СК попросил перевести основателя Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО под домашний арест

10 апреля 2019

2051

СК попросил перевести основателя Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО под домашний арест

Суд рассмотрит это ходатайство 11 апреля. 

Также следователь просит таким образом сменить меру пресечения еще одному обвиняемому по этому делу советнику председателя правления «Норвик Банка» Алексею Кордичеву. 

Накануне, 9 апреля, Басманный суд по просьбе следователя продлил до 14 июля арест директора финансового департамента Baring Vostok Филиппа Дельпаля. 

Калви обвиняют в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК). По версии следствия, американец вместе с соучастниками похитил 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», 52% акций которого владеет его фонд Baring Vostok и еще один инвестиционный фонд Russia Partners. 

Сам Калви отрицает вину. Он обвинил члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова в ложном доносе, вызванном «корпоративным конфликтом» в банке. «Юсуповым двигали два мотива при подаче заявления в ФСБ — создать себе переговорную позицию для нашего отказа от требований в Лондонском суде. Второй мотив — уменьшить пропорцию размытия доли Аветисяна в банке "Восточный"», — говорил он. 

Артему Аветисяну принадлежат 32% акций «Восточного». В 2017 году этот банк завершил процесс слияния с банком «Юниастриум», совладельцем которого также выступает Аветисян. В суде Калви утверждал, что Аветисян занимался выводом денег из «Юниастриума».

Помимо Калви, Дельпаля и Кордичева, обвиняемыми проходят партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор по инвестициям фонд Иван Зюзин и гендиректор «Первого коллекторского бюро» (принадлежит Калви) Максим Владимиров.