Зингаревичу вернули преступную группу

27 февраля 2019

1285

Зингаревичу вернули преступную группу

Антон - сын и племянник близнецов, владельцев ООО «Плаза лотос групп» Бориса и Михаила Зингаревичей. 30 января мы писали, что Антон Возвращаться в Россию он пока не спешит. Решение о закрытии дела может отменить само МВД РФ или Генпрокуратура. Что было бы оптимальным вариантом для правоохранительной системы РФ, чтобы сохранить лицо. И Вот, Генеральная прокуратура отменила как необоснованное и незаконное решение следственного департамента (СД) МВД о прекращении громкого уголовного дела в отношении владельца ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ) Антона Зингаревича, сына совладельца группы «Илим» Бориса Зингаревича. Надзорным ведомством отменено и аналогичное постановление в отношении экс-гендиректора ЭСИХ Константина Шишкина. Обоих фигурантов обвиняли в хищении 2,5 млрд руб., полученных компанией в банке «Глобэкс» и МТС-банке, которые не были возвращены. Rucrininal.info продолжает публиковать материалы расследования. ИЗ них все предельно и выпускнику юридического ВУЗА. Место Антону Зингаревиу не в Лондоне, а в СИЗО.

«Кроме того, согласно предъявленного обвинения, конкретная преступная деятельность организованной группы под руководством Зинграрнва А,Ю, в состав которой входил Шишкин К.А., по второму преступлению, предусмотренному ч.4 ст. 159-1 УК РФ, выразилась в следующем: установленное следствием лицо,  не позднее 12.12.2013 года, из корыстных побуждений, совместно с Шишкиным К.А. и неустановленными соучастниками, действуя согласно разработанному  плану, решили похитить денежные средства ОАО «МТС-Банк», расположенного по адресу: г. Москва, Садовническая, д. 75, впоследствии реорганизованного в Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк»), путем предоставления в названный банк заведомо подложных сведений о целях кредитования ООО «ИЦ Энерго», источниках погашения кредитных обязательств и сокрытия истинных намерений использования заемных средств не на цели кредитования, а по своему усмотрению - на предоставление денежного займа подконтрольной установленному следствием лицу иностранной компании «Блэйн Оверсис Венчур Корп.» («BLAINE OVERSEAS VENTURE CORP.»), зарегистрированной на территории Британский Виргинских островов, и являющейся единственным акционером компании «Матиас Ко Лимитед» («Matias Co Limited»), приобретение векселя иностранной компании «Эконолайн Ресорс Лимитед» («ENONOLINE RESOURCES LIMITED»), а также на частичное погашение кредитных обязательств подконтрольной ему ООО «ИЦ Энерго» перед филиалом ОАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Москве по кредитному договору № 7700-11-00049 от 30.09.2011 года, не намереваясь в дальнейшем возвращать в ОАО «МТС-Банк» заемные средства.

С целью реализации преступного замысла, Зингаревич А.Б., не позднее 12.12.2013 года, действуя умышленно согласно распределению ролей и реализуя преступный план хищения денежных средств ОАО «МТС-Банк», через Шишкина К.А., дало указание неустановленным лицам подготовить финансово-хозяйственные документы ООО «ИЦ Энерго», свидетельствующие о благоприятном финансовом состоянии организации, необходимые сотрудникам банка для принятия решения об открытии кредитной линии ООО «ИЦ Энерго».

Неустановленные лица, не позднее 12.12.2013 года, подготовили финансово-хозяйственные документы ООО «ИЦ Энерго», с которыми Зингаревич А.Б. обратилось в ОАО «МТС-Банк» для рассмотрения вопроса о возможности открытия кредитной линии ООО «ИЦ Энерго» для пополнения оборотных средств указанной компании, заведомо зная об истинных целях получения кредита, не связанных с пополнением оборотных средств общества и не имея намерений погашать кредитные обязательства перед банком.

12.12.2013 года члены кредитного комитета ОАО «МТС-Банк», неосведомленные о преступных намерениях соучастников относительно истинных целей кредитования ООО «ИЦ Энерго» в ОАО «МТС-Банк», на основании предоставленных документов постановили открыть кредитную линию ООО «ИЦ Энерго» с лимитом выдачи 1 млрд. рублей на пополнение оборотных средств указанной компании», - говорится в материалах, которые есть в распоряжении Rucriminal.imfo

«После этого, выполняя указания Антона Шингаревича лица, Шишкин К.А., используя свое служебное положение генерального директора ОАО «ЭСИХ» и единоличного исполнительного органа ООО «ИЦ Энерго», согласно отведенной ему преступной роли, поручил неустановленным следствием соучастникам изготовить: договоры поручительства от имени ОАО «ЭСИХ», ООО «ССК», ООО «ПЦ Энерго» и ООО «НИК»; заявление на получение кредита в ОАО «МТС-Банк» в рамках кредитной линии на сумму 1 млрд. рублей, которые неустановленные соучастники изготовили, не позднее 27.12.2013  года и передали для подписания Шишкину К.А.

27.12.2013 года Шишкин К.А. документы подписал, а впоследствии предоставил в банк кредитный договор № 3229-1/13-К на сумму 1 млрд рублей, сроком возврата кредита 01.04.2015 года и целью кредитования – финансирование деятельности, предусмотренной Уставом заемщика (пополнение оборотных средств) и заявление на получение кредита в ОАО «МТС-Банк» в рамках кредитной линии на сумму 1 млрд. рублей.

Также с целью конспирации преступной деятельности и создания видимости обеспечения кредитных обязательств перед банком Шишкин К.А., выполняя указания Шинграревича А.Б .следствием лица,  подписал и предоставил в банк договоры поручительств № 3229-1/13-П1, № 3229-1/13-П2, № 3229-1/13-П3 от 27.12.2013 от имени подконтрольных установленному следствию лицу организаций ООО «НИК», ОАО «ЭСИХ», ООО «ССК»;  организовал подписание и предоставил в банк договор поручительства № 3229-1/13-П4 от 27.12.2013 года от имени подконтрольной указания Шинграревича А.Б организации ООО «ПЦ Энерго».

27.12.2013 года в соответствии с п. 3.1 заключенного кредитного договора № 3229-1/13-К и заявления Шишкина К.А. от 27.12.2013 года, на расчетный счет ООО «ИЦ-Энерго», открытый в ОАО «МТС-Банк», поступили денежные средства Банка в размере 1 млрд. рублей»- поданным Rucriminal.imfo.

«После зачисления 27.12.2013 года кредитных денежных средств на указанный расчетный счет ООО «ИЦ Энерго» участники организованной преступной группы получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, в интересах организованной преступной группы.

С целью сокрытия следов совершенного хищения и дальнейшего распоряжения похищенным, указания Шинграревича А.Б , совместно с Шишкиным К.А. и неустановленными соучастниками, изготовили и предоставили в банк платежное поручение № 2 от 27.12.2013 на сумму 583 452 995,30 рублей, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ИЦ-Энерго» № * в ОАО «МТС-Банк» на расчетный счет № * ООО «ССК» в ПАО «Сбербанк России» с основанием платежа «Оплата 80% по поставке по счету № * от 19.06.2013, спецификации 6/1069 от 01.03.2012 к договору ИЦ-04/7-11-1069 Томмот за оборудование», а также платежное поручение № 3 от 27.12.2013 на сумму 416 547 004,70 рублей, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «ИЦ-Энерго» № * в ОАО «МТС-Банк» на расчетный счет № * ООО «ССК» в ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.19, с основанием платежа «Оплата по поставке по счету № 416 от 12.04.2013, спецификации 25/773 от 19.04.2012 к договору ИЦ-04/7-11-773 за оборудование», на основании которых похищенные денежные средства были перечислены на указанный расчетный счет ООО «ССК» в ОАО «Сбербанк России»._ говорится в материалах дела, которыми располагает Rucriminal.imfo

Далее, 28.12.2013 года, реализуя разработанный преступный план, члены организованной преступной группы, заранее не намереваясь исполнять обязательства по договору об открытии кредитной линии, организовали дальнейшее перечисление похищенных денежных средств через подконтрольные соучастникам организации ООО «ССК», ООО «ССИ», ООО «ИЦ Энерго» на предоставление денежного займа иностранной компании «Блэйн Оверсис Венчур Корп.» («BLAINE OVERSEAS VENTURE CORP.»), приобретение векселя иностранной компании «Эконолайн Ресорс Лимитед» («ENONOLINE RESOURCES LIMITED»), а также на частичное погашение кредитных обязательств ООО «ИЦ Энерго» перед филиалом ОАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Москве по кредитному договору № 7700-11-00049 от 30.09.2011 года, тем самым  распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате противоправных действий указания Шинграревича А.Б, Шишкина К.А. и их неустановленных соучастников ПАО «МТС-Банк» причинен ущерб на сумму 1 млрд. рублей, что является особо крупным размером.

Действия Шишкина К.А. органами предварительного следствия и судом в приговоре по каждому из преступлений были квалифицированы по ч.4 ст. 159-1 УК РФ, которая предусматривает ответственность при совершении хищения денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений.

«ССК» № 1092 от 24.12.2013 года. 

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров