как бы выиграли, то в нашем случае всё немного интересней.

Некоему лицу, связанному с банком, «Премиум» открывает кредит овердрафт (для неискушенных: это по сути безлимитный кредит). Этот гражданин где-то за границей (мы подозреваем, что в Латвии) якобы идет в казино и не выходит из него почти полгода. Причем, проигрывается по-крупному. Но банк «Премиум» не закрывает кредит такому «стремному» клиенту, поскольку на его счет по мере «проиграшей» в казино добрые подставные люди регулярно переводят деньги со счетов, открытых в банке «Классик». Притом, что сами пристойных источников дохода не имели, да и денег на свои счета вроде как и не вносили. Игрок делал новые ставки, проигрывал, а «добродетели» всё переводили да переводили ему деньги… В конечном счете он якобы проиграл в казино почти 418.000.000 грн (да, четыреста восемнадцать миллионов гривен парень оставил в казино, ага).

В итоге все эти «проигранные» деньги, как и миллиард с «хвостиком», выведенный из банка «Премиум», оказались на счетах 12 нерезидентов, из которых большая часть была открыта в латвийском банке Юрия Родина – Regionala investiciji banka. Речь идет о счетах компаний Voliara Trade LLP (получила 23,148 млн. долларов), Orianta Trade LLP (8,285 млн. долларов), Goliw Trading LLP (4,9 млн. долларов и 1,38 млн. евро), Malios Trade inc (644 тыс. долларов и 536 тыс. евро), Tasmer Business inc (4,9 млн. долларов и 423 тыс. евро), Buildport Industries L.P. (1,137 млн. долларов), Winglex inter L.P. (1,446 млн. долларов) и Nobile Business LLP (5,514 млн. долларов и 567 тыс. евро). После вывода этих средств банк «Премиум» оказался полностью обескровлен, результатом чего стало решение Национального банка в феврале 2016 года отозвать лицензию «Премиума» и начать его ликвидацию.

По официальным данным, владельцами оскандалившегося банка являлись Леонид Первак и Лариса Смирнова. Однако фактическим хозяином «Премиума» считался экс-кандидат в мэры Киева Сергей Думчев, который возглавлял наблюдательный совет банка с 2010 года по 2015 год. Тот самый Думчев, который заполонил в 2015 году Киев изображениями похожего на доброго гопника носорога в синей футболке, и биллбордами с незатейливым слоганом «голосуй вдумчиво».

Кроме банка «Премиум», Думчев также контролировал засветившийся в схеме «Классикбанк», который повторил судьбу «Премиума». Одним из официальных владельцев этого финучреждения является Дмитрий Смирнов — муж Ларисы Смирновой, на которую записана доля в банке «Премиум».

Компании, которым уходили деньги от клиентов «Премиума», фактически были однодневками, что подтверждает тот факт, что большая часть из них уже прекратила существование. Например, Orianta Trade LLP объявила о своей ликвидации уже в феврале 2016 года, Goliw Trading LLP - в апреле 2016 года, Buildport Industries L.P. - в августе 2016 года, Nobile Business LLP - в октябре 2016 года, а Winglex inter L.P. - в ноябре 2016 года. Концы всех этих прокладок теряются на Белизе и Панаме, но кое-какие выводы можно сделать, если проанализировать состав собственников банка, который их всех объединил. И эти выводы весьма многозначительны.

Regionala investiciji banka, который сыграл роль проводника львиной доли средств, фактически украденных из банка «Премиум», имеет, повторимся, ярко выраженные украинские корни. 14,761% акций этого финучреждения принадлежит одесскому банку «Пивденный», а еще 19,998% - одесситу Юрию Родину.

Этот человек известен как фактический собственник банка «Пивденный», который также контролирует Regionala investiciji banka. Это подтверждается тем фактом, что именно Родин возглавляет наблюдательный совет Regionala investiciji banka. А его заместителем является его ближайший партнер и совладелец «Пивденного» Марк Беккер.

Однако, до конца не понятно, кто на самом деле стоял за аферами банка «Премиум» и «Классикбанка». Стоит обратить внимание на то, что избирательной кампанией в мэры Киева Сергея Думчева, публичного якобы владельца обеих банков, руководил политтехнолог и журналист Михаил Подоляк, которого считают человеком небезызвестного Сергея Лёвочкина. Вместе с тем Михаил Подоляк долгое время руководил информационным направлением в империи олигарха Юрия Иванющенко, даже от лица Юры Енакиевского судился с журналистами.

Еще одна ниточка, ведущая к Юре Енакиевскому, есть в другом деле, связанном с делом «Премиума». Речь об уголовном производстве № 52016000000000041, которое ведет НАБУ. Согласно фабуле дела, речь идет о продаже чиновниками «Укрспирта» спирта «левым» фирмам, из-за чего госпредприятие понесло убытки на кругленькую сумму. Аферы вокруг «Укрспирта» всегда были одной из «тем» Юры Енакиевского, но тут немого интереснее.

Среди фирм-однодневок в этом деле фигурируют Goliw Trading LLP и Winglex Inter L.P., засветившиеся в деле «Премиума». Goliw Trading LLP была основана белизско-панамскими офшорами Gevers Invest Ltd и Oberig Trade LTD, которые также числятся номинальными владельцами многих фирм из схемы «Премиума».

Одна из этих компаний - Gevers Invest Ltd - до декабря 2015 опосредованно владела компанией «Смайл Холдинг Украина». Этот холдинг ранее принадлежал дочери экс-главы СБУ Валентина Наливайченко. А он сам работал руководителем группы советников холдинга в 2010-2012 годах.

На самом деле за «Смайлом» стоит, как поговаривают, партнер Юрия Иванющенко по скандальному торгово-офисному центру «Гулливер» Виктор Полищук – владелец рухнувшего банка «Михайловский», который, как и банк «Премиум», обанкротился при весьма странных обстоятельствах. Так что…