В Британии у беглого российского банкира арестовали имущество на 1,75 млрд долларов

14 апреля 2019

2149

В Британии у беглого российского банкира арестовали имущество на 1,75 млрд долларов

По данным собеседников издания, среди арестованных активов значатся виллы в итальянском Сант-Аньелло и французском Кап-д’Ай, 33% 5-звездочного Badrutt’s Palace Hotel в швейцарском Санкт-Морице, недвижимость в лондонской Белгравии и земля в Подмосковье. Суд запретил Беджамову распоряжаться этими активами и постановил раскрыть суду другие активы стоимостью свыше 50 000 фунтов, где бы они ни находились. Ему также запрещено покидать территорию Англии и Уэльса, он должен сдать загранпаспорт.

Кроме того, суд Лондона решил ограничить траты Беджамова 35 000 фунтов в неделю на аренду жилья, если у него есть соответствующий договор, а также 10 000 фунтов в неделю на проживание. Также ему разрешено тратить "разумную сумму на юридические услуги и представительство", однако прежде чем тратить какие-либо деньги, ответчик должен пояснить представителям истца источники этих доходов.

Беджамову можно проводить операции, которые не затрагивают заблокированные активы на 1,34 млрд фунтов, однако запрещено переводить деньги или активы компаниям, напрямую или опосредованно принадлежащим или подконтрольным Беджамову. А при совершении сделки или серии сделок на сумму более 50 000 фунтов ему необходимо за 48 часов уведомить представителей истца. За несоблюдение решения Беджамову грозит обвинение в неуважении к суду, заключение в тюрьму и конфискация активов.

Внешпромбанк входил в топ-50 банков и специализировался на работе с именитыми клиентами. Его крах в январе 2016 года стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб.

В ВПБ обслуживались крупнейшие компании России, их топ-менеджеры, высокопоставленные чиновники и их родственники. В банке находились деньги жен вице-премьера Дмитрия Козака  зятя президента "Транснефти" Николая Токарева и родственников члена ее совета директоров Артура Чилингарова, сына тогдашнего главы администрации президента Сергея Иванова, депутата Госдумы Владислава Резника и его супруги, а также бывшего руководителя финансового комитета Думы Натальи Бурыкиной.

Возглавлявшая ВПБ сестра Беджамова Лариса Маркус была арестована в декабре 2015 года: суд приговорил ее к 8,5 годам колонии общего режима. Беджамов покинул страну - в марте 2016 г. он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Беджамова задерживали в Монако, но оттуда ему разрешили выехать в Великобританию - по состоянию здоровья.

Как рассказал директор юридического департамента инвестиционного подразделения А1 Александр Заблоцкис, которому доверено преследование Беджамова в лондонском суде, иск в лондонский суд был подан в декабре прошлого года, а просьба об аресте активов бизнесмена - в марте этого года. По его словам, дело слушалось без вызова Беджамова в суд и проходило в закрытом режиме, поскольку были опасения, что он попытается покинуть страну. Однако в картотеке Высокого суда Лондона отметки о слушании такого дела нет, связаться с Беджамовым или его представителями не удалось.

Как говорится в иске ВПБ к бывшему владельцу, Беджамов не занимал управленческую должность, но руководил банком вместе с сестрой. Вместе они спланировали и согласовали мошенническую схему, которая была реализована Маркус по указанию Беджамова с мая 2009 по декабрь 2015 года. Эта схема, по версии истца, включала четыре типа сделок: выдачу фиктивных кредитов аффилированным с банком компаниям, выдачу кредитов и списание средств со счетов клиентов без их ведома, а также выдачу заведомо невозвратных кредитов подставным компаниям.

По фиктивным сделкам ВПБ выдавал кредиты компаниям, аффилированным с Маркус и Беджамовым. В системах банка делались отметки о выданных средствах, хотя фактически они выданы не были: эти деньги шли на погашение реальных обязательств Беджамова и иных, аффилированных с ним, лиц перед банком. В результате этих действий Беджамов и подконтрольные ему компании получили не менее 3,1 млрд руб., или порядка 35 млн фунтов стерлингов.

Кроме того, банк тайно заключал кредитные договоры с клиентами без их ведома, говорится в документе, эти деньги поступали на счет клиента, после чего их снимали наличными по поддельным документам. С мая 2009 по декабрь 2015 года было выдано 124 таких кредита. Долг по ним составляет не менее 5,4 млрд руб.

Также группа во главе с Беджамовым и Маркус тайно снимала средства с депозитов клиентов, выдавая клиентам фальшивые выписки, в которых эти операции не отражались. С декабря 2014 по август 2015 года таких случаев было минимум 44 на сумму 7 млрд руб.

Также ВПБ выдал заведомо невозвратные кредиты компаниям-пустышкам, которые не вели никакой деятельности и не отражали получение кредитов в отчетности. Таких кредитов было более 1000, а долг по ним сегодня - 101 млрд руб. В результате этих сделок ВПБ был нанесен ущерб на 116,6 млрд руб. (около 1,4 млрд фунтов), говорится в документе.