Ростовцев Руслан Борисович и отмывание полумиллиарда долларов по «молдавской схеме»

10 марта 2019

760

Ростовцев Руслан Борисович и отмывание полумиллиарда долларов по «молдавской схеме»

Материалы в медиа-ресурсах имеют заголовок «Офшорная «прачечная» Руслана Ростовцева» и предваряющий анонс: «Как «угольный король» прогнал более $500 млн по «молдавской схеме».

«Согласно этим документам, в апреле-июле 2015 года через счёт в латвийском банке ABLV было перекачено в офшоры более 16 млн долларов. Очевидно, что это лишь малая часть большой машины по отмыванию денег, которая в разы превосходит масштабы угольного бизнеса Ростовцева. Рано или поздно мы узнаем происхождение этих средств. Тем более, что расследования против участников «Ландромата» продолжаются не только в России, но и на Западе.

20 февраля Федеральное управление уголовной полиции Германии провело операцию против участников так называемой «Русской прачечной» — механизма по отмыванию денег, который у нас в стране называют «молдавской схемой» или «Ландроматом». Арестованы четыре объекта элитной недвижимости в Нюрнберге, Регенсбурге, Мюльдорфе и Швальбахе. Предполагается, что они были приобретены на деньги, имеющие сомнительное происхождение. Немецкие правоохранители заморозили ряд банковских счетов, засветившихся в подобных сделках. По информации Suddeutsche Zeitung, общая сумма арестованных активов достигает 50 млн евро. Операция проводилась по запросу прокуратуры Мюнхена и стала результатом трёхлетнего расследования. Известно, что в деле трое обвиняемых, двое из которых находятся за пределами Германии. Фамилии их пока не названы. Но, вполне вероятно, что среди этих людей может фигурировать российский угольный бизнесмен Руслан Ростовцев.

Компании Ростовцева были обнаружены в составе «Ландромата» участниками Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). «Наша Версия», со ссылкой на официальное СМИ, ранее также проанализировала выписки со счетов этих компаний в латвийском банке ABLV и Trasta Komercbanka. Из этих документов следует, что в 2013-2014 годах, судя по всему, подконтрольные угольному магнату компании Grandwood Systems, Besemer Consultants, Wyndford System и ряд других по фиктивным договорам прокачали через свои счета гигантские суммы. Только через Besemer Consultants за несколько месяцев прошло более 100 млн долларов. И это лишь верхушка айсберга! По данным OCCRP, в период активной работы «прачечной» одна лишь Wyndford System обеспечила транзит в офшорные юрисдикции 409,8 млн долларов.

В прошлый раз мы видели сухие данные банковских проводок. Теперь в распоряжение нашей редакции есть договора займа, которые позволяют в деталях рассмотреть как были устроены отношения между этими компаниями.

Из кармана в карман

Если верить договору займа от 28 апреля 2015 года, подписанного директорами Misob Assets и Cemwall Limited (обе компании, похоже, на финале принадлежат Руслану Ростовцеву - ред.), последняя взяла в долг 4,5 млн долларов. Причём расчёты между компаниями проходили внутри все того же банка ABLV. Мы помним, что участники «Ландромата» открывали счета всех «отмывочных» фирм в одном кредитном учреждении с тем, чтобы снизить вероятность попадания в поле зрения регуляторов и полиции.

Вряд ли это была последняя транзакция Misob Assets в адрес Cemwall Limited. По тому же пути, скорее всего, пошли средства, которые 3 июля 2015 года Misob Assets взяла в долг у компаний Orracle Holding Ltd (5,7 млн долларов) и Kannon Investments Inc (6,5 млн долларов). Расчёты между всеми четырьмя компаниями также были проведены через их счета в банке ABLV. Мы не знаем точно, куда дальше были направлены эти деньги. Однако известно, что в 2013-2014 годах Cemwall Limited переводила средства на счета фирмы Grandwood Systems в латвийском Trasta Komercbanka. Дальше десятки миллионов долларов «растворялись» в подставных компаниях и в финале, по-видимому, оказывались в банках на офшорных островах.

СМИ ранее сообщали, что Grandwood Systems наряду с компанией Besemer Consultants была одним из ключевых звеньев «молдавской схемы». Похоже, что во время активной работы «Ландромата» последняя из них получила на свой счёт в латвийском банке ABLV порядка 20 млн долларов от швейцаркой фирмы Kaproben Handels AG, которая является крупным угольным трейдером и контролируется Ростовцевым. Но эта сумма не идёт ни в какое сравнение с объёмом денег, поступивших на счета Besemer от компании Misob Assets Limited по договорам займа. Только за период с июля 2013-го по апрель 2014 годах речь идёт о 67,4 млн долларов. Примерно за этот же период Besemer Consultants вернула займодавцу 83,7 млн долларов. Судя по изученным нами документам, в дальнейшем эти довольно странные финансовые отношения продолжились.

Вся эта история, как мы помним, де-факто привела к национализации Trasta Komercbanka. Правительство Латвии сменило в нём менеджмент, но на этом, похоже, история не закончилась. Если верить немецким СМИ, средства на покупку арестованной недавно недвижимости были проведены через латвийский банк, и потому в ближайшее время силовики из ФРГ планируют покопаться в его документации. Что это за учреждение, официально пока не сообщается. Но вряд ли кто-то удивится, что это всё тот же Trasta Komercbanka или ABLV.

Помимо указанных ранее договоров займа, мы рассмотрели ещё один документ - отчёт, составленный предположительно ликвидаторами Grandwood Systems Limited Дэвидом Стэндишем (David Standish) и Джоном Милсомом (John Milsom). Мы не можем ручаться за достоверность этого отчёта, но считаем, что приведённые в нем данные заслуживают внимания. Если доверить документу, то Grandwood Systmes получила транзакции на сумму порядка 60,5 млн долларов от девяти контрагентов. Среди таковых уже известные нам Cemwall Limited, Besemer Consultants Ltd и Sigma Trade Ltd, а также не упоминавшиеся ранее компании Preston Invensment Ltd, Borden INTL Ltd, Crystal Stone Universal, Pinerook Development Ltd, Charet Investments Ltd и Koctek Insaat Sanayi VE Ticarett A.S.

Далее, согласно отчёту, Grandwood Systems якобы перевела порядка 52,4 млн долларов на счета 12 получателей, некоторые из которых совпадают с плательщиками в адрес этой компании Руслана Ростовцева. В частности, Crystal Stone Universal, перечислившая Grandwood 2,8 млн долларов, получила назад 2,3 млн долларов. А вот Pinerook Development Ltd отдала 1,9 млн, а получила 10,9 миллионов. По данным наших источников, эта компания получила от структуры Ростовцева крупный займ и оплату за поставку партии электрогенераторов. Другие получатели денег — Luwes Trade LLP, Benzecry Holdings Corp, Quincorp Experts Ltd,, Preston Investment Ltd, Silverdate System LP, Sampex Group LTD — якобы поставляли Grandwood Systems запчасти для компьютеров по схеме, которую мы рассматривали на примере Wynford System Limited и Dunford Universal LLP . В числе получателей средств со счётов Grandwood фигурируют Cemwall Limited и некий Сергей Моисейкин (Sergey Moiseykin).

Важный момент: упомянутая нами компания Luwes Trade присутствует в списке «отмывочных» структур, составленном OCCRP. По сведениям наших коллег, через её счета прошло более 13 млн долларов. Ещё одна из приведённых выше компаний — Charet Investments Ltd, по данным российского ЕГРЮЛ, была учредителем ООО «Шахта «Кыргайская» — одного из активов Руслана Ростовцева в Кемеровской области. Угольная составляющая всей этой истории достойна отдельного рассмотрения.

Торговля воздухом

Похоже, что принадлежащая Руслану Ростовцеву Cemwall Limited переводила средства на счета Grandwood Systems в латвийском банке, обозначая их как оплату контрактов на поставку угля. Мы знаем, что герой этой статьи торговал углём через свою швейцарскую Kaproben Handels A.G., которая, в свою очередь, проводила почти весь уголь (в том числе контрабандный из ДНР) через компанию Carbo One — одного из крупнейших в мире угольных трейдеров. Зачем ему вплетать в цепочку поставок топлива структуры вроде Grandwood Systems? Возможно, что так проще прятать от посторонних глаз контрабандные поставки угля из непризнанных республик Донбасса, об участии Ростовцева в которых много писали.

Это обстоятельство отчасти объясняет гигантский объём средств, проведённых через упомянутые нами иностранные компании. На паре месторождений в Кемеровской области таких денег не заработаешь, а на разрушенных войной территориях сырьё можно покупать за копейки и затем продавать его по рыночной цене в валюте. Прогнав этот уголь через цепочку подконтрольных компаний в разных юрисдикциях, его можно легко превратить из донбасского в кузбасский. Но всё-таки, только по опубликованным в сети документам через структуры Ростовцева прошли десятки и даже сотни миллионов евро. В целом через «Ландромат» на Запад были перекачаны миллиарды! Даже с учётом контрабанды из ДНР суммы эти слишком большие. Вопросов много. Были ли вообще этот уголь, или поставки существовали только на бумаге — также, как и закупка запчастей для компьютеров? Каково происхождение денег, которыми оплатили эти контракты?

На последний вопрос может ответить биография Руслана Ростовцева. Свою деловую карьеру владелец кемеровских шахт начал довольно поздно. В 1990-х Ростовцев был чиновником средней руки: работал в правительстве Москвы при Юрии Лужкове, а также некоторое время был вице-мэром Сочи. Вероятно, что связи, полученные им на государственной службе, и стали его проводником в бизнесе. Связи эти, как нам кажется, отражены файле «Свод Уголь затраты.xls», который попал в открытый доступ в конце минувшего года. Предположительно, этот файл принадлежит Руслану Ростовцеву, именно там он якобы фиксировал свои неформальные финансовые отношения с крупными чиновниками (вроде бывшего кемеровского губернатора Амана Тулеева), топ-менеджерами госкорпораций и высокопоставленными работниками правоохранительных органов. Вполне вероятно, что Ростовцев оказывал им что-то вроде теневых банковских услуг, по сути, создав прообраз «Ландромата» ещё в 2007 году.

Как ещё можно объяснить источники сотен миллионов евро, которые прошли через счета его компаний? На угле, повторим, столько не заработаешь. Между тем, к услугам «Ландромата» прибегали многие крупные бизнесмены и чиновники, а также руководители госкомпаний и их крупные подрядчики. В расследовании «Новой газеты» в 2014 году было указано, что они могли вывести из России порядка 20 млрд долларов. Некоторые эксперты считают, что речь идёт о намного более крупной сумме - порядка 50 млрд евро.

Результаты расследования немецкой полиции в отношении организаторов этой международной прачечной мы, по всей видимости, скоро узнаем. Пока отметим лишь, что названная Suddeutsche Zeitung стоимость арестованной недвижимости по этому делу — 40 млн евро (остальные средства заморожены на банковских счетах) фактически соответствует сумме 50 млн долларов, выведенных из компании Grandwood Systems Руслана Ростовцева», - заключает журналист «Нашей версии» Артём Потемкин.