"Обыкновенное мошенничество" Baring Vostok?

18 февраля 2019

566

"Обыкновенное мошенничество" Baring Vostok?

Майкла Калви, основателя инвестиционного фонда банка Baring Vostok арестовали по обвинению в мошенничестве на 2.5 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент The Moscow Post. Фонд – основной акционер банка "Восточный", в котором недавно разгорелся корпоративный конфликт. Эксперты считают, что арест – последствия разногласий Майкла Калви и второго акционера банка Артема Аветисяна. А если дело вовсе не в этом и Калви действительно окажется мошенником?

15 февраля были арестованы три сотрудника фонда – партнеры Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин. Вместе с ними арестовали бывшего председателя правления банка Александра Кордичева и директора "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максима Владимирова. Днем позже задержали Майкла Калви. Всех обвиняют в хищении у банка "Восточный" 2.5 млрд руб., что грозит подозреваемым лишением свободы до 10 лет.

Заявление в ФСБ написала акционер банка Шерзод Юсупов. Он указал, что в 2017 г. его ввели в заблуждение и он проголосовал за сделку между банком "Восточным" и ПКБ. Бюро должно было банку 2.5 млрд руб. и в счет погашения долга передало люксембургскую компанию International Financial Technology Group (IFTG).

По версии следствия, она стоила всего 600 тыс. руб. Калви объясняет это технической ошибкой в старом уставе компании, из-за чего и получилась низкая цена. Почему же такой опытный инвестор как Baring Vostok, работающий на российском рынке почти четверть века, ее не заметил? Или все-таки такая невнимательность была неслучайной? Наверное, Майкла Калви стоило бы задать этим вопросы своим сотрудникам.

Арестованный Ваган Абгарян, бывший сотрудник "Альфа-банка", был фигурантом скандала с покупкой у собственного учреждения за $200 тыс. компании "Гамма-фильм", владеющей правами на ряд популярный сериалов. Причем купил ее без ведома акционеров и всплыло это только после того, как Абгарян попытался продать компанию за $37 млн. – в 185 раз (!) дороже.

Покупатель, владелец крупного медиа-холдинга, решил поторговаться с акционером "Альфа-банка" Петром Авеном. И тот прозрел, узнав, что "Гамма-фильм" уже ему не принадлежит. Сделку развернули, но последствий для Абгаряна это не имело. Видимо, в "Альфа-банке" не стали выносить сор из избы. Абгарян мог провернуть подобную сделку и в банке "Восточный". И Майкл Калви в отличие от Петра Авена, наверное, был курсе действий Абгаряна.

Так что "отбеливать" Калви, как это попытались сделать многие СМИ, кричащие об опасности для западных инвесторов, рано. И уж, конечно, в деле нет никакой политической подоплеки. Но всегда найдутся "доброжелатели" России, которые попытаются раздуть из мухи слона и превратить обыкновенное мошенничество в экономическую катастрофу.

Конфликт в банке "Восточный"?

Банк "Восточный" фонд Baring Vostok пытался продать еще в 2015 г. Банку постоянно не хватало капитализации и фонду пришлось вкинуть в него 2 млрд руб., но это не помогло. Покупателей на банк со слабыми финансовыми показателями также найти не удалось. Поэтому Артем Аветисян, предложивший объединить свой банк "Юниаструм" с "Восточным", был для Калви в то время "спасительной соломинкой". Объединение банков произошло в январе 2017 г.

Однако "Восточный" по-прежнему нуждался в докапитализации. В начале 2018 г. акционеры договорились о том, что проведут допэмиссию на 5 млрд руб., которую сами же и выкупят. Но до сих пор этого не сделали. Возможно, причина в том, что Baring Vostok хотел переложить свои обязательства на Артема Аветисяна. Сейчас фонд оспаривает несколько его сделок в Лондонском суде. То есть, Майкл Калви почти сразу вступил в конфликт с вторым акционером. Цель – размытие доли Аветисяна и получение контроля над объединенным банком.

Своего апогея внутрикорпоративный конфликт достиг осенью прошлого года. К тому времени в банке "Восточный" сменилось три председателя правления. В октябре на общем собрании акционеров планировалось отстранить Артема Аветисяна от оперативного управления банком. Однако при помощи ЦБ конфликтующим сторонам удалось договориться. На докапитализацию банка на 20 млрд руб. им дали 18 месяцев. Baring Vostok после ареста Майкла Калви заявил, что не отказывается от своих обязательств. А что еще ему в этой ситуации остается делать? Хорошее лицо надо сохранять.

За последний месяц показатели банка резко ухудшились. Его активы уменьшились на 4 млрд. руб., чистая прибыль упала на 12.6%, кредитный портфель уменьшился на 4.3 млрд руб., кредиты физическим лицам – на 3.5 млрд руб., кредиты предприятиям и организациям – на 780 млн. руб. Затеянная фондом Baring Vostok заваруха в банке не могла на нем не сказаться.

Естественно, что кто-то обвинил Артема Аветисана в аресте Майкла Калви. Всегда хочется выглядеть неким провидцем, который видит дальше всех. Через некоторое время, когда подозреваемые начнут давать показания, все может встать на свои места. Просто так арестовывать иностранного гражданина никто бы не стал. Значит, для этого, действительно, существуют веские причины, о которых пока в интересах следствия широкой общественности не рассказывают.

В чем может быть замешан Baring Vostok?

В позапрошлом году эксперты обратили внимание на странные операции фонда Baring Vostok и строительной ГК "Эталон" Вячеслава Заренкова. Тогда акционеры продали на Лондонской бирже 37 млн депозитарных расписок. Поговаривают, что за них Заренков и Baring Vostok получили $135 млн.

Эти деньги, а также деньги банка "Восточный" могли пойти на покупку участков земли, которые "Лидер" приобретала по сильно завышенной цене. Возможно, что таким образом пытались раздуть капитал компании для последующей ее продажи. Что собственно и является одной из целью любого инвестиционного фонда.

По информации пользователя "ЖЖ" socolov9686, финансовым консультантом Baring Vostok являлся экс-глава КГБ Вадим Бакатин. В 1991 г. его подозревали в том, что он передал США схемы всех подслушивающих устройств, находящихся в американском посольстве в Москве. Зачем он это мог сделать? Многие коллеги Бакатина тогда подвергли его поступок резкому осуждению.

Вадим Бакатин мог не просто так оказаться числе консультантов западного инвестиционного фонда. Артем Аветисян возглавляет инвестиционное направление Агентства стратегических инициатив (АСИ), созданного по инициативе Владимира Путина. Может быть, через Аветисяна пытались подобраться в руководителям российской экономики, которые входят в руководство АСИ.

Несмотря на то, что Майкл Калви категорически отрицает предъявленные ему обвинения в мошенничестве, стало известно, что один из арестованных Александр Кордичев уже дал показания против основателя фонда Baring Vostok. В ближайшее время могут "расколоться" остальные подозреваемые. И что тогда будут говорить те, которые сейчас защищают репутацию Майкла Калви?