В Фонде гарантирования признали Укрпрофбанк “карманным” банком Юркевича
В Фонде гарантирования признали Укрпрофбанк “карманным” банком Юркевича
По всем признакам Укрпрофбанк был «карманным» банком, обслуживавшим компании, подконтрольные его фактическому владельцу Анатолию Юркевичу – председателю совета директоров компании «Милкиленд-Украина», – сообщила директор департамента расследований противоправных деяний ФГВФЛ Екатерина Мысник.
Практически весь кредитный портфель банка представляло собой кредиты, выданные подконтрольным юридическим лицам, в частности ОАО «Украинский инвестиционно-финансовый альянс», ОАО «Еврофинанс», компании Lanex. Inc, и займы эти, очевидно, заведомо не были рассчитаны на возвращение.
В Фонде отметили, что банк наличными выдал кредит в сумме свыше 13,04 млн грн физлицу, связанному с его руководством и собственниками. Этот заемщик получал денежные средства через кассу банка ежедневно по 150 тыс. грн, а погашение задолженности происходило путем внутренних операций уже в период финансового кризиса банка – через перевод средств с текущих счетов Укрпрофбанка без фактического привлечения в банк реальных денег.
Выводились деньги из банка и с помощью другой популярной схемы – через иностранный банк. В частности, $10 млн были выведены с Укрпрофбанка через Bank Frick & Co.AG (Лихтенштейн), которые позже были списаны в пользу компании-нерезидента.
В результате реализации этих и других схем оценочная стоимость активов Укрпрофбанка оказалась почти в 78 раз ниже балансовой.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Смотрящий за Алма-Атой ставленник Деда Хасана Рыжий Алмаз «Сказали, что я убийца, что меня посадят». Девушке из Химок грозит до 10 лет тюрьмы за «причинение вреда насильнику» Вымогавшая 2 млн евро у рыбопромышленника следователь получила адвокатский статус и сбежала за границу Five Winds новости: организатор Павел Крымов – в тюрьме, сообщник Владимир Лозовицкий – в бегах Михайлов Сергей Анатольевич – крестный девелопер русской мафии или дочка Михася в МИЦ-Групп Страсти «русского мира». Как майор ФСБ организовал похищение и пытки из-за пропавшего кошелька Мы знаем, кто устроил теракт в Магнитогорске. Боевики планировали серию взрывов в новогоднюю ночь Украинского бизнесмена расстреляли из автомата в Днепре: «устроили настоящую бойню» Самый опасный Нижегородец оставил восемь трупов в сауне На юго-востоке Москвы неизвестные расстреляли 45-летнего мужчинуВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом