Экс-сотрудники «Ноябрьского УПНП» сняли с себя подозрения, указав, кто реально выводил деньги из компании
Экс-сотрудники «Ноябрьского УПНП» сняли с себя подозрения, указав, кто реально выводил деньги из компании
Квалифицирующие признаки оглашённых схем напоминают мошенничество. В показаниях упоминаются братья Керимовы (Токай Керимов, Турал Керимов и Туран Керимов), их отец Ариф Керимов, а также Ислам Назаралиев. Именно эта группа распределяла финансовые потоки.
Справка: «Ноябрьское управление по повышению нефтеотдачи пластов» («Ноябрьское УПНП») занималось ремонтом скважин и входило в «Нафтагаз» братьев Токая и Турала Керимовых. На сегодняшний день Токай Керимов является бенефициаром «Нафтагаза», генеральным директором которого является Ислам Назаралиев.
Ранее корреспонденты портала со ссылкой на источники в банке «Российский капитал» отмечали, что бенефициар компании «Нафтагаз» получил на «Ноябрьское УПНП» кредит в размере 2 млрд 300 млн рублей.
Благодаря совместной работе сотрудников кредитной организации и правоохранителей удалось выяснить, что большая часть заёмных денег была «освоена» Токаем Керимовым. Так, 600 млн. рублей могло быть выведено из оборота посредством фиктивного оказания услуг (транспортных и услуг по поставке материалов) дружественным компаниям. После чего эти средства с большой вероятностью могли быть обналичены.
Ещё 700 миллионов рублей могло уйти бенефициару с сомнительных схем продажи, которое переведено сначала на дружественные ему фирмы, а потом продано. У компетентных наблюдателей имеются основания полагать, что Токай Керимов в манипуляциях с деньгами «РосКапа» участвовал не в одиночку, а вместе со своим приятелем, гендиректором «Нафтагаза» Исламом Назаралиевым (ИНН 055001542166).
В ближайшее время правоохранительные органы завершат совместную работу со службой безопасности банка. Вскоре после этого, как ожидается, для установления истины по делу к следователям будут вызваны бывшие и действующие топ-менеджеры как компании «Нафтагаз», так и банка «Российский капитал», полагают информированные собеседники нашей редакции.
К разбирательствам подключилась также государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая стала правопреемницей финструктуры в судебном споре. Как следует из документов арбитражей Москвы и ЯНАО, крупная задолженность сформирована в рамках имущественных сделок с московской компанией ООО «Научно-исследовательский и проектный институт «Генплан» (юрлицо в стадии ликвидации, учредитель – кипрский офшор ЛОКУСТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, LOCUST HOLDINGS LIMITED), в то время как кредитная организация выкупила право требования.
Способность «Ноябрьского УПНП» погасить такой объем претензий вызывает серьезные сомнения у участников рынка, особенно теперь, когда стало известно, что Токай Керимов давно перевёл сотни миллионов на зарубежные счета.
Кроме того, появилась , что бенефициар компании «Нафтагаз» Токай Керимов, его братья Турал, Туран и их отец, лидер ФЛНК Ариф Керимов, а также генеральный директор «Нафтагаз-Бурения» Ислам Назаралиев присмотрели Европу для получения ВНЖ.
Имеются признаки того, что компания «Нафтагаз-Бурение» и компания «Нафтагаз» стоят на пороге масштабного преднамеренного банкротства. Долги только «Нафтагаз-Бурения» перевалили за три миллиарда! Суды завалены исками от подрядчиков, кредиторов и налоговиков.
Несмотря на то, что Ислам Назаралиев, генеральный директор «Нафтагаз-Бурение», рапортует журналистам Ямала о набранных объемах на 2019 год и о том, что компанию ждёт развитие, компетентные источники, не понаслышке знакомые с реальным положение дел, эту информацию опровергают.
По их предположениям, объема полученных «Нафтагаз-Бурение» заказов не хватит ни на то, чтобы рассчитаться по долгам, ни уж точно на модернизацию или развитие.
По мнению экспертов, главная задача собственников и руководства компании - выкачать всё, что можно. Далее – банкротство и сладкая жизнь за рубежом?
Для правоохранительных органов намерения фигурантов эмигрировать давно уже не являются секретом, вплоть до конкретных деталей и маршрутов. Турал Керимов уже долгое время находится в Германии. На его имя зарегистрировали GmbH (общество с ограниченной ответственностью), в день подачи заявления об учреждении компании они внесли половину уставного капитала.
В настоящее время российские силовики уже наладили сотрудничество с немецкими коллегами. И как сообщил источник редакции , знакомый с ситуацией, укрыться за рубежом от российского правосудия не удастся. По окончании расследования все, кому положено, будут возвращены в Россию. Неслучайно поступают данные, что Токаю Керимову временно ограничен выезд за границу. Если это действительно так, то громкие аресты не за горами.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Проклятие Graff’a и тень жены Порошенко Экс-начальника ИК-7, о пытках в которой рассказывал Дадин, приговорили к 2,5 годам колонии Подростки, избившие мужчину у ТРЦ Гулливер в Киеве, оказались ультрас "Динамо" и сторонниками нацизма «Пытки стали более жестокими и изощренными»: чеченские силовики держат задержанных геев в ОВД Аргуна и Грозного Квартира или жизнь. В Иркутске раскрыли банду, причастную к вымогательствам, убийствам и похищению человека Украинского авторитета закопали в лесу Подмосковья Главные архитекторы Ростова-на-Дону и Ростовской области задержаны за незаконную выдачу разрешений на строительство Известную украинскую актрису обокрали в ТЦ Киева: момент попал на видео «Фонтанка»: в Москве пытались сжечь гору денег в день обысков по делу сенатора Арашукова. Позже издание удалило новость Скрысил полмиллиарда у сочинских чекистов — перешел из «стройбата» в колониюВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом